审计机构变更 - 公司2024年通过变更审计机构议案，聘任立信为2024年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 公司2024年度审计签字注册会计师拟变更，倪金林接替张文娟[2] - 倪金林符合要求，变更对审计工作无不利影响[4][5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年10月25日上午通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》8票同意待股东大会审议[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[4] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》9票同意[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[6]

财务数据 - 财务公司注册资本35.32亿元[5] - 2023年末总资产429.52亿元，净资产50.38亿元，营收6.69亿元，净利润4.68亿元[6] - 2024年6月末总资产431.47亿元，净资产52.72亿元，营收3.91亿元，净利润2.34亿元[6] 合作协议 - 拟续签3年期《金融服务合作协议》，待股东大会审议[3] - 2025 - 2027年公司日存款余额最高不超80亿元[7] - 2025 - 2027年财务公司授信总额度不超200亿元[7] 服务内容 - 提供6个月内财务公司承兑汇票（电子）贴现服务[8] - 开立承兑汇票免收保证金[8] - 按优惠费率提供财务顾问服务[10] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案，待股东大会审议[13][14]

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2024年10月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | ...

章程修改 - 2024年10月25日董事会通过修改《公司章程》议案，副总经理从5名减为4名[1] - 修改章程及工商变更需股东大会审议[2] 授权事宜 - 拟提请股东大会授权董事会办理工商变更等，期限至变更完成[2] 信息披露 - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[2]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-042 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第三季度及前三季 度累计发电量完成情况披露如下： 2024 年第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 27.80 亿千瓦时， 较上年同期增长 11.98%。其中，水电完成发电量 7.00 亿千瓦时，较上年同期下 降 25.93%；光伏完成发电量 9.56 亿千瓦时，较上年同期增长 14.43%；风电完成 发电量 11.25 亿千瓦时，较上年同期增长 59.99%（陆上风电完成发电量 5.50 亿 千瓦时，较上年同期增长 41.19%；海上风电完成发电量 5.74 亿千瓦时，较上年 同期增长 83.38%）。 注：尾数差等由四舍五入原因造成。 特此公告。 2024 年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发 ...

公司项目开发与投资 - 公司今年已取得三个海上风电项目共 145 万千瓦开发权，同时重点推进甘肃地区陆上风电项目和四川甘孜、江苏、浙江、福建等地区的光伏项目前期工作 [2] - 公司对项目投资设置了严格的投资决策程序，确保收益率满足公司的投资收益要求 [3] - 公司已着手谋划"十五五"相关规划，开展调研及相关政策要求的研究、梳理及其他各项规划编制准备工作 [3] 电力市场与交易 - 2024 年上半年完成市场化交易电量约 30 亿千瓦时 [4] - 公司已成立运管公司重点加强电力市场交易专业人才队伍培养，提升营销、交易水平和集约管理效能 [4] - 2024 年上半年完成绿电交易约 4.7 亿千瓦时 [4] 科技创新与数字化 - 公司以科技创新和数字化建设服务安全生产、经营管理，着力打造海上风电综合应用一体化平台、基建工地数智化管控平台、甘肃集控中心数字化建设等智能化平台 [5] - 重点开展 AI 赋能，以海上风电为试点探索 AI 技术在风电辅助运维管理、故障识别、风机叶片巡检等方面的应用 [5] 成本与投资回报 - 公司风光项目目前的单位投资成本分别为：陆风 5-7 元/瓦、海风 12-14 元/瓦、光伏 3.5-4.8 元/瓦 [6] - 公司募投项目还有部分合同款项待支付，严格按照募集资金管理办法等规定使用募集资金 [5] 风险管理与应对策略 - 自然条件影响公司的生产经营，公司充分做好项目投资研究分析，并在日常运维管理中强化风险防范和化解 [6] - 公司积极发挥多业协同优势，通过多种业务布局、广布投资区域的方式，降低特定区域自然资源条件变化对公司整体业绩带来的不利影响 [6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年9月24日邮件发出[2] - 会议于2024年9月26日上午通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 监事会意见 - 增资扩股对公司财务和经营无不利影响[3] - 关联交易符合法规，遵循三公原则，不损害股东利益[3]

公司增资 - 浙新能舟山海风注册资本拟由1000万元增至30000万元[2][4][8][9][11] - 浙新能新增认缴15500万元，累计16500万元，增资后持股55%[2][4][9][10][11] - 浙能国际新增认缴13500万元，增资后持股45%[2][4][9][10][11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，浙能国际资产336.46亿元，净资产104.53亿元，营收19.29亿元，净利润5.38亿元[5] - 过去12个月内，公司关联交易累计金额未达最近一期经审计净资产5%[2][4] 决策流程 - 2024年9月26日三会审议通过子公司增资扩股暨关联交易议案[15] - 独立董事和监事会认为交易合规且不损害股东利益[15] 其他 - 公告于2024年9月27日由浙新能董事会发布[18]

公司架构 - 公司拟注销控股子公司嵊泗开发，持股51%[3] - 浙能国际注册资本4600529285.00港元，浙能集团持股64.17%，浙能资本持股35.83%[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，浙能国际资产336.46亿，净资产104.53亿，营收19.29亿，净利润5.38亿[5] - 截至2024年7月31日，嵊泗开发资产203692975.90元，负债 - 27410.72元，净资产203720386.62元[6][7] 决策流程 - 2024年9月23日，独董会、董事会、监事会审议通过注销议案[4][9] 决策影响 - 注销嵊泗开发利于聚焦主业、优化资源、降低成本[8]