公司名稱: 亞洲速運物流控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08620 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 （股份代號：8620） 有關訂立租賃協議之 須予披露交易 租賃協議 董事會宣佈，於2025年8月28日（ 交易時段後 ），桂邦（ 香港（）即本公司之間接全資附屬公 司（）作為租戶）與Goodman（ 作為業主）就該物業訂立租賃協議。 GEM上市規則項下的涵義 根據香港財務報告準則第16號「租賃」，本公司將須於本公司的綜合財務狀況表內確認與 租賃協議項下租賃該物業有關的使用權資產價值。因此，就GEM上市規則而言，租賃協 議項下擬進行的交易將被視為本集團收購資產。 由於根據本集團將根據租賃協議確認之使用權資產之未經審核價值就租賃協議項下擬進 行的交易計算之一項或多項適用百分比率（ 定義見GEM上市規則）超過5 %但均低於25%， 故根據GEM上市規則第19章，租賃協議項下擬進行的交易構成本公司之須予披露交易， 並須遵守通告及公告規定。 緒言 Asia-express Logistics Holdings Li ...

公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 Asia-express Logistics Holdings Limited 亞洲速運物流控股有限公司 之 第三次經修訂及重列公司章程細則 （於2025年8月25日通過股東週年大會特別決議採納） 索引 | 標題 | 細則編號 | | --- | --- | | 表A | 1 | | 詮釋 | 2 | | 股本 | 3 | | 更改股本 | 4 - 7 | | 股份權利 | 8 - 9 | | 變更權利 | 10 -11 | | 股份 | 12 -15 | | 股票 | 16 -21 | | 留置權 | 22 -24 | | 催繳股款 | 25 -33 | | 沒收股份 | 34 -42 | | 股東名冊 | 43 -44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46 -51 | | 股份過戶 | 52 -54 | | 無法聯絡的股東 | 55 | | 股東大會 | 56 -58 | | 股東大會通告 | 59 -60 | | 股東大會程序 | 61 -65 | | 投票 | 66 -74 | | 委任代表 | 75 -80 | | 由代表行事的法團 | 81 ...

茲提述亞洲速 運物流控股有限公司（「本公司」）日期 均為2025年7 月28 日的通函（「通函」）及 股東週 年大會通告（「股 東週年大會通 告」）， 內容有關（ 其中包括 ）(i)批准截至 2025 年3 月31 日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會與核數師（「核數師」）報 告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)授出發行及購回股份之一般授權；及(v)採納本 公司的第三次經修訂及重列組織章程細則。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函及股東 週年大會通告所界定者具有相同涵義。 董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年8月25日（ 星期一 ）舉行的股東週年大會上，載於股 東週年大會通告的決議案（「決議案」）已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數 投票表決方式正式通過。 本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔 任監票員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亞洲速運物流控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08620 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 528,000,000 | | 0 | | 528,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 528,000,00 ...

文件发布 - 公司文件有中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[2][4] - 2025年年报等文件已发布[4][8] - ESG报告2025仅电子发布，可书面申请印刷本[9][10] 通讯获取 - 可书面或电邮要求收取印刷本，非登记股东电子收取需联络中介[2][3][4][5] 股东大会 - 2025年7月28日通函涉多项提案，8月25日举行股东大会[8][9] - 提供股东大会委任代表表格[8][9]

信息披露 - 公司文件编制中、英文版本，于公司网站及港交所网站刊载[2][4] - 2025年年报已发布[8][9] - ESG报告2025仅以电子形式发布，可在网站查阅，如需印刷本可书面申请[8][9][10] 股东通讯 - 可通过电邮收取公司通讯通知，未提供或无效电邮将发印刷本[11] - 联名股东须首位股东签署回条才有效[11] - 指示适用于日后通讯，直至股东另作选择[11] 会议相关 - 2025年7月28日通函涉及多项提案，周年大会于8月25日举行[8][9] - 提供周年大会委任代表表格[8][9] 咨询方式 - 对信函有疑问，工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处查询[4][6] 个人资料 - 股东自愿提供资料用于收取通讯，公司保存核实记录[11] - 股东有权按《私隐条例》查阅修改资料，书面邮寄申请[11]

