公司业绩预期 - 公司预期2025年上半年公司拥有人应占溢利为4300万港元至4700万港元 [1] - 2024年同期公司拥有人应占溢利为9460万港元 [1] - 预期溢利同比减少约50%至55% [1] 业绩变动原因 - 客户新订单减少导致收入下降 [1] - 原材料成本上升导致毛利率下降 [1] - 缺少2024年同期取得的2970万港元回收索赔拨备拨回 [1]

业绩预期 - 公司预期2025年上半年拥有人应占溢利4300万港元至4700万港元 相比2024年同期的9460万港元显著减少 [1] - 溢利减少主要由于客户新订单减少导致收入下降 [1] - 原材料成本增加导致毛利率收缩 [1] - 缺少2024年同期取得的回收索赔拨备拨回2970万港元 [1]

业绩现状 - 凯富善集团2024年上半年公司拥有人应占溢利约为9460万港元[3] 未来展望 - 凯富善集团预计2025年上半年公司拥有人应占溢利介乎约4300万 - 4700万港元[3] - 预计2025年上半年中期业绩公告于8月8日刊发[4] 预期减少原因 - 2025年上半年溢利预期减少或因新订单、成本及拨备因素[3]

会议安排 - 公司2025年8月8日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月29日[4] - 公告自刊出起最少7天于港交所和公司网站刊出[4] 人员信息 - 执行董事为黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷[4] - 独立非执行董事为陈昌达、何志威、朱健宏[4]

提名委员会构成 - 由董事会从董事中委任，不少于三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[7] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[6] - 每年至少举行一次会议，主席可要求增加次数[12] - 会议议程及文件须在会前至少3日寄发[12] 决议与出席要求 - 全体成员签署的书面决议案有效生效[10] - 主席或代表须出席股东周年大会并答疑问[11] 责任与授权 - 责任职权包括GEM上市规则附录C1相关条文[15] - 获授权调查、向雇员查询资料[16] - 必要时征询外部独立专业意见，费用公司承担[17] 自我评估 - 每年评估自身表现、职权范围及成员并建议变动[22]

公司基本信息 - 凯富善集团控股有限公司股份代号为8512[1] 人事变动 - 自2025年6月20日起，执行董事有黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷[2] - 自2025年6月20日起，独立非执行董事有陈昌达、何志威、朱健宏[2] 董事委员会 - 公司有审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 审核委员会主席为陈昌达，成员为何志威、朱健宏[3] - 薪酬委员会主席为朱健宏，成员为陈昌达、何志威[3] - 提名委员会主席为何志威，成员为黄韵殷、陈昌达、朱健宏[3]

人事变动 - 黄韵殷女士自2025年6月20日起任公司提名委员会成员[3] - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] 公司架构 - 公司执行董事为黄伟捷、黄闻捷、黄韵殷先生/女士[6] - 公司独立非执行董事为陈昌达、何志威、朱健宏先生[6] 规则与公告 - GEM上市规则及企业管治守则修订2025年7月1日生效[3] - 公告2025年6月20日发布，将刊于联交所及公司网站七天[5][6]

会议结果 - 2025年6月6日股东周年大会所有提呈决议案均获通过[2] - 所有普通决议案获超50%赞成票通过[5] 股份数据 - 截至股东周年大会日期，已发行股份总数为9.185亿股[2] 议案表决 - 多项议案赞成票6.4352亿股，占比100%，反对票占比0%[4][5]

信息发布 - 2024年年报、2025年4月28日通函等已在公司和港交所网站刊出[7][8] 通讯获取 - 书面要求收取印刷本有效期一年，到期需再申请[4][6] - 非登记股东可通过香港结算邮箱获电邮通知[2][5] - 可书面或邮件向过户登记处要印刷本[3][6] - 网站查阅困难公司免费提供印刷本[3][6] 咨询方式 - 对通知函有疑问工作日9:00 - 17:00致电过户登记处(852) 2849 3399[5][6] 适用说明 - 非登记股东指股份存于系统并通知公司欲收通讯者[8][9] - 已出售或转让股份可无视通知函[8][9]

文件信息 - 公司文件在公司网站及港交所网站刊载[2][6] - 刊载文件含2024年年报等[8][9] 通讯通知 - 可填回条接收通讯电邮通知[2][6][10] - 可书面要求提供通讯印刷本[3][6] 其他说明 - 回条须首位联名股东签署才有效[10] - 提供个人资料自愿，可按条例查改[10]