证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-030 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券发行情况的公告 2024 年 8 月 27 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 8 月 23 日发行了 2024 年度第五期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 24 楚天智能 SCP005 | | 2024 | 年度第五期超短期融资券 | | | 债券代码 | 012482575 期限 | 100 日 | | 起息日 2024 年 8 | 月 26 日 兑付日 | 2024 年 12 月 4 日 | | 计划发行总额 8 | 亿元 实际发行总 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为155人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为918,587,879股，占比57.0510%[4] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董秘出席，全体高管列席[8] 议案表决情况 - 申请注册发行中期票据议案，A股同意票917,256,481，比例99.8550%[7] - 聘请2024年度财务审计机构议案，A股同意票916,711,381，比例99.7957%[9] - 聘请2024年度内部控制审计机构议案，A股同意票916,917,081，比例99.8181%[10] - 聘请2024年度财务审计机构议案，5%以下股东同意票47,820,662，比例96.2241%[13] - 聘请2024年度内部控制审计机构议案，5%以下股东同意票48,026,362，比例96.6380%[13] 董事选举情况 - 董事候选人杨建国得票数915,666,165，占比99.6819%，当选董事[10] - 杨建国5%以下股东得票数46,775,446，比例94.1209%[13]

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 二○二四年八月十六日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 发行了 2024 年度第二期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP002；代码： 012481583），实际发行总金额为人民币 750,000,000.00 元，期限 90 天，发行 利率 1.83%，起息日为 2024 年 5 月 17 日，兑付日为 2024 年 8 月 15 日。有关该 期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第二期超短期融资券发行情况的 公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 8 月 15 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币 753,384,246.58 元 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 8 月 9 日发行了 2024 年度第四期超短期融资券，现将发行情 况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 24 楚天智能 SCP004 | | 2024 | 年度第四期超短期融资券 | | | 债券代码 012482413 | 期限 | 100 日 | | 起息日 2024 年 8 月 | 12 日 兑付日 | 2024 年 11 月 20 日 | | 计划发行总额 8 亿元 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月16日14点30分在武汉召开[3] - 网络投票8月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议申请注册发行票据、聘请审计机构、选举董事等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月12日，A股代码600035[15] - 股东8月14日前登记，可现场、邮寄或传真[18] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[24] - 某公司应选董、独董、监事及对应候选人数[24] - 100股投资者各议案表决权票数及表决方式[25] 其他 - 大会会期预计半天，股东交通食宿自理[19] - 公司联系方式公布，回执8月14日前送达[19][27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议 案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 24 亿元 的中期票据以及总额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。现将有关内容公告 如下： 一、发行方案 （一）注册和发行规模 本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币 24 亿元，拟申请注册超短期 融资券的规模不超过人民币 40 亿元，具体发行规模以公司在交易商协会注册的 金额为准。 （二）发行期限 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-024 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本次拟申请注册中期票据的期限不超过 15 年，拟申请注册超短期融资券的 期限不超过 270 天。 （三）发行利率 根据公司信用评级状况，参考市 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审 计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下： （2）成立日期：始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5） ...

人事变动 - 董事会提名杨建国为公司第八届董事会董事候选人[1] 融资计划 - 公司申请注册发行不超24亿元中期票据[1] - 公司申请注册发行不超40亿元超短期融资券[3] 审计安排 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用95万元[6] - 续聘大信会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，费用45万元[7] 会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月16日召开[8] - 第八届董事会第十六次会议于7月31日召开[1]

融资情况 - 公司2022年7月26日发行5亿元第一期中期票据，期限3年，利率2.90%[1] 财务支出 - 2024年7月29日完成该期中期票据付息，支付利息1450万元[2]