北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-945 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－072 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示：本次投资可能受到国家政策、宏观经济、资本市场行情波动等 不可抗力因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。 本次事项无需提交公司股东会审议。 一、本次对外投资概述 为贯彻国家"双碳目标"战略，进一步延伸绿色交通产业链布局，2024 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资福 建时代泽远股权投资基金项目的议案》，同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远 股权投资基金。 河南中原高速公路股份有限公司 关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金（以下简称"碳中和基金"或"基金"）。 投资金额：人民币 3 亿元。 二、拟投资基金的基本情况及合伙协议（草案）主要内容 本次交易事项经董事会审议通过后， ...

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－071 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 13 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。 （一）审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。 同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表 公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次 投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告》于本公告日刊登在 上海证券 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－073 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 彭武华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理彭武华的书面辞职报告。因工作调整，彭武华先生申请辞去公司副总 经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 1 | | | | 会议议程………………………………………………………………3 | | --- | | 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案…………………5 | | 2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案…………………19 | | 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案……………………………28 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－070 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份通行 费收入为 372,776,681.35 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 167,983,933.40 | 2,835,600 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 39,520,868.79 | 1,428,510 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 62,172,863.61 | 717,656 | | 郑州至民权高速公路 | 44,148,714.85 | 883,584 | | 德上高速公路永城段 | 7,605,042.13 | 325,343 | | 商丘至登封高速公路 | 51 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－067 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 （五）本次会议由监事会主席冯可主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 河南 ...

第一条 为进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南中原高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 河南中原高速公路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会议事程序 第二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 1 （七）公司章程规定的其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因 未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。 为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水 平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、 ...