董事会提名 - 公司董事会提名丁益女士为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 授权董秘报送声明，视同提名人行为[14] 时间信息 - 公告日期为2025年12月8日[4] - 提名人签署日期为2025年12月5日[15]

（股份代號：6936） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独 ...

董事会提名 - 顺丰控股提名陈尚伟为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[10][11] 时间信息 - 提名人声明于2025年12月5日签署[15] - 公告日期为2025年12月8日[4]

制度制定与适用范围 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[6] - 季度、半年度报告信息披露重大差错参照本制度执行[21] 重大差错情形 - 重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[10] 处理流程 - 年报信息披露存在重大遗漏或不符需及时补充和更正[11] - 财务报告重大会计差错更正时内审部门需调查并拟定意见，提交董事会审计委员会审议[13] 责任追究 - 因重大差错被监管部门采取措施时，内审部门应查实原因并追究责任[15] - 责任追究形式包括警告、通报批评等多种[18] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[19] 处罚原则 - 情节恶劣等情形应从重或加重处罚[16] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处罚[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 顺丰控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称" ...

内幕信息报备 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案表[16] - 重大事项内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[18] 内幕信息管理 - 向控股股东等提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[13] - 控股股东等讨论影响股价事项时控制知情范围，异动时告知公司[14] - 董事等将内幕信息知情者控制在最小范围[13] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[19] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内报送深交所和证监局并披露[19] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 擅自披露公司信息致损公司保留追责权利[23] - 内幕信息一事一报，按深交所系统要求报送[32] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[36]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 顺丰控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间的外部信息 ...

重大交易界定 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[13] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[14] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[14] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[14] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[14] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[14] - 《联交所上市规则》规定百分比率中任何一项适用比率达5%或以上[14] 日常交易界定 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元[18] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[18] 重大诉讼仲裁 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[20] 重大变更事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%属于重大变更事项[23] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需关注[23][24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需关注[23] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属于重大风险事项[27] - 除董事长、总经理外的其他公司董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需关注[27] 重大事件报告 - 重大事件超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户，应及时报告相关情况，并此后每隔30日报告一次进展[32] 信息报告要求 - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[32] - 公司控股股东或实际控制人变更，应及时报告董事长和董事会秘书[29] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形，应及时报告董事长和董事会秘书[29] - 公司董事和高级管理人员进行股票及其衍生品种交易前应通知董事会秘书[29] - 公司实行重大信息实时报告制度，内部信息报告义务人应告知董秘相关信息[36] - 董事会办公室和董秘负责定期报告，各部门及下属公司需及时报送资料[36] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[36] - 总经理及高管应督促重大信息收集、整理和报告工作[36] 信息保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[38] - 董秘应组织相关人员进行公司治理及信息披露培训[38] 责任追究与制度执行 - 瞒报、漏报等导致问题，追究相关人员责任[38] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[40] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过生效[42] - 制度生效后原《重大信息内部报告制度》失效[42]

制度制订与实施 - 公司信息披露事务管理制度由董事会办公室制订并经董事会审议通过后实施[8] - 制度培训工作由董事会秘书负责组织，独立非执行董事和审计委员会监督实施情况[10] 信息披露要求 - 董事、高管等应保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整并签署确认意见[11][14][20] - 编制招股说明书应合规，发行前公告，非公开发行新股后披露发行情况报告书[13][16] - 定期报告含年报、中报，年报财务需审计，记载公司情况和财务指标等[18][19] 重大事项披露标准 - 重大交易、日常合同、关联交易等多项指标达一定比例或金额需披露[26][30][32] - 重大诉讼、仲裁、股份质押、资产查封等情况达标准需披露[33][34][35] 业绩披露 - 预计业绩亏损或大幅变动、业绩泄露等情况应及时披露[23] - 定期报告财务报告非标需董事会专项说明[23] 重大事件披露 - 重大事件发生应立即披露，明确披露时点和特殊情况处理[25][36][37] - 控股、参股公司相关事件公司应履行披露义务[39] 披露程序 - 定期报告按确定时间、起草、审议等程序披露[41] - 董事会、股东会决议等信息披露由董事会办公室编制，董事长审核签发[43] - 不需审批的重大事件信息由相关部门报告，董秘组织编制审核[44] 其他事项 - 发现已披露信息有误等按临时报告程序更正、补充或澄清[46] - 非交易时段重大信息下一交易时段前披露[47] - 董秘收到监管函件及时报董事长并按程序回复、公告[47] - 大股东相关情况变化需告知公司并配合披露[53] - 信息知情人含大股东及其相关人员[58] - 董事会办公室负责文件档案管理，借阅需申请[63][65] - 信息置备于证券管理部，查阅需申请[65] - 国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露，需履行程序[67][70] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[77][78]

对外捐赠制度 - 适用于公司及下属全资、控股子公司[6][7] - 捐赠类型含救助灾害、促进事业发展等[11] - 捐赠对象有公益性社会团体、事业单位等[11] 捐赠财产与审批 - 可捐赠财产有现金、实物资产及有偿服务[13] - 不同额度捐赠分别经董事长、董事会、股东会批准[15][16] 后续管理 - 已审议捐赠不纳入后续累计[16] - 财务建备查账，公司定期汇报披露[16] 制度实施 - 董事会负责解释修订，审议通过之日起实施[18]