河南中原高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司治理 准则》等法律、法规，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年 ...

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月份通行 费收入为 443,589,629.13 元，各路段情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－059 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年 8 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 10 日 1 | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 185,991,811.63 | 3,032,048 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 39,815,617.26 | 1,445,964 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 92,564,154.57 | 982,249 | | 郑州至民权高速公路 | 51,510,571.12 | 1,047,970 | | 德上高速公路永城段 | 9,849,074.79 | 428,354 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-058 河南中原高速公路股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,656,609,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.7131 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，董事马骏、冯乐乐因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事4人，出席2人，监事李帆、职工监事伏云峰因工作原因未出席 会议； 3、副总经理、董事会秘书杨亚子出席本次会议；财务总监王立雪列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源律师事务院 IA YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025)-04-641 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件〈以下简称"法律法规"）以及《河南 中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提 ...

公司运营数据 - 2025年8月通行费收入达4.44亿元人民币 [1] 财务表现 - 单月收入数据反映公司路产运营情况 [1]

公司运营数据 - 2025年8月通行费收入为4.44亿元人民币 [1] 财务表现 - 单月收入数据反映公司路桥收费业务的经营状况 [1]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价4.39元 较上周下跌1.35% [1] - 本周最高价4.52元出现在9月1日 最低价4.32元出现在9月4日 [1] - 当前总市值98.66亿元 在铁路公路板块市值排名15/34 在A股整体市值排名1858/5152 [1] 战略规划 - 公司将加快"两非两资"盘活处置 优化产业投资结构 [1][3] - 充分发挥资本市场平台作用 持续做大资产规模做强主业 [1] - 通过数字化转型和差异化收费政策应对行业政策变化 [1][3] 业绩驱动因素 - 核心路产基本面稳健 为业绩增长提供坚实基础 [1][3] - 多元业务协同发展 投资收益逐步兑现 [1][3] - 成本控制成效显著 财务结构持续优化 [1] - 科技创新增添动能 为业绩增长提供支撑 [1] 财务处理 - 对应收通行费账款根据账龄计提风险减值准备 该准备仅为会计处理而非实际损失 [1] - 相关应收账款未进行核销 [1] 公司治理 - 拟修订《公司章程》取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [1][3] - 完善股东权利 规范董监高职责 优化股东会和董事会议事规则 [1] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 [1] - 修订《独立董事工作细则》等治理制度 删除涉及监事会内容以适应新《公司法》要求 [1][3]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 相应废止《监事会议事规则》 [1] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人变更规则 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 增加职工权益保护条款 首条章程宗旨中新增维护"职工"合法权益的内容 [2] - 调整股份发行表述 将"同种类股票"改为"同类别股票" 每股支付"相同价额" [6][7] - 修订财务资助条款 新增经股东会或董事会决议可提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 完善股份转让限制 明确法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的质权人不得行使质权 [8] - 强化短线交易监管 将监管范围从"董事、监事、高级管理人员"调整为"董事、高级管理人员" [8] - 丰富股东权利内容 新增股东可查阅公司会计凭证的权利 [10] - 细化决议效力规则 新增四种股东会、董事会决议不成立的情形 [12] - 调整诉讼主体资格 将监事相关诉讼权利转移至审计委员会 [13] - 新增控股股东义务 要求控股股东、实际控制人维护上市公司利益并遵守九项规定 [15] - 优化股东会职权 取消监事相关职权 新增变更承诺方案、收购防御措施等审议事项 [17] - 完善临时股东会召集规则 将监事会提议权调整为审计委员会提议权 [18][20] - 简化董事选举披露 取消监事候选人披露要求 [22] - 调整表决规则 取消监事相关表决条款 [26] - 新增党委职责条款 明确党委"把方向、管大局、保落实"的职责 [30] 董事会治理优化 - 完善董事任职资格 新增被证券交易所公开认定不适合任职的限制情形 [31] - 调整董事提名规则 将董事提名股东持股要求从3%降至1% [31] - 强化董事勤勉义务 将向监事会提供资料义务调整为向审计委员会提供 [35] - 新增独立董事专门会议制度 要求全体独立董事过半数同意方可提交相关议案 [36] - 明确董事会组成 保持11名董事其中4名为独立董事1名为职工代表董事 [37] 股份信息 - 公司已发行股份总数2,247,371,832股 均为普通股 每股面值人民币1元 [7]

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2025 年第三次临时股东会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 | 会议议程………………………………………………………………3 | | --- | | 1、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案…………5 | | 2、关于修订公司部分治理制度的议案……………………………38 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分 2025 年 9 月 9 日 1 | | | 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2025 年 ...

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.3%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.34亿元，但游资资金净流入669.02万元，散户资金净流入1.27亿元[2] 领涨个股表现 - 东莞控股（000828）领涨板块，涨幅4.5%，收盘价12.07元，成交41.99万手，成交额5.14亿元[1] - 三丰司（001317）涨幅2.95%，收盘价53.06元，成交7.82万手，成交额4.16亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅2.6%，收盘价17.39元，成交22.09万手，成交额3.81亿元[1] 资金流向特征 - 宁沪高速（600377）获主力资金净流入2041.15万元，主力净占比14.55%，但游资净流出2170.5万元[3] - 海汽集团（603069）获主力资金净流入2189.12万元，主力净占比9.34%[3] - 深高速（600548）获游资资金净流入366.05万元，游资净占比6.98%[3] - 锦江在线（600650）遭遇主力资金净流出2626.09万元，主力净占比6.89%[3] 成交活跃度 - 重庆路桥（600106）成交最为活跃，成交量70.1万手，成交额5.35亿元[1] - 大秦铁路（601006）成交量56.76万手，成交额3.67亿元[2] - 三峡旅游（002627）成交量43.32万手，成交额2.52亿元[1] - 西部创业（000557）成交量25.66万手，成交额1.49亿元[1]