公司基本信息 - 公司于2003年7月获批发行2.8亿股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22.47371832亿元人民币[9] - 公司已发行股份数为22.47371832亿股，均为普通股[18] 股份认购与占比 - 河南高速公路发展有限责任公司认购5.35127527亿股，占比69.4971%[18] - 华建交通经济开发中心认购2.33897419亿股，占比30.3763%[18] - 河南省高速公路实业开发公司等三家公司均认购32.5018万股，各占比0.0422%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[137] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[139] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，由会计专业人士担任召集人[146] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[147] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[166] - 公司每个年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[173] - 调整利润分配政策需全体董事过半数、2/3以上独立董事同意，经出席股东会股东表决权2/3以上通过[176] 其他规定 - 公司党委换届选举每届任期五年[89] - 公司党的建设工作经费按上年职工工资总额的1%纳入公司预算[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[184]

河南中原高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和其他有关规定，设立战略投资与 ESG、 审计、薪酬与考核、科技创新等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第二章 董事会议事程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征 求 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－055 河南中原高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 20 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上 市公司章程指引(2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事 会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及相关附件事项尚需提交公司股 东会审议。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东、和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-056 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－054 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 12 日以专人或电子邮件方式发 出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 四十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议于 2025 年 8 月 20 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》、《董事会议事规则》进行 ...

行业或公司 - 中原高速[1] 核心观点和论据 财务表现 - 2025年上半年归母净利润6 63亿元 同比增长7 68% 基本每股收益0 27元 同比增长9 15%[2] - 2025年上半年营收31 05亿元 同比增长13% 增加3 61亿元 通行费收入21 93亿元 同比增长2 23% 增加0 48亿元[3] - 投资收益1 21亿元 同比增加37% 主要来自中原信托(同比增加417万元 增幅18%) 中原农险(增幅14%) 河南资产(增幅41%) 新能源业务(增幅520%)[3] - 营业成本扣除建造服务后为14 38亿元 总成本增幅1 48% 财务费用减少8 700万元 同比下降18 9%[3] - 2025年第二季度通行费收入同比减少1 300万元 主要因路费收入减少 专项养护成本前移及折旧摊销增加2 000万元[5] 通行费收入分析 - 7月份通行费收入增长约5% 主要由货车和客车共同带动 各路段(除洛朱路外)均实现两位数增长[2] - 商登高速通过八折差异化收费有效引流国际标准集装箱货车[8] - 振尧路7月份同比大幅增长18% 受益于暑期旅游带动交通流量[9] - 客车占比83% 货车占比16 7% 客车收入占比65 68% 货车收入占比34 32% 货车增长速度高于客车[6] 非主业处置 - 计划2025年底前完成房地产板块资产置出 逐步退出财务性投资 自2024年以来已停止追加投资[2] - 房地产板块已完成三家房地产公司整合 正在进行资产预评估 尽调和审计 预计年底前完成方案落地[10] 融资与财务费用 - 新增借款利率降至2 378% 存量加权融资成本约为2 65% 财务费用显著压降[2] - 2024年存量贷款平均利率约为3 2% 2025年上半年财务费用压降效果显著 下半年将继续维持这一态势[11] 其他重要内容 - 通行费收入下滑主要集中在洛驻段 受安罗高速分流及京港澳湖北段改扩建影响[12] - 信用减值损失主要涉及郑州市政府欠缴通行费 正在推动签订新的还款协议[12] - 分红政策锚定股息率4% 即使资本运作方案未确定 也将保证分红以确保股息率超过4%[4][16] - 2025年上半年投资收益增长37% 中原信托 中原农险 河南资产及新能源业务贡献显著 预计投资收益具有持续性[14]

社保基金持仓动向 - 社保基金在二季度新进16只股票 增持15只 减持15只 持股量保持不变的有11只 [1] - 社保基金共现身57只已公布半年报公司的前十大流通股东 [1] - 新建仓股票中社保基金家数最多的是苏试试验 有3家社保基金进入前十大流通股东 合计持股1486.20万股 占流通股比例2.94% [1] 新进股持股情况 - 中触媒获得社保基金持股比例最高 达3.45% 其次是北鼎股份3.16% [1] - 卫星化学获得社保基金持股量最多 达2016.93万股 苏试试验和中原高速分别以1486.20万股和1300.01万股紧随其后 [1] - 新进股行业分布广泛 包括基础化工 家用电器 社会服务 电力设备 汽车 传媒等 [2] 新进股业绩表现 - 社保基金新进股中有15家半年报净利润同比增长 [2] - 新强联净利润增幅最高 达496.60% 实现净利润39961.48万元 [2] - 塔牌集团和果麦文化净利润增幅分别为92.47%和80.38% [2] 重点公司数据 - 新强联获得2家社保基金持有555.56万股 占流通股2.08% [2] - 塔牌集团获得1216.58万股社保基金持股 占流通股1.02% [2] - 恩华药业获得855.19万股社保基金持股 占流通股0.97% [2]

社保基金二季度持仓动向 - 社保基金共现身43只股，其中新进15股、增持10股、减持11股，持股量保持不变的有7股 [1] - 新进股中社保基金家数最多的是苏试试验，共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中，持股量合计为1486.20万股，占流通股比例为2.94% [1] - 从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是中触媒，持股量占流通股比例为3.45%，其次是北鼎股份，社保基金持股比例为3.16% [1] 社保基金新进个股情况 - 从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是卫星化学，共持有2016.93万股，其次是苏试试验1486.20万股、中原高速1300.01万股 [1] - 新进股中半年报净利润同比增长的有14家，净利润增幅最高的是新强联，同比增长496.60%，其次是塔牌集团增长92.47%、果麦文化增长80.38% [2] - 新强联半年报实现净利润39961.48万元，塔牌集团和果麦文化净利润同比增幅分别为92.47%和80.38% [2] 社保基金新进股行业分布 - 新进股分布在基础化工、家用电器、社会服务、电力设备、汽车、传媒、建筑材料、医药生物、机械设备、计算机、环保、交通运输等行业 [2] - 基础化工行业有新进股中触媒和卫星化学，家用电器行业有北鼎股份，社会服务行业有苏试试验 [2] - 电力设备行业有新强联和湘电股份，汽车行业有春风动力，传媒行业有果麦文化 [2]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌0.22% 跑输上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] - 板块主力资金净流出5805.07万元 游资和散户资金分别净流入1453.47万元和4351.59万元[2] 领涨个股表现 - 重庆路桥（600106）涨幅居首 收盘价7.35元 涨幅9.70% 成交量113.91万手 成交额8.13亿元[1] - 富临运业（002357）涨幅1.28% 收盘价10.32元 成交额1.30亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅0.85% 收盘价16.53元 成交额2.01亿元[1] 领跌个股表现 - 江西长运（600561）领跌 收盘价7.28元 跌幅2.54% 成交额1.18亿元[2] - 三羊马（001317）跌幅1.68% 收盘价48.13元 成交额1.34亿元[2] - 招商公路（001965）跌幅1.32% 收盘价11.22元 成交额1.52亿元[2] 资金流向特征 - 重庆路桥主力资金净流入7795.55万元 主力净占比9.59% 但游资和散户资金分别净流出4776.87万元和3018.68万元[3] - 广深铁路（601333）主力资金净流入1463.53万元 主力净占比13.06%[3] - 江西长运虽股价下跌 但主力资金净流入754.01万元 同时游资净流入901.51万元[3] - 湖南投资（000548）主力资金净流入754.38万元 主力净占比达19.61%[3]