利润分配方案 - 每股现金红利为0.17元（含税），以总股本1,610,115,901股为基数，共计派发现金红利273,719,703.17元 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月23日 [1] 股权登记与发放安排 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月27日 [1] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由该公司保管 [1] - 湖北交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由公司直接派发 [2] 税收政策与股东分类处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.17元/股；持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.153元/股 [3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.153元/股 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发0.17元/股 [4] 咨询方式 - 权益分派实施相关问题可通过公司董事会办公室联系，电话027-87576667 [4]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月23日经年度股东会审议通过[5] - 以总股本1,610,115,901股为基数，每股派现0.17元，共派273,719,703.17元[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月27日[4][10] 股东派现情况 - 不同股东类型扣税及实发金额不同[14][15] 发放方式 - 部分股东现金红利公司直派，其余委托中国结算上海分公司发放[11][12] 其他 - 本次利润分配不涉及派送红股或转增股本[11]

汉宜高速改扩建项目 - 汉宜高速改扩建项目于2024年9月取得核准，2025年1月开工，暂估工期为四年，最终收费期以主管部门批复为准 [1][2] - 汉宜高速分为汉荆段（收费期至2031年2月）和江宜段（收费期至2027年1月），改扩建工程涵盖公司所属路段及湖北交投所属武汉西至永安段 [2] - 公司已对改扩建项目的资本金与后续资金需求进行系统安排，未明确提及现金流压力 [2] 交通能源业务发展 - 公司将氢能源作为重要发展方向，计划合理布点加氢站、提升氢能源示范线辐射能力，并探索新能源干线物流体系 [2] - 交通能源业务（含氢能源）的营收及利润情况将通过定期报告披露 [2] 运营效率提升措施 - 无人机巡查与无人化收费站虽增加固定资产投资，但提升了通行效率、优化人员配置，从而提升整体运营效能 [2] 基础设施REITs进展 - 公司以大广北高速为底层资产推进公募REITs项目，已进入国家发改委审核程序，实施后可募集新项目资金并提升资金周转效率 [3] 股东回报与分红政策 - 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划明确每年现金分红比例不低于归母净利润的30%，原则上每年至少分红一次 [4] - 分红方案将综合考虑经营发展需求、盈利水平及资金需求等因素 [4] 市值管理举措 - 公司通过聚焦主业、强化资本运营、优化分红机制、完善投资者关系等方式推动市值提升，详见2025年4月发布的《估值提升计划公告》 [4] - 2024年加权平均净资产收益率为9.15%，在A股高速公路板块中处于中等偏上水平 [4] 潜在资产并购计划 - 公司未披露具体并购行动计划，涉及黄黄高速、武黄高速等资产收购事项将以公告为准 [5]

项目进展 - 汉宜高速公路改扩建项目2024年9月获批，2025年1月开工，暂估工期四年[3] - 以大广北高速为底层资产推进基础设施公募REITs项目申报发行，已进入国家发改委审核程序[5] 收费期限 - 汉宜高速汉荆段、江宜段收费期分别至2031年2月、2027年1月止[4] 分红政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当年净利润30%，原则上每年不少于一次[6] 业绩指标 - 2024年度加权平均净资产收益率为9.15%，在A股高速公路板块中处于中等偏上水平[7] 未来规划 - 交通能源是未来重要发展方向，将合理布点建设加氢站等[5] 运营举措 - 无人机巡查与无人化收费站增加投资，提升运营效能[5] 其他事项 - 参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动时间为6月12日14:00 - 16:40[2] - 对汉宜高速改扩建项目资金需求进行系统合理安排[4] - 将推动投资价值合理反映公司质量，详情见2025年4月25日公告[6]

公司信息 - 证券简称楚天高速，代码600035[1] - 公司债简称25楚天K1，代码242698[1] 会议情况 - 第八届监事会第十八次会议于2025年6月11日召开[2] - 会议审议通过《关于组建合资公司暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方组建合资公司开展绿色物流运输业务[2] - 合资公司注册资本暂定10000万元[2] - 公司拟认缴3000万元，持有30%股权[2] 其他新策略 - 2025年6月11日召开董事会会议审议通过组建合资公司议案[2] - 授权经理层办理合资公司设立事宜[2]

公司信息 - 证券代码为600035，简称为楚天高速[1] - 公司债简称25楚天K1，代码为242698[1] 活动信息 - 2025年6月12日14:00 - 16:40参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”等平台参与[1] - 公司将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月5日[3]

股东会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第二十三次会议决议通过后，于2025年4月25日在四大证券报及上交所网站发布股东会通知 [2] - 现场会议于2025年5月23日14:30在武汉市汉阳区四新大道召开，由王南军主持 [2] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月19日，登记在册股东191人参会，代表股份907,240,603股（占总股本56.35%）[4][5] - 现场参会股东需出示身份证明及持股凭证，代理人需额外提交授权委托书 [5] - 公司董事、监事、高管及英达律师事务所律师刘杰、胡楚涵列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 所有议案均按会议通知内容审议，未出现临时修改或新增议案情形 [5] - 议案表决通过率均超99.9%，最高同意票占比99.988%（906,791,500股）[6][7] - 中小股东表决支持率普遍高于97.5%，其中两项议案反对票占比不足2.16% [7] 法律程序合规性 - 股东会全程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][8] - 表决程序采用记名投票，现场与网络投票结果合并统计 [6] - 律师确认会议召集人资格、表决程序及决议结果均合法有效 [8]

股东会信息 - 2024年年度股东会通知于2025年4月25日刊登[6] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人191人，代表股份907,240,603股，占总股本56.3462%[7] 议案审议 - 本次股东会审议7项议案，无修改等情形[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占99.9392%[16] - 《公司2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占97.5472%[21] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意股数占99.9504%[22] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》中小股东同意股数占97.7363%[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为191人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数907,240,603股，占比56.3462%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票906,689,776，比例99.9392%[8] - 2024年度独立董事述职报告同意票906,691,776，比例99.9395%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票906,699,076，比例99.9403%[9] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票906,789,776，比例99.9503%[9] - 2024年度利润分配方案同意票906,299,976，比例99.8963%[10] - 2024年年度报告及其摘要同意票906,791,500，比例99.9504%[11] - 未来三年（2025—2027年）股东回报规划同意票906,372,500，比例99.9043%[11] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案同意票37,409,257，比例97.5472%[12]