股权收购 - 公司控股子公司绿能电力拟收购浙能国际持有的常安抽蓄29%股权，交易完成后将持有80%股权[3][5] - 本次股权交易对价为20176.55万元，公司将以自有资金等支付[5][14] 财务数据 - 截至2024年11月30日，常安抽蓄总资产21088.27万元，总负债33.78万元，所有者权益21054.49万元[10] - 2024年1 - 11月常安抽蓄实现营业收入0元，净利润381.17万元[10] - 截至2024年12月31日，浙能国际资产总额396.75亿港元，净资产124.44亿港元[8] - 2024年1 - 12月浙能国际营业收入43.17亿港元，净利润11.2亿港元[8] 交易情况 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易累计金额未达最近一期经审计净资产5%，交易无需股东大会审议[3][5] - 本次股权交易第一笔款项金额为20176.55万元，支付条件为标的公司完成工商变更[15] 会议决议 - 2025年5月22日第二届董事会独立董事专门会议第九次会议通过收购议案[18] - 2025年5月26日第二届董事会第二十五次会议通过收购议案，关联董事周永胜回避表决[18] - 2025年5月26日第二届监事会第二十一次会议通过收购议案[18] 交易影响 - 本次收购有利于公司推进常安抽蓄项目，促进可再生能源产业发展[16] - 本次关联交易不会导致公司合并报表范围变化，不影响公司和项目公司业务[17]

市场扩张和并购 - 2025年5月26日公司监事会审议通过控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能29%股权议案[2][3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他 - 公告于2025年5月27日发布[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月20日邮件通知全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司收购浙能富阳常安抽水蓄能29%股权议案[3] - 审议通过公司经理层成员2025年度业绩目标责任书议案[3] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议等多项决议[4][5]

公司收购 - 浙江新能控股子公司绿能电力拟以2 02亿元收购浙能国际持有的常安抽蓄29%股权 [1] - 交易完成后绿能电力将持有常安抽蓄80%股权 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易但未构成重大资产重组 [1] - 交易已获董事会和监事会审议通过无需提交股东大会审议 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日13:45 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4][5] 投资者相关 - 2025年5月19日至5月23日16:00前可预征集提问[2][5][6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月12日在杭州市凤起东路8号4040会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达83.5496%，会议由董事长张坚群主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - **非累积投票议案**全部通过，A股股东同意比例均超99.9%： - 第一项议案同意票2,007,264,594股（99.9087%），反对票1,497,100股（0.0745%） [1] - 第二项议案同意票2,007,251,594股（99.9080%），反对票1,512,100股（0.0752%） [1] - 第三项议案同意票2,007,176,594股（99.9043%），反对票1,599,500股（0.0796%） [1] - 第四项议案同意票2,007,206,394股（99.9058%），反对票1,536,700股（0.0764%） [1] - 第五项议案同意票2,007,195,494股（99.9052%），反对票1,549,700股（0.0771%） [1] - 议案3、5对中小投资者表决单独计票 [2] 法律意见 - 北京中伦（杭州）律师事务所律师陆赟、吴鉴雨确认股东大会程序及决议合法有效 [2] 文件披露 - 公告附法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2025年5月12日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年5月12日在杭州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东和代表1名，代表股份14.4亿股，占比59.8833%[9] - 通过网络投票股东729名，代表股份5.69098694亿股，占比23.6663%[9] - 出席现场和网络投票股东及代表共730名，代表股份20.09098694亿股，占比83.5496%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.9087%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.9081%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的议案》同意股份占比99.9043%，中小投资者同意股份占比98.5980%[14] - 《关于聘任审计机构的议案》同意股份占比99.9053%，中小投资者同意股份占比98.6118%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股份占比99.9083%[17]

会议信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人730人[2] - 出席会议股东所持表决权股份2009098694股，占比83.5496%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票2007264594，比例99.9087%[3] - 2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红议案5%以下股东同意票135176594，比例98.5980%[6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，并网控股装机容量645.67万千瓦，水电113.28万千瓦，光伏329.07万千瓦，风电203.32万千瓦[8] - 2024年度，营业收入49.61亿元，归属上市公司股东净利润5.67亿元，扣非净利润4.98亿元，经营活动现金流量净额28.24亿元[8] - 截至2024年12月31日，总资产589.03亿元，归属上市公司股东所有者权益124.32亿元[8] - 2024年母公司净利润421,166,808.83元，合并报表净利润825,854,312.77元，归属于母公司股东的净利润566,503,398.38元[33] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,491,208,928.47元，合并报表可供分配利润2,831,515,569.86元[33] - 2024年度合并报表实现归属于母公司可供分配利润524,386,717.50元，现金分配利润应不低于104,877,343.50元[33] 项目进展 - 2024年全年项目立项19个，成功竞得一批大项目开发权[10] - 并购64万千瓦光伏项目，两个光伏项目开工建设，投产并网新能源装机120.29万千瓦，控股管理装机规模突破800万千瓦[10] 运营成果 - 2024年发电量站上100亿千瓦时台阶，3座风电场、4座光伏电站获中电联全国运行指标对标优胜场站[12] - 绿证、绿电交易增收约6000万元，综合加权平均融资（或贷款）利率较年初下降0.52个百分点[10] 公司治理 - 2024年董事会召开会议11次，审议44项议案并全部通过，召集4次股东大会，审议重大事项并全部通过[13][14] - 2024年召开1次战略与决策委员会会议、5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议和7次独立董事专门会议[15] - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过23项议题，出席股东大会4次、列席董事会会议11次[23][25] 分红情况 - 2024年半年度权益分派，每10股派发现金股利0.56元（含税），合计派发中期现金红利134,661,818.14元（含税）[34] - 2024年年度利润分配预案拟每10股派发现金分红0.15元（含税），合计拟分配利润36,070,129.86元（含税）[34] - 2024年度合计拟派发现金分红总额为170,731,948元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.14%[35] - 若2025年上半年盈利且满足条件，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[35] 未来规划 - 2025年完成公司章程及各项配套制度更新[19] - 2025年完成公司监事会改革工作[19] - 公司拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[40]

公司资本 - 公司注册资本为24.04675324亿元[1] 股份发行 - 2023年4月21日向特定对象发行3.24675324亿股A股，发行价每股9.24元[1] 资金募集 - 募集资金总额近30亿元，扣除费用后净额为29.9775161814亿元[1] - 2023年4月14日中信证券收到认购资金近30亿元[2] - 2023年4月17日中信证券划转29.9938799376亿元至公司专户[3] 资金情况 - 2024年有多笔误划转资金至专户并退回[13] - 截至2024年12月31日，募集资金部分未使用完毕[13] 督导期限 - 持续督导期至2024年12月31日[3]