证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－073 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 彭武华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理彭武华的书面辞职报告。因工作调整，彭武华先生申请辞去公司副总 经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 1 | | | | 会议议程………………………………………………………………3 | | --- | | 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案…………………5 | | 2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案…………………19 | | 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案……………………………28 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－070 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份通行 费收入为 372,776,681.35 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 167,983,933.40 | 2,835,600 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 39,520,868.79 | 1,428,510 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 62,172,863.61 | 717,656 | | 郑州至民权高速公路 | 44,148,714.85 | 883,584 | | 德上高速公路永城段 | 7,605,042.13 | 325,343 | | 商丘至登封高速公路 | 51 ...

河南中原高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策科学性，完善公司治理结构，提升公司自主创新 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立科技创新委员会，并制定本工作细 则。 第二条 科技创新委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会，主要负 责对公司科技发展方向、重大新产品研发和创新计划开展研究，向公司董事会提 供咨询意见和建议。 第三条 公司为科技创新委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担科技创新委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 科技创新委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第四条 科技创新委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 科技创新委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 科技创新委员 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 河南中原高速公路股份有限公司章程 目录 河南中原高速公路股份有限公司 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 股东和股东会…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第一节 | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人，以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 河南中原高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南中原高速公路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《河南中原高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 河南中原高速公路股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 ...

第一条 为进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南中原高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 河南中原高速公路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会议事程序 第二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 1 （七）公司章程规定的其 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－069 河南中原高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 1 | 人。 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：公 | | | 高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交 | 路管理与养护；以自有资金从事投资活动； | | | 通基础设施项目投资、经营管理和维护； | 机械设备租赁、专用设备修理；汽车零配件 | | | 高科技项目投资、开发；机械设备租赁与 | 零售，机械电气设备销售，家具销售，日用 | | | 修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产 | 百货销售，食用农产品零售，工艺美术品及 | | | 品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、 ...