证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-022 公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于2025 年5月21日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年5月19日以书面或 电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票） 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满。 本议案已经公司董事会提名委员会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025年5月22日 张小莉女士个人简历 张小莉，1977年11月出生，本科学历。1997年10月至2000年12月在湖北省高 ...

| | 证券代码:600035 | | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | | | K1 | | | 公司债代码：242698 | | | 公告编号:2025-022 | | 证券简称:楚天高速 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 2025 年 5 月 22 日 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 张小莉女士个人简历 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张小莉，1977 ...

答：感谢您对公司的关注。公司关注成熟干线路段扩容的投资机遇，中标了汉宜高速改扩建工程项目。 该项目所涉路段是公司核心路产，项目通车后流量培育初期，预计对公司利润有一定影响；但长期来 看，会对公司的财务状况、经营成果产生积极作用。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日通过价值在线平台（网址： www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将 有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年5月20日上午10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭月梅女士、财务负责人（总会计 师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行 了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整 ...

一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 20 日上午 10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭 月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整对公司路桥运营业务的影响及应对措施？ 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 ...

楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十三日 楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年年度股东会议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 三、关于审议《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 9 | | 四、关于审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 31 | | 五、关于审议《公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | | | | 36 | | 六、关于审议《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | 39 | | 七、关于审议《公司 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 40 | | 八、关于审议《公司未来三年（2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4SjKU26yY 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 25 日、4 月 30 日发布 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 ...

| | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2025 年第一季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2025 年第 ...

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2025 年第一季度报告》。 | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 湖北楚天智能交通股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,214,571,569.08 | 981,408,510.12 | | 23.76 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 276,684,332.67 | 280,757,622.83 | | -1.45 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 260,821,807.90 | 274,283,145.00 | | -4.91 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 386,854,404.57 | 374,629,435.00 | | 3.26 ...

重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,750,301,109.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-014 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...