湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程、公司董事会专门委员 会工作制度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务 所"）2024 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至 2024 年末合伙人数量为 175 人， 注册会计师数量为 1031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 500 人。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证 券业务收入 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公 司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占股 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占股 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占股 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015 年 6 月 24 日 与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提 交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年预计金额 上年实际发生金额 接受关联方提 供的劳务 湖北交通投资 集团有限公司 及其下属单位 物业管理服务、水电燃 气费、食堂搭伙费、通 勤运输服务、交通量预 测、工程设计及工程监 理 11,561,008.00 8,874,746.70 招商华软信息 有限公司 机电工程养护服务 500,000.00 - 小计 12,061,008.00 8,874,7 ...

| 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-013 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更系对公司部分所辖高速公路在剩余收费期限内交通流 量的调整，将对高速公路特许经营权摊销额产生影响。 一、会计估计变更情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司会计估计变更的议案》；该议案同日亦经公司第八届监事会第十 六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据企业会计准则和公司 会计政策的相关规定，公司自 2025 年 1 月 1 日起对所辖麻安高速公路大悟至随 州段（以下简称"大随段"）、蕲嘉高速公路大冶段（以下简称"大冶段 ...

经核查独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、虞明远先生、丁建完先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2024年营业收入438732.82万元，净利润76763.44万元，现金分红30592.20万元[23] - 2024年纳税总额45164.42万元，资产总额2061430.40万元，净资产863090.41万元[23] - 2024年净资产收益率为9.15%[23] 用户数据 - 国家级交旅融合示范服务区年接待旅客超1000万人次[76] - 12个服务区“司机之家”年服务货车司机近20万人次[76] 未来展望 - 2025年1月10日，沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程正式开工，全长约271公里，概算投资额422亿元[51] 新产品和新技术研发 - 2024年9月底，公司在汉宜高速列装19个无人值守机舱、11架智能无人机，监测全线264公里路况[64] - 2024年3月30日，国内首条常态化规模运行的氢能源示范线在汉宜高速正式投入运营[57] 市场扩张和并购 - 公司收购荆州市平安交通设施有限公司100%股权，拓展公路安全设施市场[55] - 2023年10月，公司以楚湘公司为买受主体法拍竞得光山高速通行费收费权[38] 其他新策略 - 公司构建“1 + 1 + 3 + N”合规管理体系，包括1个合规管理办法纲领、1本准则、3项清单、N项指引[117][119][120] - 公司依据相关规定制定《内部控制评价制度》《内部控制手册》等，覆盖多环节[132] 运营数据 - 截至2025年1月2日，汉宜氢能示范线已提供加氢服务5,000多次，累计加氢总量突破100吨[57] - 截至2025年1月4日，安捷楚道氢能车队实现武汉—重庆—成都往返满载运输110车次[58] 设施建设 - 2024年累计建成3座“智慧云舱”、2座“准自由流”收费站，“云端鹰眼”覆盖汉宜高速264公里[19] - 2024年8月28日，公司在潜江服务区落地全省首个服务区ETC“开口子”项目，节约10分钟车程[70] 环保数据 - 2024年温室气体减排量1864.20吨二氧化碳当量，万元营收综合能耗0.0026吨标准煤/万元[23] - 2024年光伏年发电量247.57万度，万元营收温室气体排放量0.0108吨二氧化碳当量/万元[27] 社会责任 - 2024年春运除雪保畅，公司出动应急人员11,022人次、服务人员19,500人次、应急车辆1,267台次、机械设备5,845台次[78] - 2024年春运除雪保畅，公司服务滞留车辆约15,000辆，服务司乘约42,900人次，免费提供餐食约19,800份[78] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会3次，审议通过议案12项[106] - 报告期内公司召开董事会9次，董事出席率100%，审议通过议案40项[106] 培训数据 - 2024年反垄断与公平竞争培训次数为1次[153] - 2024年参加反贪污培训的董事人数为9人[153] - 2024年向董事提供的反贪污培训总时长为56小时[153] - 2024年董事接受反贪污培训的平均时长为6.22小时/人[153] - 2024年参加反贪污培训的员工人数为1835人[153] - 2024年向员工提供的反贪污培训总时长为2016小时[153] - 2024年员工接受反贪污培训的平均时长为1.01小时/人[153] 新能源项目 - 截至报告期末，公司建设运营新能源项目13个，光伏装机总量约2702.41kWp，年实际发电量约247.57万度[194] - 公司新能源项目相当于年节约标准燃煤755.09吨，减少碳排放1864.20吨二氧化碳当量[194] 服务区数据 - 仙桃服务区光伏装机总量1003.75kWp，可发电量96.66万度/年，可节约标准煤量294.81吨/年，可减少二氧化碳排放量727.85吨/年[196] - 潜江服务区光伏装机总量353.16kWp，可发电量38.59万度/年，可节约标准煤量117.70吨/年，可减少二氧化碳排放量290.58吨/年[196] 风险应对 - 极端降水天气风险发生概率高、影响大、短期出现，公司需加强排水系统建设和维护等[178] - 持续高温风险发生概率高、影响中、长期出现，公司需加强路面材料性能监测等[178] - 碳排放政策法规风险发生概率高、影响大、长期出现，公司需制定碳排放管理策略等[179] - 新能源汽车市场份额提升风险发生概率高、影响大、长期出现，公司需调整服务区业务布局等[179]

公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》有关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果 和现金流量产生影响，不涉及以前年度追溯调整。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始执行。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"），规定"关于数据资源会计处 理适用的准则"自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行该规 定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"第 17 号准则解释"），规定对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解 释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实维护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等相关 规定，结合公司实际，制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体内容如下： （二）现金分红的条件和比例 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； （四）严格遵循相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的考虑因素 本规划是在综合考量股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、 行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能 力等情况，平衡股东的合理 ...

2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-017 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...