业绩说明会安排 - 2025年9月9日10:30 - 11:30以网络文字互动方式召开[4][5] - 召开地点为价值在线（网址：www.ir - online.cn）[5][6] - 参加人员有公司董事、总经理等相关人员[7] 投资者参与 - 2025年9月8日17:00前可会前提问[3][9] - 2025年9月9日可参与互动交流[8] - 会后可查看会议情况及内容[10] 其他信息 - 2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] - 联系人及电话、邮箱[10]

公司氢能业务布局 - 公司实施"实体经营+资本运作"双轮驱动 连续七年完成七次投资并购 形成路桥投资运营、综合能源、交通科技三大业务格局[4] - 依托场景优势前瞻性布局氢能、低碳高速、光储充等新能源领域 打造全国首条规模化常态运营氢能源示范线 建成全国首个"碳中和"认证零碳收费站和全省首座"源网荷储"一体化服务区[4] - 与中钢研安泰环境成立合资公司钢研华普（武汉）科技有限公司 投资建设高端氢燃料电池制造基地[16] 汉宜氢能示范线运营成果 - 在汉宜沿线建设三座加氢站 采购30辆东风氢能源重卡[9] - 累计消纳氢气超180吨 行驶里程突破180万公里 实现减碳超1800吨 潜江服务区加氢站多次日加氢突破500公斤[9] - 形成以武汉为中心辐射6地市的跨城氢能干线物流网络 向西走鄂川渝线运输400多趟 向北走鄂豫线运输150多趟 向东到苏州运输50多趟[12] 氢能产业战略规划 - 湖北提出"氢能强省"战略 目标2027年氢能全产业链总产值达1000亿元 2024年产业规模已达365亿元[5] - 计划推进"3线19站"加氢站建设 打通京港澳、沪汉蓉和汉襄十三条线 在7个地区新设14座加氢站[19] - 成立湖北楚道氢能科技有限公司 切入绿色工地、绿色矿山和干线物流业务 联合发起设立湖北省氢能产业联盟[20] 产业链协同发展 - 湖北现有氢能产业链主企业15家 链创机构11家 累计推广氢燃料电池汽车超1000辆 建成加氢站25座以上[5] - 汉宜示范线采用全链条"湖北造"：东风重卡、国电投氢燃料电池、和远气体制氢、石化机械加氢设备[12] - 与上海重塑能源在潜江服务区搭建两个氢能源离网超充站并投入正常运营[10] 行业发展机遇 - 氢能作为21世纪最具潜力清洁能源 正重塑全球能源版图 湖北能源对外依存度达85% 发展氢能是破解能源困局的必然选择[4] - 项目验证重卡运输技术可行性和商业可行性 若支持政策到位 氢能重卡物流企业有望实现盈利[9] - 沿长江氢走廊可联动河南"中原氢都"和川渝清洁能源基地 建立跨省氢能联盟 推动区域氢能交易市场诞生[14]

财务表现 - 2025年中报营业总收入23.16亿元，同比增长28.42% [1] - 归母净利润4.03亿元，同比下降9.03% [1] - 第二季度营业总收入11.01亿元，同比增长33.98% [1] - 第二季度归母净利润1.26亿元，同比下降22.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率29.16%，同比下降32.76% [1] - 净利率17.77%，同比下降31.19% [1] - 每股收益0.25元，同比下降10.71% [1] - 历史净利率17.89%显示产品附加值较高 [2] 资本回报表现 - 2024年ROIC为5.86%，资本回报率一般 [2] - 近10年ROIC中位数7.22%，投资回报较弱 [2] - 2020年ROIC最低值为5.18% [2] 成本费用结构 - 三费总额1.71亿元，占营收比例7.38% [1] - 三费占比同比下降31.38% [1] 资产与现金流状况 - 每股净资产5.43元，同比增长4.92% [1] - 每股经营性现金流0.44元，同比下降6.84% [1] - 货币资金/流动负债比率仅为8.67% [3] 债务结构 - 有息资产负债率达40.84% [3]

监事会会议基本情况 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事5人实到5人由监事会主席王海召集 [1] - 会议通知及资料于2025年8月18日通过书面或电子邮件送达全体监事 [1] 审议决议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要表决结果为同意5票反对0票弃权0票 [1] 半年度报告审核结论 - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 半年度报告披露信息被认定为真实准确完整 [1]

董事会决议事项 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案 所有议案均获9票同意（除关联交易议案7票同意） 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与审计安排 - 批准2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会事先认可 [1] - 续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构 费用95万元人民币 [2] - 续聘同一机构为内部控制审计机构 费用45万元人民币 [2] 治理结构变更 - 修订公司章程 若获股东会批准将不再设置监事会或监事职位 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等治理文件 [3][4] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会 审议审计机构聘任、章程修订及治理制度修订等7项议案 [4] - 需提交股东会审议的议案包括：第三项（财务审计）、第四项（内控审计）、第五项（章程修订）及第六至九项（制度修订） [2][3][4] 关联交易管理 - 审议通过湖北交投集团财务有限公司2025半年度风险评估报告 关联董事周安军、宋晓峰回避表决 该议案获7票同意 [2] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过后方提交董事会 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日14点30分 地点为武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月16日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [3] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十八次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [2] - 议案详细内容参见2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4][5] - 股东可书面委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人身份证(或授权代表身份证和授权委托书) [5] - 自然人股东需提供证券账户卡、本人身份证(委托他人需另提供代理人身份证和授权委托书) [5] - 登记材料须于2025年9月14日前通过现场、邮寄或传真方式送达公司 [5] 其他会务信息 - 会议预计半天 与会股东交通及食宿费用自理 [5] - 联系方式：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼董事会办公室 电话027-87576667 传真027-87576667 联系人罗琳、程勇 [5] - 股东发言需在回执中注明意向和要点 公司将按登记顺序统筹安排 [11]

公司治理 - 公司第八届第二十八次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 审议关于聘请2025年度财务审计机构的议案 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中路桥运营业务占比93.3% 智能科技业务占比6.7% [1] - 公司当前市值为69亿元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入23.16亿元 同比增长28.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元 同比下降9.03% [1] - 基本每股收益0.25元/股 [1]

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-040 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到再审裁定书暨民事诉讼进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为再审申请人（一审原告、二审上诉人） 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：二审判决后，公司已根据企业会 计准则进行相应会计处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润产生重大影响 2025 年 8 月 27 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到湖北 省高级人民法院（以下简称"湖北省高院"）（2025）鄂民申 3284 号《民事裁 定书》。现将有关事项公告如下： 一、本次诉讼基本情况 （一 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准成 立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工 商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银行 保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国金 融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 ...