湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文 件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号，先 后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部重 大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国 ...

会议召开情况 - 报告期内召开股东大会3次、董事会9次[4] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会分别召开1、6、2、2次会议[6] - 召开独立董事专门会议3次[9] 关联交易与担保 - 报告期内有3项关联交易事项，遵循公平原则[13] - 截至报告期末对外担保余额为129,347.60万元，均为对控股子公司担保[15] 融资与利润分配 - 报告期内发行七期超短期融资券，合计发行金额49亿元[16] - 实施2023年度利润分配，派发现金红利30,592万元，占净利润32.47%[22] 公司治理 - 补选董事2人，候选人具备任职资格和能力[17] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 信息披露 - 报告期内在指定平台披露临时公告64项，定期报告4项[24] 其他 - 独立董事参加2场投资者说明会网络文字互动[11] - 独立董事全年在公司现场工作19天[12] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[21] - 公司及股东、实际控制人严格遵守各项承诺[23] - 内部控制制度规范、完整、有效，无重大缺陷[25]

公司治理 - 报告期内召开股东大会3次、董事会9次，独董出席3次董事会会议[4] - 独董任提名等委员会职务，出席1次审计和专门会议[6][7] 股权交易 - 向控股股东转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权[11] 融资情况 - 报告期内发行7期超短期融资券，金额合计49亿元[13] 信息披露 - 报告期内披露临时公告64项、定期报告4项[16] 内控管理 - 建立完善内部控制体系，整改一般缺陷[18]

4月24日楚天高速发布2024年度分配预案，拟10派1.7元（含税），预计派现金额合计为2.74亿元。派现 额占净利润比例为35.66%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为4.02%。这是公司上市以来，累计 第21次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.7元（含税） | 2.74 | 4.02 | | 2023.12.31 | 10派1.9元（含税） | 3.06 | 4.87 | | 2022.12.31 | 10派1.4元（含税） | 2.25 | 4.15 | | 2021.12.31 | 10派1.4元（含税） | 2.25 | 4.66 | | 2020.12.31 | 10派0.7元（含税） | 1.13 | 2.18 | | 2019.12.31 | 10派1.6元（含税） | 2.71 | 4.44 | | 2018.12.31 | 10派1.1元（含税） | 1.90 | 2.96 | | 2017.12.31 | 10派1 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司 估值提升计划公告 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票每个交易日收盘价均 低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国 证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，经第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司制定了估值提升计划。 公司计划通过聚焦主责主业、强化资本运作、优化现金分红机制、完善 投资者关系管理、提升信息披露质量、创新股权管理举措等方式，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 ...

审计委员会成员 - 2024年1月1日至9月2日成员为郭月梅、徐一旻、虞明远[1] - 9月3日至10月20日为郭月梅、虞明远[1] - 10月21日至12月31日为郭月梅、虞明远、丁建完，主任委员为郭月梅[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开六次会议[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3][4] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[5] 财务评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控体系完善且有效执行[5][6]

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经 2024 年 8 月 16 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对大信事务 所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 二、执业信息 （一）基本信息 1.签字注册会计师（项目合伙人）：徐敏，2004 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2004 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供 审计服务，最近 3 年未签署上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：吕炳哲，2014 年成为注册会计师，2013 年起从事上市 公司审计，2011 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，最 近 3 年未签署上市公司审计报告。 3.项目质量控制复核人：刘仁勇，2005 年成为注册会计师，2011 年起从事 上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信事务所执业 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程、公司董事会专门委员 会工作制度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务 所"）2024 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至 2024 年末合伙人数量为 175 人， 注册会计师数量为 1031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 500 人。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证 券业务收入 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公 司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占股 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占股 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占股 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015 年 6 月 24 日 与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提 交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年预计金额 上年实际发生金额 接受关联方提 供的劳务 湖北交通投资 集团有限公司 及其下属单位 物业管理服务、水电燃 气费、食堂搭伙费、通 勤运输服务、交通量预 测、工程设计及工程监 理 11,561,008.00 8,874,746.70 招商华软信息 有限公司 机电工程养护服务 500,000.00 - 小计 12,061,008.00 8,874,7 ...