楚天高速 合规管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 合规管理办法 修订记录： | 2022 | | --- | | 年 | | 月 28 | | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 10 日 | 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 组织与职责 第三章 合规管理重点 第四章 运行机制 第五章 合规文化 第六章 监督问责 第七章 附 则 楚天高速 合规管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 本办法所称"合规风险"，是指公司及其员工因不合规行为，引发法律责任、 受到相关处罚、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性及其后果。 本办法所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、 风险识别处置、合法合规性审查、合规风险应对、合规报告、合规评价、责任追 究、合规培训等有组织、有计划的管理活动。 第三条 公司应当建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合 规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，树立依法合规、守法 ...

楚天高速 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 修订记录： 2011 年 8 月 11 日 经第四届董事会第十次会议批准生效 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章和规范性文件及公司章程有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行 ...

第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 会议召集和通知 第四章 会议召开和决议 第五章 会议记录 第六章 附 则 2000 年 11 月 20 日 第一届董事会第一次会议批准生效 2005 年 5 月 30 日 经 2004 年度股东大会批准修订 2006 年 11 月 17 日 经 2006 年第二次临时股东大会批准修订 2022 年 11 月 14 日 经 2022 年第二次临时股东大会批准修订 2025 年 9 月 16 日 经 2025 年第一次临时股东会批准修订 楚天高速 董事会议事规则 湖北楚天智能交通股份有限公司 楚天高速 董事会议事规则 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 修订记录： | | | 第一章 总 则 第二章 工作职责 第三章 任职资格 第四章 任职管理 第五章 附 则 2022 年 12 月 9 日 经第七届董事会第二十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会秘书工作细则 楚天高速 董事会秘书工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，促进董事会秘书规范履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定本细 则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动管理 等相关职责范围内的事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公 ...

楚天高速 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订记录： | 2022 2025 | 年 年 | | 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准生效 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 16 | 月 月 | 9 | | | | | 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 | | | 楚天高速 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业 务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 修订记录： 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准生效 第一章 总 则 第二章 离职情形及程序 第三章 离职董事和高级管理人员的责任与义务 第四章 其他特别规定 第五章 附 则 楚天高速 董事和高级管理人员离职管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 楚天高速 董事和高级管理人员离职管理制度 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职管理，规范董事和高级管理人员离职行为，保障公司治理稳 定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员因任期届满离任、任期内辞 职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形及程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满 以前辞职。 公司董事辞任 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-046 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务（如适 用） 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 郭月梅 独立董事 补选产生新任 独立董事之日 2025 年 12 月 25 日 连续任职公 司独立董事 届满 6 年 否 不适用 否 一、独立董事离任的情况 郭月梅女士在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为 促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对郭月 梅女士为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 收到独立董事郭月梅女士提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定 ...

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年九月十六日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 9 月 16 日召 开的 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北 楚天智能交通股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果的合法有效性出 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-044 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 900,671,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议， ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 9 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本 次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召 集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详 ...