| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮 件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南 军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：24269 ...

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 目 录 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00882 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00882 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00883 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00883 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 2-00202 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 2-00202 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表 ...

| 证券简称:楚天高速 | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收购武汉华清电气技术有限公司 100%股权暨 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日 召开总经理办公会，同意公司收购湖北润熙建筑安装有限公司和向叮当所持武汉 华清电气技术有限公司（以下简称"华清电气"）100%股权，收购价格不超过评 估价。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2025] 第 1040 号），截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，华清电气经评估后的股东全 部权益价值为人民币 408.08 万元。经交易各方协商一致，华清电气 100%股权转 让对价为人民币 408.00 万元。 根据上海证券交易所《股票上 ...

| 证券简称:楚天高速 | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月收到 中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资 者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1784 号），中国证券监督 管理委员会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元公司债券的 注册申请。详情请参见公司 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券 监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：2024-061）。 公司于 2025 年 4 月 17 日完成 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（长江经济带）（第一期）（债券简称：25 楚天 K1，债券代码：242698） 发行工作，实际发行规 ...

融资情况 - 2024年11月14日发行2024年度第六期超短期融资券，金额8亿[1] - 期限120天，发行利率2.03%，起息日11月15日[1] 兑付情况 - 2025年3月17日完成兑付，本息合计8.0533917808亿[2]

融资情况 - 2024年11月26日发行2024年度第七期超短期融资券，金额8亿[1] - 期限90天，利率2.00%，起息日2024年11月27日[1] 兑付情况 - 2025年2月25日完成兑付，本息合计8.0394520548亿[2] - 本金8亿，利息394.520548万[2]