中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 1 | | 第一节 | 一般规定 1 | | 第二节 | 议案的提出 2 | | 第三节 | 会议的通知 3 | | 第四节 | 会议的召开 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 5 | | 第六节 | 会后事项 7 | | 第三章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权 ...

中国石油化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召开程序 | 2 | | 第一节 | 股东会的召集 | 2 | | 第二节 | 股东会的提案 | 3 | | 第三节 | 股东会的通知 | 3 | | 第四节 | 股东会的登记 | 5 | | 第五节 | 股东会的召开 | 6 | | 第六节 | 股东会的表决与决议 | 8 | | 第七节 | 会后事项 | 11 | | 第三章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第五条 公司召开股东会的地点为：公司住所所在地城市或者董事会指定的 其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将按照有关监管规 则的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式和其他方式为股东提供便利。 公司采用网络投票或者其他方式为股东参加股东会提供便利的，应在股东会通 知中明确载明网络或者其他方式的表决时间、表决程序。股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 | 1 | | 第一节 | 一般规定 | 1 | | 第二节 | 议案的提出 | 2 | | 第三节 | 会议的通知 | 3 | | 第四节 | 会议的召开 | 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 | 5 | | 第六节 | 会后事项 | 7 | | 第三章 | | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权。 第二章 董事会的召开程序 第一节 一般规定 第三条 ...

中国石油化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | | | | 附则 12 | | --- | | 第三章 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股 东会，并享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关监管规则、《公司章程》及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东会的地点为：公司住所所在地城市或者董事会指定的 其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将按照有关监管 规则的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式和其他方式为股东提供便 利。公司采用网络投票或者其他方式为股东参加股东会提供便利的，应在股东 会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间、表决程序。股东通过上述方 式参加股东会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通讯方式召开。 发出股东会通知后，无正当理由，股东 ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第五章 股东会 | | 第一节 股东会的一般规定 - | | 第二节 Ａ 股、H 股股东表决的特别程序 . | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第一节 一般规定 | | 第二节 董事会的职权与授权 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会 ...

一、会议召开和出席情况 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-52 中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否有否决议案：无 （一）2025 年第二次临时股东会（简称"临时股东会"或"会议"）召开时间： 2025 年 12 月 18 日 （二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心 瑞士酒店 （三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） | 2,692 | | --- | --- | | 股 其中：A | 2,689 | | 股 H | 3 | | 2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份总数（股） | 94,502,771,792 | | 股 其中：A | 86,690,737,751 | | 股 H | 7,812,034,041 | | 3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石油化工股份有限公司 本所作为贵司的常年法律顾问,应贵司要求,根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《中国石油化工股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的规定,出席贵司于 2025年12月18日召开 的 2025 年第二次临时股东会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性 进行见证,并依法出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十九条的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议现场会议,并对贵司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证。本所律师认为,本次会议召集和召开 的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次 有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 会议的表决 3 F HAIWEN & PARTNERS Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China www.haiwen-law.com 传真( ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第五章 | 股东会 9 | | 第一节 | 股东会的一般规定 9 | | 第二节 A | 股、H 股股东表决的特别程序 14 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 一般规定 16 | | 第二节 | 董事会的职权与授权 19 | | 第三节 | 独立董事 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | 第七章 | 高级管理人员 25 | | 第八章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 29 | | 第二节 | 审计 32 | | 第十章 | 劳动人事与工会 ...

FF305 Next Day Disclosure Return (Equity issuer - changes in issued shares or treasury shares, share buybacks and/or on-market sales of treasury shares) Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: China Petroleum & Chemical Corporation Date Submitted: 18 December 2025 Section I must be completed by a listed issuer where there has been a change in its issued shares or treasury shares which is discloseable pursuant to rule 13.25A of the Rules Governing the Listing of Securities on The Sto ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00386 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) ...