股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[5] - 网络投票时间为10月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室[5] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长王南军[5] - 会议审议《关于选举独立董事的议案》[4][5] 独立董事提名 - 董事会提名丁建完为第八届董事会独立董事候选人，任期与本届一致[8] - 丁建完任职资格获上交所无异议审核通过[8]

新策略 - 2024年8月29日公司审议通过子公司参投基金延长存续期议案[1] - 子公司参投的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业存续期延至2026年9月[1] - 2024年9月27日该基金完成变更备案，到期日为2026年9月17日[1]

董事会提名 - 董事会提名委员会审阅独立董事候选人议案[1] - 丁建完具备任职资格，符合独立性要求[1] - 同意提名丁建完为八届董事会独立董事候选人[1] 审查日期 - 相关审查意见日期为2024年9月24日[2][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在楚天高速连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录限制 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月27日[6]

会议决策 - 公司第八届董事会第十八次会议于2024年9月27日通讯表决召开[1] - 推选独立董事候选人等议案均8票同意，0票反对与弃权[1] - 公司决定于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会[1] 人员提名 - 董事会提名丁建完为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 人员信息 - 丁建完1975年4月出生，华中科技大学工学博士[6] - 丁建完发表相关论文30余篇[6]

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会，现提名丁建完为湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任楚天高速第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与楚天高速之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-041 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 发行了 2024 年度第三期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP003；代码： 012482256），实际发行总金额为人民币 200,000,000.00 元，期限 60 天，发行 利率 1.78%，起息日为 2024 年 7 月 24 日，兑付日为 2024 年 9 月 22 日（若遇节 假日顺延）。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第三期超短 期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-021）。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 公司于 2024 年 9 月 23 日完成了该期 ...

涉案金额 - 截至2023年7月4日涉案金额73123288元及相关费用[2] - 被告及第三人已支付2000万元[4] - 截至2023年7月4日未付转让价款73123288元，日增10958.90元[3] 诉讼流程 - 2023年7月投资公司起诉，7月7日立案[3] - 2024年6月、9月两次开庭，9月9日收到一审判决[2][3] 判决结果 - 一审驳回原告诉讼请求，原告负担受理费407416元及保全费5000元[7] 后续计划 - 暂无法判断诉讼对利润影响[2] - 上诉期内沟通，未达成一致将上诉[9]

项目组建 - 公司与控股股东按51％、49％出资比例组建湖北汉宜高速公路有限公司[1] 项目概况 - 主线全长约265.7公里，同步建设宜昌联络线约4.8公里[3] - 设三伏潭、毛嘴、七星台互通连接线分别为1.4、1.6、2.3公里[3] - 全线设27处互通立交[3] - 同步建设19处匝道收费站等设施[3] 项目投资 - 项目估算总投资430.3597亿元[3] - 项目资本金86.0719亿元，占20％由公司自筹[3] - 其余部分申请国内银行贷款解决[3] 项目时间 - 项目建设工期48个月[3] 收费情况 - 项目收费年限和标准由有关部门审核后报省政府审定[3]