人员与业务规模 - 2023年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[3] - 2023年度上市公司审计客户32家，审计收费3232.5万元[4][6] 收入情况 - 2023年度收入总额46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[3] 风险保障 - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[6] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受措施1次[7] 审计聘任 - 拟聘任中勤万信为2025年度审计机构[2] - 2025 - 2027年审计总费用486万元，2025年161万元，较上期降17.44%[13] - 聘任需提交公司股东会审议[16]

人员变动 - 2024年1月独立董事李华杰申请辞职，10月宋公利申请辞职[1] - 2024年4月李纪治当选审计委员会主任委员[1] - 2025年1月公司补选马骏、冯乐乐为审计委员会委员，目前成员共5人[1] 审计相关 - 2024年审计委员会召开9次会议，委员均出席并同意[2] - 认为中勤万信胜任审计工作，2024年度审计费用定价合理[4] - 2024年7月启动选聘2025 - 2027年审计中介机构招标[3] 财务报告评价 - 认为2023年年度财务报表交易记录完整真实，政策合理，无重大错报[7] - 认为2024年季度和半年度财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[7] 关联交易审核 - 对2024年度预计日常关联交易事前审核，认为交易合理公允[9] - 同意将关联交易议案提交董事会审议[9] 未来展望 - 未来审计委员会将提高专业素养和履职能力[11] - 未来审计委员会将完善公司审计监督体系，维护公司与股东利益[11]

业绩与分红 - 公司自上市累计现金分红42.33亿元（含税）[11] - 2024年度拟每10股派送现金分红1.7元（含税）[11] - 未来三年每年分红率不低于40%[11] 计划与机制 - 2024年股价触发估值提升计划[3] - 2025年通过估值提升计划议案[4] - 建立健全市值管理考核机制并年度评估[16] 其他策略 - 每年至少举办两次业绩说明会[12] - 出台《科技创新发展规划（2025 - 2027）》[13] - 触发条件将专项说明估值提升计划执行情况[16]

审计机构续聘 - 2024年4月9日董事会相关会议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月9日股东大会批准续聘[2] 审计费用 - 2024年审计费用195万元，含财报审计136万、内控审计59万[4] 审计流程 - 2025年2月7日召开审前会沟通审计计划[4] - 2025年2月28日召开审中会听取初步意见[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告议案[5] 审计结果 - 中勤万信出具标准无保留意见审计报告[2]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额未达规定比例，无需股东会审议[2] - 2025年3月28日董事会通过2025年预计日常关联交易议案[3] - 前次预计44677.45万元，实际发生20281.93万元[5] 业务预计 - 养护服务及其他预计20000万元，占比44.29%[5] - 机电施工及其他预计13000万元，占比20.27%[6] - 租赁预计5500万元，占比59.39%[6] 股东情况 - 河南交通投资集团持有公司46.18%股份，为控股股东[9] - 其2024年底资产7700.22亿，负债5059.43亿[9] 其他 - 2025年关联交易价格市场化或按行业标准确定[10] - 预计关联交易不影响独立性和股东利益[11]

审计机构选定 - 公司聘请中勤万信为2024年度审计机构[1] - 经相关会议及股东大会审议通过选定中勤万信[2] 审计工作内容 - 中勤万信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计[3] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出具说明[3] 审计结果 - 中勤万信认为公司财报编制合规，内控有效[3][4] - 出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－022 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原 则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值 测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备内容 公司四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计 24,945.43 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产， 具体情况如下表： | | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用风险减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,483.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,030.62 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 22,0 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事2024年度独立性自查报告并出具意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年3月29日[2]

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 | 求 | | --- | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附件: | | | 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 3-4 | | 表 | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第0441号 的专项说明 動信专字【2025】第 0441 号 为了更好地理解中原高速公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-023 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...