董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日上午10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦16楼会议室以现场及通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王栋主持，监事及高级管理人员列席 [2] - 会议通知已于2025年7月30日通过电话、书面通知等方式发送 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》，两项融资合计不超过200亿元 [3] - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理发行相关事宜 [3] - 议案已事前经董事会战略委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟近期召开2025年第二次临时股东大会，审议债券发行议案，具体时间地点另行通知 [7] - 股东大会召开议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月6日上午10:30在同一地点召开，应到监事5人，实到5人 [14] - 会议由监事会主席张正峰主持，通知已于2025年7月30日发送 [14] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过债券发行议案，认为该举措可拓宽融资渠道、优化结构并降低成本，两项融资总额不超过200亿元 [15] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [16][17] 备查文件 - 董事会决议文件包括第二届董事会第二十九次会议决议及战略委员会第十二次会议决议 [9][10] - 监事会决议文件为第二届监事会第十八次会议决议 [18]

融资概况 - 公司通过一般授权以"向认购人发行新股"方式融资，发行136,119,000股（约1.4亿股），募集约0.042亿港元（扣除费用后净得约0.04亿港元）[1] - 认购股份配售价0.03港元较前一交易日收市价折让约4.4%，较前五个交易日平均收市价折让约5.0%[1] - 配售股份占现有已发行股本约20.0%，完成后占扩大股本约16.7%[1] 资金用途 - 所得款项约0.04亿港元将用于学校旅游市场及旅游业的推广[1] 业务背景 - 公司核心业务为旅行团设计、开发及销售、机票及酒店住宿销售以及旅游配套相关产品及服务销售[1] 发行进度 - 发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于先决条件达成或豁免之日后第五个营业日完成[1]

RWA的定义与内涵 - RWA即现实世界资产，通过区块链技术将房地产、应收账款等现实资产数字化和通证化，转化为区块链上可交易的数字资产，赋予资产新的流动性和交易属性 [6] - RWA的核心在于利用区块链的透明性、不可篡改等特性，为金融市场注入新活力 [6] RWA的起源与发展 - RWA的发展源于传统金融体系对风险管控与资产流动性提升的探索，早期融资模式以企业整体信用为根基，难以精准锚定项目风险与收益 [7] - 随着经济发展，项目融资模式兴起，聚焦具体项目未来现金流与资产，降低企业整体信用依赖 [7] - 区块链技术促使现实资产向数字化、链上化转型，实现资产可分割、交易与高效流通，重塑金融资产流动和管理方式 [8] RWA的主要类型 - 房地产类RWA将房产映射为数字资产，简化交易流程，拓宽投资渠道 [9] - 基础设施RWA实现项目数字化，优化融资与管理，推动高效建设运营 [9] - 大宗商品RWA使交易更透明，降低成本与风险 [9] - 应收账款RWA助力企业融资与催收，提高资金利用效率 [9] - 知识产权RWA促进知识产权转让与许可，推动商业化和创新发展 [9] RWA与传统金融模式的区别 - 参与门槛上，RWA降低了准入门槛，能让更多中小投资者和企业参与进来 [10] - 信息透明度层面，RWA借助区块链技术，将资产信息数字化上链，确保信息真实、透明、可追溯 [10] - 交易效率方面，RWA依托数字化技术与智能合约，实现交易自动化和实时结算，效率提升立竿见影 [10] - 资产流动性上，RWA将传统资产重塑为数字资产，突破限制，可在全球范围迅速交易转让，显著提升资产流动性 [10] 公司融资现状与问题 - 公司融资主要通过债权融资和股权融资两种方式实现，债权融资包括银行贷款和发行债券，股权融资包括IPO和私募股权融资 [12] - 公司融资面临市场竞争激烈、融资成本上升、宏观经济不稳定、信息不对称、内部管理薄弱等挑战 [13] - 传统融资模式局限性显现，如银行贷款受限于风险偏好和信贷政策，债券发行对信用评级要求高，股权融资稀释股东权益 [13] 项目融资的兴起与优势 - 项目融资以特定项目的资产、预期收益或权益作为抵押取得融资，核心在于以项目自身未来收益和资产为还款来源 [15] - 项目融资起源于20世纪30年代，最初应用于石油、钢铁等大型项目建设，20世纪60至70年代在大型能源项目国际融资中占据主导地位 [16] - 项目融资优势包括风险隔离与分担、融资结构灵活、吸引多元化投资、提高项目建设与运营效率、推动金融创新 [17]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月27日下午15:00 [1] - 会议地点为河南省长葛市人民路200号 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场议程包括股东表决事项宣读、投票及结果宣布等7项流程 [1] 资产抵押融资议案 - 拟抵押长葛市自有房产合计建筑面积107,199.76平方米（涉及3份不动产权证） [2] - 同时抵押长葛市土地使用权合计面积257,489.92平方米（涉及3份不动产权证） [2] - 向交通银行许昌分行申请融资总额不超过1.37亿元，期限12个月，利率上限5% [2] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 股东起诉条款调整：删除监事作为被诉对象，保留对董事及高管的追责条款 [3] - 新增股东会/董事会决议不成立的四种情形，包括未达法定表决权数等 [3] - 财务资助条款修订：允许经股东会/董事会批准后提供股份财务资助，总额不超过股本10% [3] - 股东提案门槛从3%持股降至1% [8] - 董事任职资格新增限制：被列为失信被执行人者不得任职 [9] 公司治理结构调整 - 明确审计委员会替代监事会后的诉讼流程，股东需通过审计委员会提起诉讼 [4] - 股东会职权条款细化，新增对重大资产交易（超总资产30%）、股权激励等事项的审议权限 [6][7] - 董事会决策权限调整为净资产20%以内的资金/资产运用事项 [12][13] - 统一将"股东大会"表述修改为"股东会" [13] 董事义务强化 - 新增董事忠实义务清单，禁止侵占资产、利益输送等10项行为 [10] - 明确董事近亲属及关联方交易需经股东会批准 [10] - 董事会成员保持9人，含1名职工代表董事，董事长/副董事长由过半数董事选举产生 [11]

