会议信息 - 华夏银行第九届董事会第二次会议于2025年1月25日在北京现场召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，有效表决票9票[1] - 会议由执行董事、行长瞿纲主持[1] 议案决议 - 审议通过《关于由瞿纲代为履行董事长职责的议案》[1] - 在新董事长选出且资格获核准前，瞿纲代为履行董事长职责[1] - 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-01 华夏银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.10 元（含税） 1. 发放年度：2024 年半年度 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/21 | － | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经本公司 2024 年 12 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

制度规定 - 《华夏银行累积投票制实施细则》2024年12月12日经临时股东大会通过[1][11] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[3] 投票规则 - 股东累积选举票数为所持股份数与应选独董人数乘积[4] - 中小股东表决情况单独计票披露[6] - 等额选举独董候选人票数超半数当选[8] 特殊情况处理 - 当选人数少于应选人数另行选举[8] - 未达规定最低人数两月内再选缺额独董[9] 示例说明 - 某股东持100股，应选7名独董，拥有700股选举票数[13] 投票有效性 - 投票超拥有票数视为无效[6][13] - 投票少于拥有票数，差额视为放弃表决权[6][13]

人事变动 - 华夏银行2024年第二次职代会选举郭鹏、徐新明、王胜春为第九届监事会职工监事[1] - 朱江不再担任本行职工监事[1] 任期信息 - 职工监事任期自2024年12月12日起至第九届监事会任期届满[1] 人员情况 - 三位新职工监事未持股，与相关人员无关联，无不得担任监事情形[4] 公告时间 - 公告于2024年12月13日发布[5]

会议安排 - 2024年11月27日发布召开第一次临时股东大会通知[1] - 12月5日发布股东大会会议文件[3] - 12月12日第一次临时股东大会在华夏银行大厦召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共587名，持股11,874,715,814股，占比74.6137%[6] 议案表决 - 待表决议案共5项，非累积投票议案过半数同意通过[3][11] - 累积投票独立董事等额选举，候选人获超半数票全部当选[13] 会议合规 - 投票方式和程序符合规定，未修改未列明事项[8] - 全部议案表决通过，召集和召开程序合法有效[13][14]

人员聘任 - 拟聘任瞿纲为行长[1] - 拟聘任杨伟等为副行长[1] - 拟聘任杨伟为财务负责人[1] - 拟聘任宋继清为董事会秘书[1] - 拟聘任刘春华等为首席审计官等职务[1] 程序合规 - 人员提名等程序合规，不损害公司及中小股东利益[1] - 独立董事同意上述人员聘任[2][3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日召开，出席股东和代理人587人，持有表决权股份总数11,874,715,814股，占比74.6137%[2] - 公司在任董事15人，出席11人；在任监事9人，出席8人；董事会秘书出席会议，部分高管列席，董事、监事候选人出席会议[3] 利润分配 - 2024年上半年末累计可供分配利润1205.15亿元，按总股本每10股现金分红1元，分配现金股利15.91亿元，中期利润分配后未分配利润1189.24亿元[4] - 华夏银行2024年中期利润分配预案表决中，同意票数11,874,014,176，占比99.9941%[4] 人员选举 - 选举邹立宾等6人为非执行董事，瞿纲、杨伟为执行董事，邓康等6人为监事会成员，丁益、赵红为独立董事[5][6][7][8][11][12][13] - 张传良等6人董事任职资格需国家金融监督管理总局核准，任期自核准日起至第九届董事会届满；邹立宾等5人为连任董事，任期自选举日起至第九届董事会届满[10] 制度制定 - 制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》，A股同意票数11,873,176,439，占比99.9870%[12] 决议情况 - 议案1、4获出席会议有表决权股东所持股份过半数表决通过，议案2、3每项子议案也获通过，议案5每项子议案相关独立董事候选人均当选[19] - 北京天达共和律师事务所见证，华夏银行2024年第一次临时股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[20]

会议情况 - 华夏银行第九届监事会第一次会议于2024年12月12日在北京召开[1] - 应出席监事9人，实际出席9人，有效表决票9票[1] 选举结果 - 选举郭鹏为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满[1] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票赞成通过[1] 委员会成员 - 提名委员会张宏任主任委员，监督委员会赵锡军任主任委员[2] - 《关于第九届监事会专门委员会成员的议案》全票赞成通过[4]

人事变动 - 选举李民吉为第九届董事会董事长，任期自2024年12月12日起[1] - 选举邹立宾为第九届董事会副董事长，任职资格待核准[2] - 聘任瞿纲为行长，任期自2024年12月12日起[5] - 聘任杨伟等5人为副行长，任期自2024年12月12日起[6][7][8] - 聘任杨伟为财务负责人，任期自2024年12月12日起[8] - 聘任宋继清为董事会秘书，任期自2024年12月12日起[9] - 同意聘任刘春华等4人为首席相关职务，部分任职资格待核准[11][12][14] 会议相关 - 华夏银行第九届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，应到实到董事10人[1] - 会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出[1] - 战略与资本管理委员会等各专门委员会成员确定[4] 议案审议 - 审议通过天津自由贸易试验区分行机构层级调整议案[14] - 全体独立董事对议案四至议案九投赞成票[15]

业绩与分红 - 2024年上半年母公司净利润109.83亿元，以前年度未分配利润1095.32亿元，报告期末累计可供分配利润1205.15亿元[14] - 2024年中期分红按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），拟分配现金股利15.91亿元（含税）[14] - 2024年中期利润分配后的未分配利润为1189.24亿元[14] 董事会与监事会 - 第九届董事会由19名董事组成，先提名18名董事候选人，预留一个非执行董事席位[15] - 非独立董事候选人11名，其中非执行董事候选人6名，执行董事候选人5名[15] - 第九届监事会股东监事为2名，外部监事为4名，职工监事人数为3名[21][23][24] 股东提名 - 首钢集团持股3,449,730,597股，持股比例21.68%，提名邹立宾、马金钊为非执行董事候选人[17] - 国网英大持股3,075,906,074股，持股比例19.33%，提名张传良为非执行董事候选人[17] - 中国人保持股2,563,255,062股，持股比例16.11%，提名才智伟、吕晨为非执行董事候选人[17] - 北京基建持股1,728,201,901股，持股比例10.86%，提名段远刚为非执行董事候选人[17] - 董事会提名李民吉、瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清为执行董事候选人[17] - 云南合和持股560,851,200股，持股比例3.52%，提名邓康为股东监事候选人[22] - 润华集团持股273,312,100股，持股比例1.72%，推荐马兵为股东监事候选人[22] 制度与选举 - 公司制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》，共四章十九条[26][28] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，候选人数等于拟选出人数时实行等额选举[28] - 每位股东就独立董事议案组拥有的累积选举票数为其所持表决权股份数与该议案组应选独立董事人数之乘积[35] - 等额选举时，独立董事候选人获得选举票数超过出席股东大会的股东所持表决权总数（非累积）的二分之一时当选[39] - 《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》经2024年12月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[42] - 第九届董事会独立董事人数为7名，本次提名7名[50] - 某股东持有100股股票，应选独立董事7名时，拥有700股选举票数[44] - 股东可将700票集中或任意组合分散投给候选人[46] 任职资格与任期 - 张传良等6人董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准起至第九届董事会届满[18] - 邹立宾等5人为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会届满[18] - 丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生为连任独立董事[51] - 祝小芳女士、彭龙运先生任职资格需国家金融监督管理总局核准[51] - 独立董事在公司累计任职不超过六年[52]