会议安排 - 公司2025年8月8日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月29日[4] - 公告自刊出起最少7天于港交所和公司网站刊出[4] 人员信息 - 执行董事为黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷[4] - 独立非执行董事为陈昌达、何志威、朱健宏[4]

提名委员会构成 - 由董事会从董事中委任，不少于三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[7] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[6] - 每年至少举行一次会议，主席可要求增加次数[12] - 会议议程及文件须在会前至少3日寄发[12] 决议与出席要求 - 全体成员签署的书面决议案有效生效[10] - 主席或代表须出席股东周年大会并答疑问[11] 责任与授权 - 责任职权包括GEM上市规则附录C1相关条文[15] - 获授权调查、向雇员查询资料[16] - 必要时征询外部独立专业意见，费用公司承担[17] 自我评估 - 每年评估自身表现、职权范围及成员并建议变动[22]

公司基本信息 - 凯富善集团控股有限公司股份代号为8512[1] 人事变动 - 自2025年6月20日起，执行董事有黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷[2] - 自2025年6月20日起，独立非执行董事有陈昌达、何志威、朱健宏[2] 董事委员会 - 公司有审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 审核委员会主席为陈昌达，成员为何志威、朱健宏[3] - 薪酬委员会主席为朱健宏，成员为陈昌达、何志威[3] - 提名委员会主席为何志威，成员为黄韵殷、陈昌达、朱健宏[3]

人事变动 - 黄韵殷女士自2025年6月20日起任公司提名委员会成员[3] - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] 公司架构 - 公司执行董事为黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷先生/女士[6] - 公司独立非执行董事为陈昌达、何志威、朱健宏先生[6] 规则与公告 - GEM上市规则及企业管治守则修订2025年7月1日生效[3] - 公告2025年6月20日发布，将刊于联交所及公司网站七天[5][6]

会议结果 - 2025年6月6日股东周年大会所有提呈决议案均获通过[2] - 所有普通决议案获超50%赞成票通过[5] 股份数据 - 截至股东周年大会日期，已发行股份总数为9.185亿股[2] 议案表决 - 多项议案赞成票6.4352亿股，占比100%，反对票占比0%[4][5]

信息发布 - 2024年年报、2025年4月28日通函等已在公司和港交所网站刊出[7][8] 通讯获取 - 书面要求收取印刷本有效期一年，到期需再申请[4][6] - 非登记股东可通过香港结算邮箱获电邮通知[2][5] - 可书面或邮件向过户登记处要印刷本[3][6] - 网站查阅困难公司免费提供印刷本[3][6] 咨询方式 - 对通知函有疑问工作日9:00 - 17:00致电过户登记处(852) 2849 3399[5][6] 适用说明 - 非登记股东指股份存于系统并通知公司欲收通讯者[8][9] - 已出售或转让股份可无视通知函[8][9]

文件信息 - 公司文件在公司网站及港交所网站刊载[2][6] - 刊载文件含2024年年报等[8][9] 通讯通知 - 可填回条接收通讯电邮通知[2][6][10] - 可书面要求提供通讯印刷本[3][6] 其他说明 - 回条须首位联名股东签署才有效[10] - 提供个人资料自愿，可按条例查改[10]

