融资概况 - 公司通过一般授权配售约10.4亿股新股（占现有股本14.0%），募集资金约2.9亿港元，净得约2.7亿港元 [1] - 配售价0.275港元较前日收盘价0.320港元折让14.1%，较前五个交易日均价0.319港元折让13.8% [1] - 配售完成后新股占扩大后股本比例约12.3%，预计于2025年9月30日或协商日期完成 [1] 资金用途 - 约1.9亿港元（占净额70.4%）用于未来收购事项 [1] - 约0.1亿港元（占净额3.7%）用于履行出资义务 [1] - 约0.7亿港元（占净额25.9%）补充营运资金及一般公司用途 [1] 业务与参与机构 - 公司主营业务为黄金及其他有色金属的勘探、开采及加工 [1] - 本次配售由第一上海、中银国际及富强证券担任联席整体协调人及联席配售代理 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月2日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意发行最多10.39亿股配售股份 [1] - 联席配售代理有条件同意作为公司代理尽力促使配售 [1] 配售细节 - 配售价定为每股0.275港元 [1] - 假设所有配售股份获悉数配售 [1] - 配售事项所得款项总净额预计约为2.74亿港元 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月2日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意发行最多10.39亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.275港元 [1] 融资规模 - 假设全部配售完成可获净款项约2.74亿港元 [1] - 配售股份总数占已发行股本比例需参照公司最新股本结构 [1] - 每股配售价0.275港元较当前市价可能存在折让或溢价 [1]

战略合作 - 公司与西北大学就小秦岭及邻区金矿集中区深部找矿模型签订合作协议 [1] - 公司与陕西省地质矿产集团有限公司就小秦岭深部找矿靶区钻探工程验证与增储示范签订合作协议 [1] 合作目标 - 总体目标围绕国家战略需求 突破深地与矿产资源领域核心技术 建立深部探测和找矿勘查技术装备体系 [1] - 形成向深部要资源、要安全、要空间的能力 为新一轮找矿突破战略行动和新资源革命提供科技支撑 [1] 技术实施 - 在集团矿区开展勘探科研工作 总结区域和矿集区成矿规律并建立矿床成矿模式 [1] - 开展成矿预测 圈定找矿靶区 定位深部金矿体 进行工程验证以实现资源增储目标 [1] 战略意义 - 参与内地政府发起的重大项目可精进相关领域技术实力并积累研发经验 [1] - 通过合作巩固公司在行业内的地位 [1]

合作协议 - 公司与西北大学就小秦岭及邻区金矿集中区深部找矿模型订立协议 [1] - 公司与陕西省地质矿产集团有限公司就小秦岭深部找矿靶区钻探工程验证与增储示范订立协议 [1] 合作目标 - 总体目标围绕国家战略需求 突破深地与矿产资源领域核心技术 建立深部探测和找矿勘查技术装备体系 [1] - 形成向深部要资源、要安全、要空间的能力 为新一轮找矿突破战略行动和新资源革命提供科技支撑 [1] 合作计划 - 计划在集团矿区开展勘探科研工作 总结区域和矿集区成矿规律 建立矿床成矿模式 [1] - 开展成矿预测 圈定找矿靶区 定位深部金矿体 并进行工程验证 实现资源增储目标 [1] 战略意义 - 公司通过参与内地政府发起的重大项目可进一步精进相关领域技术实力 [1] - 合作有助于积累研发经验 从而巩固行业地位 [1]

市场合作 - 与西北大学订立金矿集中区深部找矿模型协议[3] - 与陕地矿集团订立深部找矿靶区钻探工程验证与增储示范协议[3] 合作目标与计划 - 为找矿行动和资源革命提供科技支撑[4] - 在矿区开展勘探科研工作实现资源增储[4] 公司权益与收益 - 负责工程验证及储量提升研究[5] - 可申请成果权利、知识产权或奖项[6] - 新增矿产与资源量归公司[6] 合作意义 - 参与项目可精进技术、积累经验、巩固地位[7]

配售股份信息 - 公司拟发行最多10.386亿股配售股份，每股配售价0.275港元[4] - 配售股份占现有已发行股本约13.98%，占扩大后已发行股本约12.27%[4] - 配售价较最后交易日收市价折让约14.06%，较前五个交易日平均收市价折让约13.79%[14] - 公司需向联席配售代理支付配售股份总值3%的佣金[13] - 配售股份将配售给不少于6名承配人[5] 股份数量变化 - 公告日期已发行股份总数为74.28亿股，配售完成后将增至84.67亿股[22][23] - 马先生持股占比从54.24%降至47.60%，赵女士从2.42%降至2.12%[23] - 承配人完成后获配10.39亿股，占比12.27%[23] - 其他公众股东持股占比从43.34%降至38.01%[23] 资金相关 - 假设全部配售，所得款项净额预计约2.7447亿港元，每股净价约0.264港元[4] - 所得款项净额约70%用于收购事项，约5%用于出资义务，约25%用于补充营运资金[27] 其他信息 - 完成配售须待上市委批准等条件达成，联席配售代理可酌情终止协议[16][17] - 董事会获授权发行最多14.86亿股，发行配售股份将动用一般授权的69.91%[23][24] - 2025年9月22日公司与联席配售代理签订有条件配售协议[35] - 公告将在联交所网站保留最少七日，也将刊登在公司网站[36]

股东周年大会安排 - 原定于9月25日上午11时在上环东协商业大厦4楼举行[2] - 若恶劣天气信号上午8时前取消，大会如期举行[2] - 若信号上午8时后仍维持，改至9月26日上午11时在瑞安中心2703室举行[3] 其他信息 - 公告日期为2025年9月22日[5] - 公告时执行董事为李大宏博士及马晓娜女士[5] - 公告时独立非执行董事为郭玮、林闻深、张伟雄先生[5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大唐黃金控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） | 1. 股份分類 | | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | | 08299 | | 說明 | | | | | | | | | | 股份期權計劃詳情 | | 上月底結存的股份期權數 目 | | 本月內變動 | | 本月底結存的股份期權數 目 | | 本月內因此發行的新股數 目 (A1) | 本月内因此自庫存轉讓的 庫存股份數目 (A2) | 本月底因此可能發行或自 庫存轉讓的股份數目 | 本月底可於所有根據計劃 授出的 ...

股价表现 - 8月4日盘中下跌20%至0 192元/股 [1] - 当日成交额达1493 1万元 [1] 业务概况 - 专注于黄金及共生矿的全产业链业务 涵盖勘探 采矿 冶炼及生态修复 [1] - 通过技术创新与合作拓展业务 [1] - 致力于资源扩展 产能提升和智慧矿山建设 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入12 13亿元 [2] - 2024年净利润6141 43万元 [2] 战略目标 - 目标成为行业领先的金矿产业综合体 [1] - 追求持续盈利与增长 [1]