根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关联交易额度 的议案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公 司的相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场,我们发 表事前认可意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的 业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存 在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生 影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文,为签署页) 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前 认可意见 (本页无正文,为《浙江省新能源投资集团股份有限公司独 立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页) 张国昀 徐锡荣 孙家红 2023 年 12月 11 日 张国昭 1/2 128 22 8 Apr 2 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日14点在杭州召开[3] - 网络投票时间为2023年12月28日[6] - 本次大会审议9项议案[8] 议案相关 - 特别决议议案为4号议案[12] - 1、3号议案对中小投资者单独计票[12] - 1号议案关联股东需回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2023年12月22日[15] - 现场登记时间为2023年12月25日[16] - 登记需按不同身份准备材料[18]

独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日补选[13] 委员会相关规定 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 选举与解除规定 - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[24] 报告与会议 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[27] - 每年至少开一次独立董事专门会议[30] - 专门会议提前3日通知，紧急情况不受限[30] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[31] - 会议记录保存至少10年[31] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助履职[34] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 按时提供董事会及专门委员会会议资料[34] - 保存会议资料至少10年[35] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构等费用[36] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[36] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[38][39]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-054 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议 ...

业绩数据 - 2023年采购商品、接受劳务预计8600万元，实际发生7113.01万元[5] - 2023年出售商品、提供劳务预计11000万元，实际发生2164.47万元[5] - 2023年采购资产预计30000万元，实际发生0万元[5] - 2023年经营租赁预计100万元，实际发生24.79万元[5] - 2023年融资租赁预计600000万元，实际发生118444.74万元[6] - 2023年一般借款和委托借款预计800000万元，实际发生200426.51万元[6] - 2022年末总资产3008.89亿元，2023年1 - 9月为3296.00亿元[12] - 2022年末净资产1377.68亿元，2023年1 - 9月为1507.30亿元[12] - 2022年营业收入1673.76亿元，2023年1 - 9月为1237.66亿元[12] - 2022年净利润48.86亿元，2023年1 - 9月为109.35亿元[12] - 2022年末另一主体总资产72.11亿元，2023年1 - 6月为74.32亿元[13] - 2022年末另一主体净资产15.55亿元，2023年1 - 6月为17.46亿元[13] - 2022年另一主体营业收入7.65亿元，2023年1 - 6月为3.55亿元[13] - 2022年另一主体净利润1.80亿元，2023年1 - 6月为0.90亿元[13] 未来展望 - 2024年采购商品、接受劳务预计金额11000万元，2023年实际发生7113.01万元[8][9] - 2024年出售商品、提供劳务预计金额5000万元，2023年实际发生2164.47万元[9] 关联交易 - 2023年12月12日公司会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，待股东大会审议[3] - 关联方浙江省能源集团有限公司注册资本1000000万元，浙江省国资委占比90%，浙江省财务开发有限责任公司占比10%[11] - 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司注册资本142000.00万元，浙江省新能源投资集团股份有限公司与国家电投集团浙江电力有限公司各占比50%[12] - 公司与关联方交易定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正原则[14]

人事变动 - 2023年12月8日公司董事会收到骆红胜书面辞职报告[1] - 骆红胜因工作安排辞去董事等职务，辞职后不再任职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

业绩相关 - 预计四季度华东区域上网电量高于去年同期，四川区域低于去年同期[2] - 2023年自建项目11个，已完成3个[3] 未来展望 - 公司未来新增项目采取股权合作和债权融资结合方式筹措资金[3] - 公司会控制资产负债率在合理区间[3] 项目进展 - 目前在建项目超100万千瓦，大多将于今年年底前投产[3]

公司业绩概况 - 公司主要水电项目集中于华东区域和四川区域，各区域水文情势存在一定复杂性和不确定性[2][3] - 预计四季度华东区域上网电量高于去年同期，四川区域上网电量低于去年同期[2] - 公司将持续优化电站运行,畅通调度业务联系沟通机制,在确保安全度汛的前提下提高发电效率[2] 公司融资及资产负债情况 - 公司未来新增项目将采取股权合作和债权融资相结合的方式,充分利用自身融资优势控制融资成本[3] - 公司处于高速增长期,资产负债率水平会适当上升,但公司会综合考虑偿债能力和流动性等因素,控制在合理区间[3] 公司新增装机情况 - 公司2023年自建项目11个,已完成3个,目前在建项目超100万千瓦,大多将于今年年底前投产[3]

业绩报告 - 公司于2023年10月27日发布2023年第三季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2023年12月4日9:00 - 10:00举行业绩说明会，以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 投资者可于11月27日至12月1日16:00前提问，12月4日在线参与[5][7] 参会人员 - 董事、总经理林咸志等参加[6] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0571 - 86664353，邮箱zjnepe@163.com[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

高管增持情况 - 2023年11月2日副总经理王可华和财务负责人杨立平增持20000股，占总股本0.0008%，金额165600元[2][3] - 王可华增持10000股，增持后持股10000股；杨立平增持10000股，增持后持股20000股[3] 其他说明 - 增持资金为自有资金，符合法规和规则[3][5] - 增持后六个月内不减持、不内幕交易，不影响上市条件[5] - 公司将持续关注并披露高管增持信息[5]