会议信息 - 华夏银行第八届董事会第四十八次会议2024年10月18日发通知和材料，表决截止10月29日[1] - 应发表决票16份，实发16份，收回有效15份[1] 议案表决 - 《华夏银行2024年第三季度报告》等4项议案均15票赞成通过[1][2] 人事变动 - 邹立宾拟任副董事长，任职资格待核准，任期至第八届董事会届满[2][3] 报告审阅 - 会议书面审阅消保、投诉、洗钱风险等3份报告[3]

人事变动 - 王洪军因工作原因辞去华夏银行副董事长等职务[1] - 辞职自2024年10月29日起生效[1]

人事变动 - 国家金融监督管理总局核准瞿纲担任华夏银行董事、行长任职资格[1] - 瞿纲担任执行董事、行长任期自2024年10月28日起至第八届董事会届满[1]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月31日披露[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年10月31日11:00 - 12:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] - 投资者可在2024年10月24 - 30日16:00前预征集提问[2][6] - 参加说明会人员有董事长等[5] 联系方式 - 联系电话010 - 85238570[7] - 联系邮箱zhdb@hxb.com.cn[6][7]

债券发行 - 华夏银行2024年发行无固定期限资本债券（第二期）[1] - 9月25日簿记建档，9月27日发行完毕[1] - 发行规模200亿元[1] 债券条款 - 前5年票面利率2.23%[1] - 每5年调整利率，第5年及之后附发行人有条件赎回权[1] 资金用途 - 募集资金用于补充公司其他一级资本[1]

人事变动 - 王兴国2024年9月25日因到龄退休辞去华夏银行财务负责人职务[1] - 2024年9月26日董事会同意聘任杨伟为财务负责人，任期至第八届董事会届满[1] 人员情况 - 截至公告披露日，杨伟未持有华夏银行股票，与相关人员无关联关系[2] - 杨伟无市场禁入等不良情形及不得担任高管的情况[2]

人员聘任 - 聘任杨伟为财务负责人至第八届董事会届满[1][2] - 聘任杨宏为首席合规官，待核准至届满[3] - 聘任刘小莉为首席风险官，待核准至届满[3][4] - 聘任吴永飞为首席信息官至第八届董事会届满[4][6] - 聘任于国庆为证券事务代表，王大为不再担任[6] 其他 - 全体独立董事对前四项议案投赞成票[7] - 新聘任人员未持股，无关联及不良情形[7]

人事变动 - 2024年9月26日公司董事会同意聘任杨伟为财务负责人[1] - 同意聘任杨宏为首席合规官[1] - 同意聘任刘小莉为首席风险官[1] - 同意聘任吴永飞为首席信息官[1]

业绩相关 - 独立董事审阅2024年中期利润分配预案相关文件并发表意见[1] - 利润分配预案符合规定，决策程序完备，兼顾多方[1] - 独立董事同意预案并提交股东大会审议[1]

公司股权与资本 - 首钢集团财务有限公司注册资本100亿，首钢集团持股80%，北京首钢建设投资持股20%[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产526.97亿，总负债411.01亿，净资产115.96亿[5] - 2024年上半年营收7.82亿，利润总额4.73亿，净利润3.66亿[5] 监管指标 - 资本充足率26.12%，高于10%要求[7] - 流动性比例48.13%，高于25%要求[7] - 贷款余额占比68.60%，低于80%上限[7] 业务往来 - 截至期末，在华夏银行存款1.02亿，相互贷款为0，承兑汇票贴现余额2.08亿，报告期贴现量2.35亿，定价1.80%-4.00%[9][10]