香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED 智 昇 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號︰8370） 有關根據特別授權發行可換股債券的第三份進一步補充協議 及 認購期權契據的補充契據 茲提述(i)智昇集團控股有限公司（「本公司」）日期分別為2025年3月27日、2025年 7月25日、2025年8月21日及2025年9月29日之公告（「該等公告」）及本公司日期 為2025年4月30日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購及建議發行可換 股債券以及就（其中包括）延長最後截止日期而訂立之認購協議補充協議（「第一份 補充協議」）、進一步補充協議（「進一步補充協議」）及第二份進一步補充協議（「第 二份進一步補充協議」），連同第一份補充協議及進一步補充協議統稱「該等補充 協議」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智昇集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08370 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份3亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为1.53888529亿股，库存股份为0[3] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为20万股，本月新股发行0[4] 可换股债券 - 上月底和本月底已发行可换股债券总额均为2000万港元，本月新股发行0[5] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份总额增减均为0[7]

会议概况 - 公司于2025年10月20日举行股东周年大会，全部决议案获通过[3][4] - 卓佳证券登记有限公司为投票表决监票人[7] 股权信息 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为153,888,529股[4] - 出席股东共持有79,370,040股，占比约52%[4] 决议案情况 - 各项决议案赞成票均为79,370,040股(100%)，反对票0股(0%)[5]

股本与股份 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为153,888,529股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] 期权与债券 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权均为200,000份[3] - 本月行使购股期权所得资金总额为0港元[3] - 2026年1月31日到期可换股债券上月底和本月底已发行总额均为2000万港元[4] - 可换股债券本月底可能发行或转让股份为3,125,000股[4] - 可换股债券认购价/转换价为6.4港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）总额增减为0股[6] - 本月库存股份总额增减为0股[6]

协议进展 - 公司曾发布多份涉及认购及建议发行可换股债券的公告及通函[3] - 原认购协议先决条件若在2025年9月29日前未达成将终止[4] - 2025年9月29日订立第二份进一步补充协议，将最后截止日期延至2025年12月15日[4] - 认购协议其他条款及条件维持不变且具十足效力[5] - 董事认为协议修订公平合理，符合股东整体利益，不构成重大变动[5]

核心财务表现 - 公司年度收益6944.5万元人民币 同比增长20.82% [1] - 公司股东应占亏损1350.8万元 同比收窄64.89% [1] - 每股亏损11.11分 [1] 业务板块表现 - 家具产品销售收益约5130万元 同比增加1420万元或38.4% [1] 行业环境分析 - 国内房地产市场处于深度调整期 政策持续发力但复苏进程缓慢 [1] - 行业低迷对下游家具业务造成超出预期的冲击 [1] - 终端消费需求疲软叠加重要金融客户缩减网点 导致相关订单明显下滑 [1]

公司信息 - 公司为智昇集团控股有限公司，股份代号8370，于开曼群岛注册成立[13] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[13] 公司通讯 - 2025年公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][9] - 公司通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[7][13] 股东接收方式 - 登记股东可选择收取印刷本，填妥回条申请，公司免费寄送[3][9] - 股东有责任提供有效电邮地址，否则无法电子收取通知[4][10][13] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[5][11] 其他规定 - 甲部指示适用于公司日后所有通讯，有期限限制[13] - 公司不受理表格上额外手写指示[13]

财报文件获取 - 公司2025年年报等文件已上载公司及联交所网站[2][5] - 可申请免费寄送印刷本[3][6] 股东通讯接收 - 非登记股东可联络中介提供邮箱收通讯[4][6][9] - 股东可选择通讯语言版本[9] 公司信息 - 公司为智昇集团控股，代号8370，于开曼注册[9]

股东大会信息 - 2025年10月20日上午11时举行股东大会[2] - 代表委任表格等文件须于2025年10月18日上午11时前交回[5] - 大会表决须以投票方式进行[5] 公司事务 - 省览及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[2] - 重选易聪、梁兴军为执行董事，陈永杰为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 续聘中汇安达会计师事务所为核数师至下届股东周年大会结束[2] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份10%股份的一般授权[2] - 若决议案4(A)及4(B)通过，伸延董事配发增发股份的一般授权[2]