借款信息 - 湖北交投拟向汉宜公司提供不超11.5亿元借款，期限不超3年[3] - 借款利率按基准利率下浮76个基点计算，基准利率3.00%[11] 业绩数据 - 湖北交投2025年1 - 9月营收88.65亿元，净利润9.29亿元[7] - 汉宜公司2025年1 - 9月营收11.57亿元，净利润3758万元[10] 资产负债 - 湖北交投2025年9月30日资产负债率74.54%[6][7] - 汉宜公司2025年9月30日资产负债率72.48%[9][10] 交易情况 - 过去12个月关联交易2次，金额3.45亿元，占比3.95%[4] - 本次交易获董事会通过，独董同意提交审议[13][15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月23日14点30分[3] - 会议地点在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案为与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易、拟与控股股东签订合作协议暨关联交易[8] 时间节点 - 议案于2026年1月7日在《中国证券报》等媒体披露[9] - 股权登记日为2026年1月19日[15] - 股东应于2026年1月21日前完成会议登记[16] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月7日[19]

融资与资助 - 公司2026年度办理融资金额不超210.75亿元[3] - 控股子公司汉宜公司接受不超11.5亿元财务资助[10] 股权变动 - 参股子公司楚道数通控股股东拟将60%股权无偿划转[13] 会议与议案 - 2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议[2] - 2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会[14] - 多项议案获董事会通过[2][3][5][9]

风险管理组织 - 成立风险预防处置领导小组，董事长、总经理任组长，财务负责人任副组长[4] 风险评估与报告 - 至少每半年取得并审阅交投财务公司财务报告，评估风险并披露[7] 风险处置触发 - 交投财务公司对单一股东贷款余额超规定或公司存款余额占比超30%启动处置程序[10] 风险处置方案 - 明确各部门职责分工，要求交投财务公司自救，必要时求助集团[10][11] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估，若影响因素不消除则撤资[13][14]

审计制度 - 制度于2015年3月30日生效，2026年1月6日修订[2] 审计人员配置 - 审计部专职人员不少于三人[6] 审计报告与检查 - 每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 每年结束后提交内部审计工作报告[8] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[9] - 实施审计三日前送达审计通知书[12] 审计整改 - 被审计单位承担整改主体责任[15] - 及时整改并书面告知整改结果[15] - 审计部跟踪检查整改情况[15] 违规处理 - 违规违纪违法线索及时移交处理[16] - 泄露涉密信息、谋私利等属违规[20]

楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 修订记录： 2015 年 6 月 23 日 经第五届董事会第十五次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 职责分工 第三章 内部控制评价的内容 第四章 内部控制评价的程序 第五章 内部控制缺陷认定与整改 第六章 内部控制评价报告 第七章 附 则 楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为全面评价湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《中华人民共和国》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、业务规则及公司章程等有关规定,结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制评价"，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 本制度所称"内部控制有效性"，是指公司建立与实施内部控制对实现控制 目标 ...

公司动态 - 楚天高速于2026年1月6日以通讯表决方式召开了第八届第三十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度融资计划的议案》等文件 [1] 行业动态 - 2026年开年车市表现火爆，销售繁忙 [1] - 原指导价34.99万元的宝马车型裸车价降至22.5万元，降价幅度显著 [1] - 多家车企提供购置税补贴以促进销售 [1]

楚天高速公告，为顺利推进沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程建设及运营相关事宜，公司及控股子 公司汉宜公司拟与控股股东湖北交投集团签订《合作协议》。过去12个月，公司与湖北交投集团及其下 属单位累计发生关联交易2次，金额合计人民币3.45亿元。本次交易未构成重大资产重组，已经公司第 八届董事会第三十三次会议审议通过，需提交公司股东会审议。 ...

项目工程进展 - 甬金衢上金华城区段项目全线梁板预制任务于12月24日圆满完成，为后续桥梁贯通奠定基础 [2] - 项目全长38.26公里，主线共建设桥梁32座，其中特大桥5座，梁板规模较大 [2] - 项目累计完成投资97.36亿元，占批复概算的83.72%，总体形象进度达73.06% [4] 技术创新与智能建造 - 项目智慧梁场在浙江省首次引入“钢筋骨架智能化加工、混凝土一体化生产、梁板工业化预制”三条智能化流水线，并配备组合移动模台、智能蒸养窑等先进设备 [2] - 依托流水线，实现“轨道上制梁”的标准化运转，使各道工序紧密衔接 [2] - 梁板钢筋加工精度达毫米级，预制周期缩短一半，废渣排放降低50%，混凝土损耗减少20% [3] - 相比传统施工方式，智慧梁场使人工与用地成本大幅降低 [3] - 项目创新推出梁板“五维评级体系”，围绕5个维度设置15项指标，对质量进行基于数据的精准评价 [3] - 通过实时数据反馈指导现场，驱动A级梁板占比从60%提升至90%以上 [3] - 项目已荣获省部级QC成果2项、交投五小创新成果奖2项 [3] 数字化管理与效能提升 - 项目依托物联网技术搭建智慧化管控中心，集生产管理、质量管理、生产进度及安全管理四大功能于一体 [3] - 管控中心可实时监控梁板生产动态，具备智慧存找梁、质量日常巡查、梁板架设电子形象进度图等功能，显著提升管理效能 [3] 项目战略意义与影响 - 甬金衢上高速公路金华城区段是浙江省“十四五”重点建设项目，也是浙江扩大有效投资“千项万亿”工程之一 [4] - 项目建成后，将与沪昆高速、长深高速联网，推动金华城区高速公路环线形成，大幅提升区域交通能力 [4] - 项目为金华市打造“长三角内陆开放枢纽”提供重要支撑，助力产业协同与文旅融合发展 [4]

公司治理与董事会动态 - 公司第八届董事会原定任期将于2025年12月25日届满 [1] - 鉴于换届工作尚在筹备中 为确保董事会工作的连续性和稳定性 公司董事会决定延期换届 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第八届董事会全体成员、各专门委员会成员及高级管理人员将继续依法依规履行相应职责和义务 [1] 公司运营与信息披露 - 公司表示 本次董事会延期换届不会影响公司的正常经营 [1] - 公司将尽快推进董事会换届工作 并按照规定及时履行信息披露义务 [1]