股东大会信息 - 2025年8月25日上午11时在香港举行股东周年大会[3] - 审议截至2025年3月31日财报等[4] - 重选执行董事、续聘核数师等[4] 决议案内容 - 拟批准配额外股份不超20%[4][5] - 拟批准购回股份不超10%[7] - 拟扩大配额外股份授权不超10%[10] 章程细则 - 审议及采纳章程细则修订[10] - 授权落实章程细则修订行动[10] 其他安排 - 表决结果登载于网站[11] - 8月20 - 25日暂停股东登记[11] - 台风信号生效大会延期[12]

股东大会信息 - 公司拟于2025年8月25日上午11时召开股东周年大会[3] - 股东须最迟于2025年8月23日上午11时交回代表委任表格[4][37][105] - 股东周年大会通告日期为2025年7月28日[10] - 最后实际可行日期为2025年7月21日[12] - 公司将在2025年8月20日至25日暂停办理股东登记，记录日期为8月25日[39][105] - 过户表格及股票需在2025年8月19日下午4时前交回以登记转让[41][105] 股份相关 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 最后实际可行日期，已发行股份共5.28亿股[21][46] - 拟授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即最多1.056亿股[12][21] - 拟授予董事购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多5280万股[12][24][46] - 扩大发行授权拟提呈，可加入购回已发行股份总数，经扩大金额不得超已发行股份总数的10%[26] - 陈烈邦先生、3C Holding Limited持股比例为62.52%，行使购回授权后增至69.47%[51][53] - 蔡颖恒先生、勤城有限公司、Leung Song女士持股比例为5.66%，行使购回授权后增至6.29%[51][53] 人员相关 - 最后实际可行日期，执行董事为陈烈邦先生和陈宇先生，应在股东大会上轮值告退并符合重选连任资格[27] - 提名委员会建议重选所有退任董事[30] - 大华马施云会计师事务所有限公司将在股东大会上退任公司核数师，董事会建议续聘其至下届股东大会结束[32] - 陈烈邦36岁，2014年4月加入集团，2017年6月任桂邦（香港）董事，基本薪金约每年621,000港元[59][63] - 陈宇44岁，2006年5月加入集团，2018年5月任行政总裁，基本薪金约每年696,000港元[60][61][63] 其他 - 董事会建议修订现有细则并采纳新细则，需股东在周年大会通过特别决议案批准[33][35] - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低交易价，如2024年7月最高0.123港元，最低0.106港元[54] - 最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[55]

