证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－022 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原 则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值 测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备内容 公司四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计 24,945.43 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产， 具体情况如下表： | | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用风险减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,483.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,030.62 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 22,0 ...

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 | 求 | | --- | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附件: | | | 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 3-4 | | 表 | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第0441号 的专项说明 動信专字【2025】第 0441 号 为了更好地理解中原高速公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2025年健全内控体系，提升风控与合规管理水平[24] - 2025年加强郑洛项目建设风险识别与应对，关注颐康公司整合进程[24] 其他新策略 - 2024年修订后的《内部控制手册》正式下发并以此开展内控工作[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事2024年度独立性自查报告并出具意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年3月29日[2]

人员变动 - 2024年1月独立董事李华杰申请辞职，10月宋公利申请辞职[1] - 2024年4月李纪治当选审计委员会主任委员[1] - 2025年1月公司补选马骏、冯乐乐为审计委员会委员，目前成员共5人[1] 审计相关 - 2024年审计委员会召开9次会议，委员均出席并同意[2] - 认为中勤万信胜任审计工作，2024年度审计费用定价合理[4] - 2024年7月启动选聘2025 - 2027年审计中介机构招标[3] 财务报告评价 - 认为2023年年度财务报表交易记录完整真实，政策合理，无重大错报[7] - 认为2024年季度和半年度财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[7] 关联交易审核 - 对2024年度预计日常关联交易事前审核，认为交易合理公允[9] - 同意将关联交易议案提交董事会审议[9] 未来展望 - 未来审计委员会将提高专业素养和履职能力[11] - 未来审计委员会将完善公司审计监督体系，维护公司与股东利益[11]

审计机构续聘 - 2024年4月9日董事会相关会议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月9日股东大会批准续聘[2] 审计费用 - 2024年审计费用195万元，含财报审计136万、内控审计59万[4] 审计流程 - 2025年2月7日召开审前会沟通审计计划[4] - 2025年2月28日召开审中会听取初步意见[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告议案[5] 审计结果 - 中勤万信出具标准无保留意见审计报告[2]

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-023 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

会议信息 - 第七届监事会第二十二次会议通知及材料于2025年3月17日发出[2] - 会议于2025年3月28日上午以现场加视频方式召开[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[4] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均5票同意[7][8][10][11] - 《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》4票同意[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长5.54%至0.3352元，连续两年保持增长 [1] - 每股净资产从4.89元降至0元，降幅达100%，主要因会计调整或特殊事项 [1] - 每股未分配利润增长5.36%至2.75元，显示留存收益持续积累 [1] - 营业收入同比增长22.2%至69.69亿元，但较2022年74.11亿元仍低6% [1] - 净利润同比增长6.28%至8.8亿元，较2022年1.4亿元实现显著复苏 [1] - 净资产收益率微增0.9个百分点至6.74%，盈利能力稳步提升 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例71.99%，较上期减少558.09万股 [1] - 河南交通投资集团持股45.09%保持第一大股东地位 [2] - 香港中央结算减持418.94万股至2436.12万股，占比1.08% [2] - 南方中证1000ETF(737.2万股)、东方红红利低波动ETF(720.11万股)等三只基金新进前十大 [2] - 吴群(700万股)、富国基金国寿资管计划(688.27万股)等四家机构退出前十大 [2][3] 分红政策 - 拟实施10派1.7元(含税)的现金分红方案 [3]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-015 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 河南中原高速公路股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及 相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露 发行结果。 公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合资金需求和市场情况 择机发行，并将及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 6 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务 融资工具的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP67 号），接受公司 15 亿元超短期融资券注册。《接受注册通知书》主要事项如下： 一、核定公司超短期融资券注册金额为 1 ...