公司治理变动 - 怡园酒业于2月3日发布联合公告，委任了新的董事会成员，包括三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事 [1][7] - 新委任的执行董事为刘运强、熊霞及赵明君，非执行董事为赵国东，独立非执行董事为梁铭枢、王仁荣博士及徐岩博士 [1][7] 新任董事背景 - 新任的四位董事（刘运强、熊霞、赵明君、赵国东）均拥有在酒类流通平台1919集团的任职经历 [4][8] - 执行董事刘运强，58岁，拥有超过26年财务、零售运营及企业综合管理经验，他于2017年10月加入1919，现任1919华南区域总经理，并曾在2020年4月至2021年12月期间担任1919董事 [5][9] - 执行董事熊霞，44岁，拥有超过17年中国酒业经验，她于2008年3月加入1919，自2022年7月起担任1919董事，现任1919行政总裁 [5][9] - 执行董事赵明君，53岁，拥有超过16年中国酒类行业经验，他于2016年10月加入1919，现任1919华北、西北区域总经理，并负责清香白酒业务部 [5][9] - 非执行董事赵国东，49岁，在企业财务管理、综合营运及战略执行方面拥有逾20年经验，他于2018年加入1919，曾担任财务中心总经理、执行总经理及行政总裁等职，自2020年4月起担任1919董事 [5][10] 控制权变更背景 - 在此次董事会变动前，1919集团创始人、董事长杨陵江已于2024年12月15日以个人身份完成对怡园酒业的战略入股，持股比例达73.63%，成为公司新的主要股东 [6][10]

公司治理变动 - 公司于2026年2月3日起进行董事会成员调整 [1] - 刘运强 熊霞 赵明君获委任为执行董事 [1] - 赵国东获委任为非执行董事 [1] - 梁铭枢 王仁荣 徐岩获委任为独立非执行董事 [1]

公司董事会人事变动 - 怡园酒业(08146)公布多项董事任命，自2026年2月3日起生效 [1] - 刘运强、熊霞及赵明君获委任为执行董事 [1] - 赵国东获委任为非执行董事 [1] - 梁铭枢、王仁荣博士及徐岩博士获委任为独立非执行董事 [1]

公司董事会人事变动 - 公司宣布自2026年2月3日起进行多项董事委任 [1] - 刘运强、熊霞及赵明君获委任为执行董事 [1] - 赵国东获委任为非执行董事 [1] - 梁铭枢、王仁荣博士及徐岩博士获委任为独立非执行董事 [1]

公司信息 - 怡园酒业控股有限公司，股份代号8146[1] 人员构成 - 执行董事有陈芳女士等4人[2] - 非执行董事有周灏先生等3人[2] - 独立非执行董事有James Douglas Richard FIELD先生等6人[2] 董事会委员会 - 成立审计、薪酬、提名、投资委员会[2] - 多人在各委员会任职，如陈芳任提名和投资委员会主席[2]

人员委任 - 自2026年2月3日起刘运强、熊霞、赵明君获委任为执行董事[4][6] - 自2026年2月3日起赵国东获委任为非执行董事[6] - 自2026年2月3日起梁铭枢、王仁荣、徐岩获委任为独立非执行董事[6] 人员信息 - 刘运强58岁，有逾26年财务管理等经验，现任壹玖壹玖华南区域总经理[4] - 熊霞44岁，有逾17年中国酒类行业经验，现任壹玖壹玖行政总裁[7] - 赵明君53岁，有逾16年中国酒类行业经验，现任华北、西北区域总经理[8] - 赵国东49岁，有逾20年企业财务管理等经验，2018年加入壹玖壹玖，2020年4月起任董事[11] - 梁铭枢50岁，有逾28年企业融资及会计领域经验，任Harmony Capital等多职[12][13] - 王仁荣58岁，有逾28年快速消费品行业经验，任北京中酒荟萃展览有限公司主席[15][16] - 徐岩63岁，有逾23年发酵工程等领域经验，任江南大学教授、副校长等职[18][19] 任期与薪酬 - 刘运强、熊霞、赵明君任期自2026年2月3日起为期三年[9] - 赵国东、梁铭枢、王仁荣、徐岩任期自2026年2月3日起为期三年[1] - 公司董事袍金每年120,000港元，新董事每人每年100,000港元[1][10] 公告相关 - 联合公告提及2025年12月30日买卖协议及要约相关公告和2026年2月3日综合文件[3] - 联合公告将由刊登日期起最少7日于联交所网站及公司网站刊载[26] 董事会构成 - 联合公告日期，董事会包括4名执行董事、3名非执行董事及6名独立非执行董事[23]

收购信息 - Hill Valley Investment Co Ltd拟收购怡园酒业所有已发行股份（不包括已拥有及同意收购的）并注销未行使购股权[3] 时间安排 - 综合文件2026年2月3日寄发，要约同日开始[8] - 接纳要约最后日期为2026年2月24日下午4时正[8] - 2026年2月24日下午7时正前刊登要约结果公告[8] 其他要点 - 综合文件及接纳表格可于联交所及公司网站查阅[6] - 要约无条件，接纳后不可撤销，特殊情况除外[11] - 应付现金代价不迟于收讫有效文件后7个营业日内平邮寄出[11]

企业通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] - 无法接收网站版本可免费获取印刷本[2][6] - 非登记股东电子收取需联系中介并提供邮箱[3][6] 公司信息 - 公司为怡园酒业控股有限公司，代号8146，于开曼群岛注册[11] - 企业通讯含董事会报告、年度账目等文件[9][10] 其他说明 - 填回申请确认收取日后通讯印刷本及所选语言[11] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[11]

企业通讯相关 - 公司企业通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] - 难以接收邮件或访问网站可索取印刷本，费用全免[2][6] - 企业通讯含董事会报告、年度账目等文件[7][8][9] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][6][9] - 对通知有查询可致电分处热线[4][7] - 填妥表格可寄回或电邮指定邮箱[9]

购股要约基本信息 - 怡园酒业控股有限公司股份代号为8146[5] - 每份购股期权代价为0.0001港元[5] - 购股要约在各方面均无条件，无最低接纳水平[11][18] 接纳要约时间及要求 - 接纳购股要约需在2026年2月24日下午4点（香港时间）前完成并提交表格[11][18] - 提交表格需连同相关购股期权证书及其他文件[11] - 提交表格需在信封上标注“Grace Wine Holdings Limited – Option Offer”[11] 表格填写及处理 - 若粉红表格内容填写不完整将退回修改重交[6] - 若表格填写有误需更正并在要约接纳的最晚时间前重新提交[15] 海外持有人规定 - 海外购股期权持有人需遵守相关司法管辖区法律[9][16] 接纳要约相关责任及后果 - 接纳购股要约视为保证符合所有适用法律法规[9] - 购股期权要约接纳表格的签署对公司的继任者和受让人具有约束力[15][21] - 公司将在收到所有相关文件使要约接纳完整有效后七个工作日内寄出支票[15] - 若接纳无效，相关文件将被退回[15][21] 个人资料处理 - 接纳购股期权要约需提供个人资料，否则可能导致接纳处理被拒或延迟[24] - 公司收集的个人资料用于特定目的，可能会进行转移[25] - 个人资料可能用于处理接纳、登记转让、更新名册等多种用途[34][36] - 个人资料可能会向要约人、新百利融资等多方披露、取得或转交[35][37] - 隐私条例赋予个人确定公司是否持有其资料、索取副本及更正错误的权利[32] - 公司有权就处理查阅资料要求收取合理费用[32] - 签署表格表示同意上述所有条款[33]