业绩总结 - 2025财年收入约为348.0百万港元，2024年为356.2百万港元[15] 用户数据 - 报告期末公司共有全职雇员189名，2024年为190名[30] - 2025财年公司雇员地区分布为香港65%、中国35%[31] - 2025财年公司雇员性别分布为男性77%、女性23%[31] - 2025财年公司雇员年龄分布为31岁以下55%、31 - 50岁40%、50岁以上5%[31] - 2025财年公司雇员类别分布为一般员工81%、经理15%、管理层4%[31] - 2025财年公司雇员流失率地区分布为香港14%、中国6%[33] - 2025财年公司雇员流失率性别分布为男性11%、女性13%[33] - 2025财年公司雇员流失率年龄分布为31岁以下33%、31 - 50岁10%、50岁以上11%[33] - 2025财年工伤数目为3宗，因工伤所损失日数为443日，2024财年工伤数目为1宗，因工伤所损失日数为5日[40] - 报告期内约68%员工接受培训，其中经理及管理级员工占17%，一般员工占83%，男性占95%，女性占5%，平均参加工作安全或相关课程至少1小时[42] 未来展望 - 未来一年公司将努力减少能源及纸张消耗[23] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 关键绩效指标A1.2将于2025年1月1日删除[54] - 关键绩效指标B1.1需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[57] - 关键绩效指标B1.2需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失率[57] - 关键绩效指标B2.1需统计过去三年每年因工伤亡的人数及比率[57] - 关键绩效指标B2.2需统计因工伤损失工作日数[57] - 关键绩效指标B3.1需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[59] - 关键绩效指标B3.2需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[59] - 关键绩效指标B5.1需统计按地区划分的供应商数目[59] - 关键绩效指标A2.1需统计按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度[54] - 关键绩效指标A2.2需统计耗水总量及密度[56] - 关键绩效指标B5.4描述甄选供应商时推动环保产品及服务的惯例、执行及监察方法[60] - 关键绩效指标B6.1关注已售或已运送产品总数中因安全及健康原因须召回的百分比[60] - 关键绩效指标B6.2涉及接获产品及服务的投诉数目及应对方式[60] - 关键绩效指标B6.3描述与遵守及保障知识产权有关的惯例[60] - 关键绩效指标B6.4描述质量保证过程及召回程序[60] - 关键绩效指标B6.5描述消费者资料保护及隐私政策、执行及监察方法[60] - 关键绩效指标B7.1统计报告期内公司或其雇员关于贪污事项的已审结法律案件数目及结果[62] - 关键绩效指标B7.2描述防范贪污措施及举报程序、执行及监察方法[62] - 关键绩效指标B7.3描述提供给董事及员工的反贪污培训[62] - 关键绩效指标B8.2涉及公司在专注范畴所动用的资源[62] 环境数据 - 2025财年氮氧化物排放量21,091千克，2024财年为20,623千克；硫氧化物排放量17千克，2024财年为17千克；颗粒物排放量1,485千克，2024财年为1,448千克[14] - 2025财年范围1直接温室气体排放二氧化碳等量排放2,817吨，密度8.10；2024财年为2,769吨，密度7.77；范围2能源间接排放二氧化碳等量排放135吨，密度0.39；2024财年为185吨，密度0.52；范围3其他间接排放二氧化碳等量排放16吨，密度0.05；2024财年为16吨，密度0.05；2025财年总计2,968吨，密度8.54；2024财年为2,970吨，密度8.34[15] - 2025财年已处置纸张用量3.2吨，密度0.01；2024财年用量3.2吨，密度0.01[18] - 2025财年用电213,943千瓦，密度614.8；2024财年为293,533千瓦，密度824.1；柴油11,436千瓦，密度32.9；2024财年为11,226千瓦，密度31.5；汽油7千瓦，密度0.0；2024财年为21千瓦，密度0.1；2025财年总计225,386千瓦，密度647.7；2024财年为304,780千瓦，密度855.7[20] - 2025财年耗水量179立方米，密度0.51；2024财年为167立方米，密度0.47[22] 其他运营数据 - 公司拥有超150辆货车及私家车用于业务[14] - 公司业务不涉及向水及土地排放污染物及有害废弃物[16] - 公司直接产生的无害废弃物主要来自仓库营运及办公室行政工作，以纸张为主[17] - 报告期内公司共有11家主要供应商，全部位于香港[46] - 收到客户反馈后24小时内员工会回复并跟进[50] - 报告期内公司未遇到供应商服务重大质量问题[46] - 报告期内公司未面临客户服务质量重大投诉或纠纷[47] - 报告期内公司遵守反贪污相关法律法规，无已审结贪污法律案件[52] - 报告期内公司未举办反舞弊及反洗钱培训，但制定了反贪污指引[52] - 报告期内公司未作出任何慈善捐款[53] - 公司严格遵守运营地劳动法，不聘用童工或非自愿劳工[43] - 公司选用供应商采用严格筛查制度，会考虑服务或产品质量、交付时间、价格和声誉[44]