重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,750,301,109.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-014 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院二级 教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，武汉市武昌区人大常委、财经委 委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事； 2019 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事及 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 丁建完 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极了解公司生产经营情况，对相关重大事项发表独立客观的意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大 学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家 库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开 发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计 划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年 10 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文 件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号，先 后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部重 大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国 ...

本人在任职湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 徐一旻 二、年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （一）个人履历 本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程"，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉 理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心主任，兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防 安全系统项目咨询专家。 2021 年 10 月 15 日，经公司 2021 年第三届临时股东大会选举，本人当选公 司独立董事。2024 ...

4月24日楚天高速发布2024年度分配预案，拟10派1.7元（含税），预计派现金额合计为2.74亿元。派现 额占净利润比例为35.66%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为4.02%。这是公司上市以来，累计 第21次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.7元（含税） | 2.74 | 4.02 | | 2023.12.31 | 10派1.9元（含税） | 3.06 | 4.87 | | 2022.12.31 | 10派1.4元（含税） | 2.25 | 4.15 | | 2021.12.31 | 10派1.4元（含税） | 2.25 | 4.66 | | 2020.12.31 | 10派0.7元（含税） | 1.13 | 2.18 | | 2019.12.31 | 10派1.6元（含税） | 2.71 | 4.44 | | 2018.12.31 | 10派1.1元（含税） | 1.90 | 2.96 | | 2017.12.31 | 10派1 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程、公司董事会专门委员 会工作制度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务 所"）2024 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至 2024 年末合伙人数量为 175 人， 注册会计师数量为 1031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 500 人。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证 券业务收入 ...

公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公 司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占股 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占股 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占股 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015 年 6 月 24 日 与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提 交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年预计金额 上年实际发生金额 接受关联方提 供的劳务 湖北交通投资 集团有限公司 及其下属单位 物业管理服务、水电燃 气费、食堂搭伙费、通 勤运输服务、交通量预 测、工程设计及工程监 理 11,561,008.00 8,874,746.70 招商华软信息 有限公司 机电工程养护服务 500,000.00 - 小计 12,061,008.00 8,874,7 ...