湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经 2024 年 8 月 16 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对大信事务 所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 二、执业信息 （一）基本信息 1.签字注册会计师（项目合伙人）：徐敏，2004 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2004 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供 审计服务，最近 3 年未签署上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：吕炳哲，2014 年成为注册会计师，2013 年起从事上市 公司审计，2011 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，最 近 3 年未签署上市公司审计报告。 3.项目质量控制复核人：刘仁勇，2005 年成为注册会计师，2011 年起从事 上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信事务所执业 ...

经核查独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、虞明远先生、丁建完先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-013 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更系对公司部分所辖高速公路在剩余收费期限内交通流 量的调整，将对高速公路特许经营权摊销额产生影响。 一、会计估计变更情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司会计估计变更的议案》；该议案同日亦经公司第八届监事会第十 六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据企业会计准则和公司 会计政策的相关规定，公司自 2025 年 1 月 1 日起对所辖麻安高速公路大悟至随 州段（以下简称"大随段"）、蕲嘉高速公路大冶段（以下简称"大冶段 ...

公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点绩效 | 05 | | 走进楚天高速 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 发展历程 | 1 3 | | 企业荣誉 | 15 | | 专题聚焦 | 17 | | 智启绿色出行，创享交旅新程 | | | 可持续发展治理 | 29 | | ESG治理体系 | 29 | | 利益相关方沟通 | 31 | | 实质性议题 | 33 | | 01 | 筑牢合规 拓业远航 | | --- | --- | | 公司治理 | 39 | | 合规内控 | 45 | | 股东权益保护 | 5 1 | | 商业道德 | 55 | | 党建引领 | 57 | | 02 | 环保驱动 低碳生活 | | 应对气候变化 | 65 | | 环境管理 | 69 | | 能源管理 | 70 | | 水资源管理 | 75 | | 绿色施工运营 | 77 | | 环保行动 | 83 | | 路域环境管理 | 87 | | 生态环境保护 | 88 | | 03 | 数智引领 道路畅安 | | --- | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实维护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等相关 规定，结合公司实际，制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体内容如下： （二）现金分红的条件和比例 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； （四）严格遵循相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的考虑因素 本规划是在综合考量股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、 行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能 力等情况，平衡股东的合理 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公 司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占股 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占股 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占股 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015 年 6 月 24 日 与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单 ...

2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-017 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司2024 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2024 年度实现净利润 515,384,510.82 元，按提至公司注册资本的 50%提取法定盈余公积 2,843,516.14 元，按母公司净利润的 10%提取 任意盈余公积 51,538,451.08 元。 经董事会审议的 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...