证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－044 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 7 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （二）审议通过《关于制定公司<总经理办公会议事规则>的议案》。 为进一步规范总经理办公会议事范围、程序和决策行为，提高科学决策、民 主决策和依法决策水平，推动总经理办公会议定事项的落实，公司制定了《总经 理办公会议事规则》，于今日审议通过。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于制定公司<落实董事会职权实施方案>的议案》。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 | | | | 会议议程……………………………………………………………………………3 | | --- | | 1.关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5 | | 2.关于补选公司第七届监事会监事的议案………………………………………7 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－037 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十七次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次会议由半数以上监事推荐职工监事高建英主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于补选公司第七届监事会监事的公告》于本公告日刊登在 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－038 河南中原高速公路股份有限公司 关于全资子公司内部股权划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权划转概述 为推动河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）房地产板块整 合，优化资源配置，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于全资子公司内部股权划转的议案》，同意对公司全资子公司河 南高速房地产开发有限公司（以下简称"高速房地产"）先行更名，暂定为"河 南交投颐康投资发展有限公司"（具体以市场监管部门核定为准，以下简称"新 公司"），然后以 2023 年 12 月 31 日为划转基准日，将全资三级子公司许昌英 地置业有限公司（以下简称"许昌英地"）、新郑市英地置业有限公司（以下简 称"新郑英地"）、郑州市英鹏置业有限公司（以下简称"郑州英鹏"）、河南 英地物业服务有限公司（以下简称"英地物业"）及河南君宸物业服务有限公司 （以下简称"君宸物业"）100%股权无偿划转给新公 ...

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日以通 讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同 意公司控股股东河南交通投资集团有限公司提名的马骏先生、冯乐乐女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任彭武华先生、杨亚子女士为公司副总 经理，聘任王立雪女士为公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期至第七届 董事会届满，简历附后。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－039 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选公司非独立董事的情况 根据《公司章程》第一百三十七条规定，公司董事会由 11 名董事组成，其 中独立董事 4 名。因工作调整，董事陈伟先生、冯可先生申请辞去公司第七届董 事会董事职务，同时，陈伟先生辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 委 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－036 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将 该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-041 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－040 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届监事会监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事王洛生先生因达 到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司监事职务。有关内容详见公司 临 2024-035 号公告。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东河南交通投资集团 有限公司提名冯可先生、李帆女士，为公司第七届监事会监事候选人。公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司 第七届监事会监事的议案》，同意补选冯可先生、李帆女士为公司第七届监事会 监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第七届监事 会届满之日止。冯可先生、李帆女士的简历详见附件。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 监事 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-033 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.149 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,24 ...