湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E4AW4HLV 大信审字[2024]第 5-00080 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

财务审计 - 审计湖北楚天智能交通股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为楚天高速按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 金额相关 - 涉及金额4870万元[11]

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 出席会议的独立董事签名: 郭月梅_ 徐一晏 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，就 拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的有关议案进行了审核，具体审核意 见如下： 一、关于审议《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的 报告》的议案 公司在查阅湖北交投集团财务有限公司的经营资质及财务报表等资料的基 础上编制了风险评估报告，全面客观地评估了其经营资质、业务和风险状况。公 司与其发生的关联存贷款业务定价公允、风险可控，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为公司独立董事，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价 政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定，对公司当期及前期损益、总资 产、净资产等无重大影响。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"第 16 号准则解释"），规定对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》；该议案同日亦经公司第八 ...

2023 年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT II 天高 CHUTIAN EXPRESSWAY 睿 公司官网：www.hbctgs.com ১ 投资者热线： 027-87576667 ࡸၜ | ͒ȶ୥ুҧ | 01 | | --- | --- | | ્ᛝēđēĔ | đĔ | | ɽǺᒖᚈ | 04 | | ᝼ᠹల٩᭤ᡤơơ | 05 | ɺፁຕƊǴ 12 ȇѿᗨࢧѿɊ͑ȇࡕ͑ ͍ѳഥཡ ֽأᇃ ܴᅧ̔ታᓩ 24 27 ෩ᇞཡ ரໝഥཡ ኟᐔϙ͍ ࣲٝˤীDZࣇྦྷ 47 ሥቪᇞཡ চᡥల٩Ӧ໑ ΩჁї ឩᇞ͙ Ϝˉቼ ᦇᇞཡ࠴ˉ 56 ɑখࡣᠹ ୯၎ˤী މDZї᚛آߪҰ ͋ܧDZࡅ̔ጼǺ ɑݺ͕খ މїࢧፁϗѿ +ᇞཡ 20 20 21 +ഥཡஎ ή၎ၡ͒ഔᡠ ᚛ܴࣝ | 71 | | --- | | শ៦͍၎ | | --- | | ͑ΩӇᛸᄛʈ | | މᄛЍї | 72 | | --- | --- | | ᄛʈ͍၎ | 72 | | Ӯ־࠴݂ॽ࿅ | 74 | ĘĖމୣ ᨴࡸĘė | ࡣ৹ெሺ | 76 | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京247BQ5X6MF No. 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18日出具大信审字[2024] 第 5-00080 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023 年 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京2474ZY8TSC Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-010 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、 博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳 大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独 立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立 董事。2 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平 合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大 不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘先福先 生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...