业绩总结 - 2024年收益909百万港元，2023年为866百万港元，增加5%[51] - 2024年每百万收益产生约1622吨无害废弃物，2023年为1301吨[45] - 2024年耗電9765兆瓦时/百万收益，2023年为7828兆瓦时/百万收益，增加25%[51] - 2024年耗水114立方米/百万收益，2023年为123立方米/百万收益，减少7%[51] - 2024年包装物料耗用2697千克/百万收益，2023年为2943千克/百万收益，减少8%[51] 用户数据 - 2024年12月31日公司共聘用1503名员工，2023年为1270名[70] - 2024年男性员工占比61%，女性占比39%；2023年男性占比61%，女性占比39%[72] - 2024年0 - 30岁员工占比44%，31 - 45岁占比42%，46 - 60岁占比14%；2023年0 - 30岁占比42%，31 - 45岁占比40%，46 - 60岁占比18%[74] - 2024年香港员工占比2%，越南员工占比98%；2023年香港员工占比2%，越南员工占比98%[76] - 2024年管理及主管级别男性员工占比55%，女性占比45%；2023年男性占比55%，女性占比45%[80] - 2024年高中以下学历员工占比64.3%，高中占比20.4%等；2023年高中以下学历员工占比64.2%，高中占比20.3%等[83] - 2024年整体流失率为9%，与2023年相同[95] - 2024年男性流失率48%，女性流失率52%；2023年男性流失率45%，女性流失率55%[95] - 2024年<31岁流失率56%，31 - 45岁流失率34%，46 - 60岁流失率10%；2023年<31岁流失率56%，31 - 45岁流失率40%，46 - 60岁流失率4%[95] - 2024年香港流失率0%，越南流失率100%；2023年香港流失率2%，越南流失率98%[95] 未来展望 - 公司计划用塑胶托盘取代木质托盘，塑胶托盘可使用8年，木质托盘平均使用1年[55] 新产品和新技术研发 - 公司开发以乳木果油为主要成分的产品，支持非洲农村社区可持续农业及妇女财务自主[153] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定环保政策，引入环保措施，鼓励员工节约资源，使用再生纸浆托盘和可回收物料替代原有包装[52] - 公司制定资料保密机制，保护客户资料和知识产权[164] - 公司为员工及董事提供约5小时反贪污相关培训[171] 环保成果 - 2024年集团建造总容量达50立方米的地下储水缸收集雨水[23] - 截至2024年，集团更换柴油动力铲车减少94吨二氧化碳排放，一台柴油动力铲车每年消耗2573升柴油[25] - 2024年集团新种植1790棵树，减少41170千克二氧化碳当量[38] - 集团设定2024年将温室气体排放控制在7052吨以下的目标已达成（2023年：4539吨）[39] - 集团第二、三间工厂屋顶太阳能电池板覆盖总面积达10000平方米，若政策敲定，32.5%的总能源需求为可再生能源，每年减少1009吨二氧化碳排放[39] - 集团第二间工厂安装蒸汽锅炉节省9.8吨柴油，相当于每年减少27吨二氧化碳排放或种植1179棵成熟树木，第三间工厂已投资蒸汽锅炉并将替换第一间工厂燃油锅炉[40] 能源与废弃物数据 - 2024年集团消耗燃料及煤气产生的排放中，NOx为1461696千克（占比99.5%），SOx为7308千克（占比0.5%），总计1469004千克[29] - 2024年集团汽车排放中，NOx为110.9千克（占比90.9%），SOx为0.5千克（占比0.4%），PM为10.7千克（占比8.7%），总计122.1千克，每百万收益约0.13千克废气排放量（2023年：0.15千克）[31] - 2024年集团温室气体排放中，范围1直接排放599.7吨（占比10.9%），范围2间接排放4809.6吨（占比87.6%），范围3其他间接排放83.2吨（占比1.5%），总计5492.5吨[33] - 2024年集团经营活动排放5492.5吨二氧化碳当量温室气体（2023年：4197.3吨），每百万收益约6.04吨（2023年：4.92吨）[35][36] - 2024年耗电量8876233兆瓦时，2023年为6681448兆瓦时，增加32.8%；耗水量103516立方米，2023年为105081立方米，减少1.5%；包装物料耗用量2451346千克，2023年为2512451千克，减少2.4%[49] - 2024年耗电量目标11055000兆瓦时，已达成；耗水量目标150000立方米，已达成；包装物料耗用量目标3500000千克，已达成[49] 工厂建设 - 2024年在第三间工厂建立面积约50平方米的新食品开发中心[118] - 2024年第三间工厂引入的绿化地带总面积达3,400平方米[118] 员工培训 - 2024年公司为雇员提供约178小时的培训[141] - 2024年高级管理层男性培训总时数为9小时，女性为8小时，总计17小时[142] - 2024年中级管理层男性培训总时数为6小时，女性为35小时，总计41小时[142] - 2024年初级职员男性培训总时数为48小时，女性为72小时，总计120小时[142] - 2024年高级管理层男性接受培训雇员百分比为1%，女性为1%[144] - 2024年中级管理层男性接受培训雇员百分比为0%，女性为2%[144] - 2024年初级职员男性接受培训雇员百分比为3%，女性为5%[144] 认证与荣誉 - 公司加入RSPO并奉行促进可持续棕榈油生产和使用的使命，所有供应商均为RSPO成员[148] - 公司于2015年获得认证与非认证混合认证，2022年获得RSPO认证与非认证分离棕榈油认证[150][151] - 公司在多个社会合规及供应链可持续发展审核中获满意成绩，包括BSCI、Higg Index等[154][156] - 公司越南生产的产品获Kosher认证[157] - 公司获公平贸易认证，仅需1个月达标准，一般工厂需4至12个月，越南仅42间工厂、全球16个国家128间工厂获此认证[159] 社会责任 - 2024年公司在越南Amata工业园区植树活动中贡献650栋白千层[174] - 2024年Amata慈善跑活动筹得4,800美元用于建绿色图书馆[180] - 公司向工人子女捐赠价值3,000美元的食物共400份[183] - 2024年“爱心分享”计划筹得2,400美元[186] - 公司向慈善机构捐款80,000港元[173]