公司财务 - xAI成本快速增长 一个月烧钱10亿美元 [1] - 公司正试图融资93亿美元以支持运营 [1] 融资动态 - xAI当前融资目标为93亿美元 反映资金需求巨大 [1]

公司融资动态 - Vast Data正寻求以250亿美元估值进行新一轮融资 [1]

品大事 - 万科A第一大股东深铁集团拟提供不超过30亿元借款 期限不超过36个月 借款利率为2 34% [3] - *ST海越因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [4] - 蓝色光标筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 推进全球化战略 [5][6] - 宏辉果蔬控股股东筹划股份协议转让 可能导致控制权变更 股票及可转债停牌 [7] - 石头科技筹划发行H股并在香港联交所上市 提升全球品牌知名度和竞争力 [8] - 华脉科技业务侧重于通信基础设施方面 包括光通信产品和无线通信网络建设产品 [9] - 鸿合科技控制权变更事项仍处于洽谈阶段 继续停牌不超过3个交易日 [10] - 司南导航收到上海证监局行政监管措施决定书 涉及年报披露多项问题 [11] - 中能电气终止收购华鼎电器60%股权事项 因未达成最终交易共识 [12][13] - *ST天喻及实际控制人之一闫春雨因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [14] - 国联民生聘任汪锦岭为执行副总裁及多名高管 黄葳不再担任首席信息官 [15] 观业绩 - 广汽集团5月汽车销量117698辆 同比下降24 80% 本年累计销量同比下降13 48% [16] - 神农集团5月销售生猪23 28万头 收入4 13亿元 商品猪销售均价14 43元/公斤 环比下降1 70% [17] - 大北农5月生猪销售数量72 76万头 销售收入12 48亿元 商品肥猪当月均价14 39元/公斤 [18] - 唐人神5月生猪销量48 28万头 同比上升47 69% 销售收入84147万元 同比上升44 97% [19] 增减持 - 剑桥科技控股股东及其一致行动人减持股份计划处于实施期间内 拟减持不超过3%公司股份 [20] - 中谷物流股东拟合计减持不超过3%公司股份 其中谷泽投资减持不超过0 55% 谷洋投资减持不超过2 45% [21] 做回购 - 龙佰集团拟以5亿元-10亿元回购公司股份 回购价格不超过24 82元/股 用于股权激励或员工持股计划 [22] 再融资 - 华光新材拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1 99亿元 用于泰国华光钎焊材料生产基地项目 [23] 签大单 - 嘉诚国际签订航空干线运输服务合同 合同期限2年 每个合同年度营业收入不低于5亿元人民币 月度综合毛利率不低于3% [24]

股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会需维护股东权益并确保会议效率 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内，按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明，首次发言不超过5分钟 [1] - 股东不得无故中断议程，表决时不进行发言 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 大会采用逐项记名投票表决方式 [2] - 干扰会议秩序将受到行政处罚 [2] 对外融资议案 - 公司拟申请不超过人民币3亿元融资，年利率不超过一年期LPR [2] - 融资期限不超过2年，具体条款以实际协议为准 [2] - 融资余额超出董事会授权范围，需股东大会审议 [3] - 股东大会通过后授权管理决策委员会决定担保及融资替换事宜 [3] - 授权公司总裁签署相关法律文件并办理后续事宜 [3]

公司融资计划 - 公司拟在2025年向合作银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，其中单个银行不超过人民币5亿元 [1] - 授信额度用途包括中短期贷款、开立信用证、贸易融资、项目贷款、资金业务及对全资子公司的担保事项等 [1] - 全资子公司及控股股东、实际控制人将视情况在授信额度范围内提供连带责任担保 [1] 授权与审批 - 授权董事长、总经理王斌审批与合作银行的融资及担保事项 [1] - 授权董事长王斌审核并签署相关融资及担保合同文件 [1] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日 [1] 董事会审议情况 - 第六届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为申请授信是为满足经营和发展的融资需求，保障流动资金周转，降低经营风险 [2] - 公司经营状况良好，具备较强偿债能力，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益 [2] - 综合授信额度是业务发展和经营的正常所需，有利于促进业务发展，对日常性经营产生积极影响 [2]