董事会决议事项 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案 所有议案均获9票同意（除关联交易议案7票同意） 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与审计安排 - 批准2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会事先认可 [1] - 续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构 费用95万元人民币 [2] - 续聘同一机构为内部控制审计机构 费用45万元人民币 [2] 治理结构变更 - 修订公司章程 若获股东会批准将不再设置监事会或监事职位 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等治理文件 [3][4] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会 审议审计机构聘任、章程修订及治理制度修订等7项议案 [4] - 需提交股东会审议的议案包括：第三项（财务审计）、第四项（内控审计）、第五项（章程修订）及第六至九项（制度修订） [2][3][4] 关联交易管理 - 审议通过湖北交投集团财务有限公司2025半年度风险评估报告 关联董事周安军、宋晓峰回避表决 该议案获7票同意 [2] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过后方提交董事会 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日14点30分 地点为武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月16日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [3] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十八次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [2] - 议案详细内容参见2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4][5] - 股东可书面委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人身份证(或授权代表身份证和授权委托书) [5] - 自然人股东需提供证券账户卡、本人身份证(委托他人需另提供代理人身份证和授权委托书) [5] - 登记材料须于2025年9月14日前通过现场、邮寄或传真方式送达公司 [5] 其他会务信息 - 会议预计半天 与会股东交通及食宿费用自理 [5] - 联系方式：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼董事会办公室 电话027-87576667 传真027-87576667 联系人罗琳、程勇 [5] - 股东发言需在回执中注明意向和要点 公司将按登记顺序统筹安排 [11]

公司治理 - 公司第八届第二十八次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 审议关于聘请2025年度财务审计机构的议案 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中路桥运营业务占比93.3% 智能科技业务占比6.7% [1] - 公司当前市值为69亿元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入23.16亿元 同比增长28.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元 同比下降9.03% [1] - 基本每股收益0.25元/股 [1]

诉讼金额 - 涉案金额73123288元（计算至2023年7月4日）及其他相关费用[2] 诉讼进程 - 2023年7月投资公司起诉天风天睿[3] - 2024年9月东湖高新区法院驳回诉求[3] - 2024年9月投资公司上诉[3] - 2024年11月武汉中院维持原判[3] - 2025年5月投资公司申请再审[4] - 2025年7月湖北高院听证[4] - 2025年8月湖北高院裁定[4] - 2025年8月投资公司收到裁定书[2] 诉讼影响 - 本次诉讼结果不对公司本期利润产生重大影响[2][7]

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准成 立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工 商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银行 保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国金 融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 ...

| 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-037 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，公司 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：始创于 1985 年，2012 ...

| 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-038 | | --- | | 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 定本章程。 | | 第 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-039 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 上述议案已经湖北楚 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司 2025 年半年度报告》 的审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和 财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公 司 2025 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2025 年 8 月 29 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...