会议安排 - 公司将于2025年6月6日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年6月4日下午三时交回[9] - 2025年5月30日至6月6日暂停办理股份过户登记[9] - 股份过户文件及股票须于2025年5月29日下午四时前交回[9] 财务相关 - 需省览及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 续聘核数师至2025年12月31日[4] 股份授权 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数10%[7] - 扩大授权后配发给董事的股份数不得超通过当日已发行股份数10%[8] 人员变动 - 黄伟捷等三人将在大会退任并愿膺选连任[9] 其他 - 通告将自刊出日期起最少七天于联交所和公司网站刊出[10] - 若大会当日香港挂八号或以上台风等警告信号，大会将延期[11]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月6日下午三时在香港中环举行[4][10] - 大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选黄伟捷等三人为董事，授权董事会厘定董事酬金[64] - 大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[64] - 大会将考虑并酌情通过相关决议案，批准董事行使配发、发行等权力[64] - 大会通告所载决议案均会以投票方式表决，董事建议股东投赞成票[31][32] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年4月9日）已发行9.185亿股股份，每股面值0.01港元[17][53] - 待发行授权决议案通过，公司最多可发行1.837亿股股份[17] - 待购回授权决议案通过，公司最多可购回9185万股股份，占已发行股份总数10%[17][53] - 2024年4月至2025年4月股份最高及最低交易价分别为0.380港元和0.234港元[56] - 截至最后实际可行日期，一致行动人士于6.435亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约70.1%，全面行使购回授权后持股量将增至约77.8%[59] 董事相关 - 黄伟捷等三人将在股东周年大会上退任并符合资格膺选或重选连任[21] - 提名委员会确认各独立非执行董事截至2025年4月9日仍为独立人士[26] - 黄伟捷自2024年7月19日起服务公司3年，每年酬金360万港元，被视为于6.435亿股股份中拥有权益[41][42] - 黄韵殷2024年11月1日获委任执行董事，初步任期3年，每年酬金105万港元[43][44] - 陈昌达2024年7月19日起任期3年，每年酬金18万港元[45][48] 其他 - 代表委任表格需在大会或其续会指定举行时间48小时前送达，即不迟于2025年6月4日下午三时正[4][30][72] - 公司于2025年5月30日至2025年6月6日暂停办理股份过户登记手续[28][72] - 所有填妥的股份过户文件连同相关股票须于2025年5月29日下午四时正前交回公司香港股份过户登记分处[72] - 紫云设计等三家公司已解除登记[39][40][41] - 董事目前无意购回股份，仅在认为符合公司最佳利益时行使购回权力[55] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司概无在联交所或其他途径购回股份[61]