第一条 为了进一步完善浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实 ...

融资计划 - 公司2024年度拟申请不超300亿元融资额度[2] - 融资用于资金周转、项目建设等[3] 决策与授权 - 融资议案尚需股东大会审议[2] - 提请授权总经理办公会决策额度内融资[4] - 授权期限为2024年1月1日至12月31日[5]

浙江省新能源投资集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江省新能源投资集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关联交易额度 的议案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公 司的相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场,我们发 表事前认可意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的 业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存 在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生 影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文,为签署页) 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前 认可意见 (本页无正文,为《浙江省新能源投资集团股份有限公司独 立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页) 张国昀 徐锡荣 孙家红 2023 年 12月 11 日 张国昭 1/2 128 22 8 Apr 2 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日14点在杭州召开[3] - 网络投票时间为2023年12月28日[6] - 本次大会审议9项议案[8] 议案相关 - 特别决议议案为4号议案[12] - 1、3号议案对中小投资者单独计票[12] - 1号议案关联股东需回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2023年12月22日[15] - 现场登记时间为2023年12月25日[16] - 登记需按不同身份准备材料[18]

独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日补选[13] 委员会相关规定 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 选举与解除规定 - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[24] 报告与会议 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[27] - 每年至少开一次独立董事专门会议[30] - 专门会议提前3日通知，紧急情况不受限[30] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[31] - 会议记录保存至少10年[31] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助履职[34] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 按时提供董事会及专门委员会会议资料[34] - 保存会议资料至少10年[35] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构等费用[36] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[36] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[38][39]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-054 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议 ...

业绩数据 - 2023年采购商品、接受劳务预计8600万元，实际发生7113.01万元[5] - 2023年出售商品、提供劳务预计11000万元，实际发生2164.47万元[5] - 2023年采购资产预计30000万元，实际发生0万元[5] - 2023年经营租赁预计100万元，实际发生24.79万元[5] - 2023年融资租赁预计600000万元，实际发生118444.74万元[6] - 2023年一般借款和委托借款预计800000万元，实际发生200426.51万元[6] - 2022年末总资产3008.89亿元，2023年1 - 9月为3296.00亿元[12] - 2022年末净资产1377.68亿元，2023年1 - 9月为1507.30亿元[12] - 2022年营业收入1673.76亿元，2023年1 - 9月为1237.66亿元[12] - 2022年净利润48.86亿元，2023年1 - 9月为109.35亿元[12] - 2022年末另一主体总资产72.11亿元，2023年1 - 6月为74.32亿元[13] - 2022年末另一主体净资产15.55亿元，2023年1 - 6月为17.46亿元[13] - 2022年另一主体营业收入7.65亿元，2023年1 - 6月为3.55亿元[13] - 2022年另一主体净利润1.80亿元，2023年1 - 6月为0.90亿元[13] 未来展望 - 2024年采购商品、接受劳务预计金额11000万元，2023年实际发生7113.01万元[8][9] - 2024年出售商品、提供劳务预计金额5000万元，2023年实际发生2164.47万元[9] 关联交易 - 2023年12月12日公司会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，待股东大会审议[3] - 关联方浙江省能源集团有限公司注册资本1000000万元，浙江省国资委占比90%，浙江省财务开发有限责任公司占比10%[11] - 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司注册资本142000.00万元，浙江省新能源投资集团股份有限公司与国家电投集团浙江电力有限公司各占比50%[12] - 公司与关联方交易定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正原则[14]

人事变动 - 2023年12月8日公司董事会收到骆红胜书面辞职报告[1] - 骆红胜因工作安排辞去董事等职务，辞职后不再任职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

业绩相关 - 预计四季度华东区域上网电量高于去年同期，四川区域低于去年同期[2] - 2023年自建项目11个，已完成3个[3] 未来展望 - 公司未来新增项目采取股权合作和债权融资结合方式筹措资金[3] - 公司会控制资产负债率在合理区间[3] 项目进展 - 目前在建项目超100万千瓦，大多将于今年年底前投产[3]