（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 28 日以专人或传真、电子邮 件方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－042 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意缴文超先 生为公司非独立董事候选人，任期 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-043 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制评价工作，及时发现公司内部控制 缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等国 家有关行政法规、规范性文件和《河南中原高速公路股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会 对公司内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具 评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为 控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 公司实施内部控制评价，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，并涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。在制订和 实施评价工作方案、分配评价资源的过程之中，应当坚持风 险导向的原则，着重关注那些影响内部控制目标实现的高风 险领域和风险点；坚 ...

第二条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实 施。 第三条 公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督。 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）对内部控制检查监督工作进行指导，审议公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 河南中原高速公路股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一章 总则 第一条 为提高河南中原高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）风险管理水平，确保公司内部控制制度的有 效实施，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的 要求，结合公司实际，特制定本办法。 （一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投 资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外 投资等重大事件的实施情况； （二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第九条 审计监督部开展内部控制检查监督工作前，应 事先报告公司审计委员会，并制定详细的工作计划。 第十条 审计监督部开展内部控制检查监督工作时，可 以采取现场谈话和问卷调查、财务审计、文件审核或书面报 ...

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定 程序尽快完成董事的补选工作。 王辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－041 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事退休的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事王辉先生因达到 法定退休年龄，已办理退休手续。王辉先生退休后，将不再担任公司第七届董事 会董事、审计委员会委员职务。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 ...

| 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 147,945,264.21 | 2,757,388 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 48,892,276.37 | 1,929,843 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 53,394,939.23 | 631,306 | | 郑州至民权高速公路 | 37,014,677.80 | 821,466 | | 德上高速公路永城段 | 7,303,600.76 | 385,604 | | 商丘至登封高速公路 | 42,776,141.37 | 471,013 | 董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务 有限公司拆分数据，未经审计。自执行"营改增"政策后，该通行费收入中未含 增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资 者审慎使用该等数据。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－040 河南中原高速公路股份有限公司 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 收到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于增 持股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 6 月 3 日至 11 月 7 日通过证券交易所 集中竞价方式合计增持公司股份 22,473,810 股，占公司总股本 1.00%，现将其 有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | | 长城人寿 | 合计持有股份 | 112,368,759 | 5.00 | 134,8 ...

张付雄先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对张付雄先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－038 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）总工程师张付雄先生 因达到法定退休年龄，已办理退休手续。张付雄先生退休后，将不再担任总工程 师职务。 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为13.96亿元，同比下降38.61%[8] - 公司2023年前三季度营业收入为38.53亿元，同比下降39.72%[9] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长311.89%[10] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元，同比增长125.85%[11] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.83亿元，同比增长424.99%[11] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.81亿元，同比增长145.64%[12] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1151元，同比增长496.37%[12] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.3690元，同比增长151.53%[12] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.1151元，同比增长496.37%[12] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为0.3690元，同比增长151.53%[12] - 营业收入为38.53亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为9.12亿元[20] - 其他权益工具(永续债)余额为37.41亿元[20] - 资产总计为497.91亿元[20] - 营业成本为18.77亿元[20] - 财务费用为8.22亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为35.68亿元[27] - 2023年前三季度净利润为9.54亿元[28] - 2023年9月30日资产总计为479.74亿元[26] - 2023年9月30日负债总计为347.75亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益为131.99亿元[26] - 2023年前三季度投资收益为1.66亿元[27] - 2023年9月30日货币资金为6.57亿元[26] - 2023年9月30日长期股权投资为85.02亿元[26] - 2023年9月30日无形资产为212.61亿元[26] - 2023年9月30日长期借款为256.92亿元[27] 现金流 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.03亿元[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.94亿元[30] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.27亿元[30] - 公司2023年前三季度其他权益工具投资公允价值变动为-2.36亿元[29] - 公司2023年前三季度权益法下可转损益的其他综合收益为4.31亿元[29] - 公司2023年前三季度综合收益总额为9.36亿元[29] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.52亿元[30] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为14.91亿元[30] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为70.73亿元[30] 资产负债 - 公司资产总计为497.91亿元人民币，较上年末增加0.12%[18] - 公司流动资产合计为65.90亿元人民币，较上年末增加6.67%[17] - 公司非流动资产合计为432.00亿元人民币，较上年末下降0.81%[18] - 公司流动负债合计为71.70亿元人民币，较上年末下降24.87%[19] - 公司非流动负债合计为277.55亿元人民币，较上年末增加0.72%[19] - 公司负债总计为349.25亿元人民币，较上年末下降5.84%[19] - 公司实收资本为22.47亿元人民币，未发生变化[19] 其他 - 公司主营业务收入及主营业务成本分别较上年同期下降40.34%、63.22%，主要原因是受经济回暖和公众出行意愿上升等因素影响，通行费收入同比上升20.39%，成本同比上升2.62%；本期确认郑洛公司PPP项目建造服务收入和建造服务成本同比下降97.47%综合所致[16] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[13][14] - 公司报告期内主营业务分行业、分地区情况[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额为20.92亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.62亿元[24] - 其他综合收益的税后净额为-1.86亿元[22] - 基本每股收益为0.3690元[22]

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－036 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 16 日以专人或传真、电子邮 件方式发出。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书杨亚子列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事 项。审议情况如下： ...