| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日通 过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 1.面对高速公路行业收费政策的不确定性，公司将如何调整经营策略以减轻 政策变动带来的影响？ 答：感谢您对公司的关注。高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其 收费经营期限和收费标准均由政府制定，行业发展受国家宏观政策变动影响较大。 面对收费政策的不确定性，公司将积极关注行业政策调整，通过管理创新和技术 革新，不断提高路桥运营 ...

楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年九月十六日 楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 一、公司 年第一次临时股东会议程 1 | 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于聘请公司 年度财务审计机构的议案 3 | | 2025 | | | 三、关于聘请公司 年度内部控制审计机构的议案 4 | | 2025 | | | 四、关于修订《公司章程》的议案 5 | | | | | 五、关于修订《股东会议事规则》的议案 98 | | | | | 六、关于修订《董事会议事规则》的议案 111 | | | | | 七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 118 | | | | | 八、关于修订《对外担保管理制度》的议案 130 | | | | 楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 20 ...

公司融资动态 - 公司获准注册总额40亿元人民币超短期融资券 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 融资券由兴业银行 招商银行 中信银行 光大银行 浙商银行 恒丰银行 建设银行 广发银行 国家开发银行 中国银行 农业银行 交通银行和渤海银行联席主承销 [1] - 公司可根据资金需求和市场情况在注册有效期内分期发行 发行完成后需通过认可途径披露结果 [2] 公司治理程序 - 发行超短期融资券议案经第八届董事会第十六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 相关决议于2024年8月1日及8月17日通过上海证券交易所网站披露 [1] - 公司将依据有权机构决议和相关管理要求进行发行管理 [2]

公司融资动态 - 公司于9月5日晚间公告收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP245号）[2] - 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册[2]

公司融资动态 - 公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 接受超短期融资券注册 [1] - 超短期融资券注册金额为40亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [1]

融资信息 - 公司获准注册发行40亿元超短期融资券[2] - 注册额度2年内有效，由13家银行联席主承销[2] - 公司可分期发行，结合情况择机发行并披露结果[3]

融资注册获批 - 公司超短期融资券注册获交易商协会接受 [1] - 注册金额为40亿元人民币 [1] - 注册额度有效期为自通知书落款之日起2年内 [1]

融资工具注册 - 公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》[1] - 超短期融资券注册金额为40亿元[1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效[1]

公司公告 - 楚天高速计划于2025年9月9日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会基本信息 - 会议将于2025年9月9日10:30-11:30通过网络文字互动方式召开 [1][2] - 会议举办平台为价值在线（www.ir-online.cn） [1][2] - 投资者可通过https://eseb.cn/1rgHct5Rz3O或微信小程序参与实时互动 [2] 参会人员安排 - 公司董事兼总经理阮一恒先生将出席说明会 [2] - 独立董事虞明远先生及财务负责人乔晶女士共同参与 [2] - 董事会秘书罗琳先生负责会议组织协调 [2] 投资者参与机制 - 会前提问截止时间为2025年9月8日17:00 [1][3] - 支持通过公司邮箱600035@hbctgs.com提交问题 [1][3] - 公司将重点回应投资者普遍关注的共性问题 [2][3] 会后信息获取 - 说明会实录可通过价值在线平台查看 [3] - 易董APP同步提供会议内容回放服务 [3] - 董事会办公室提供电话咨询（027-87576667） [3] 会议召开背景 - 基于2025年8月29日披露的半年度报告召开 [1] - 旨在深入解读2025年上半年经营成果与财务指标 [1][2] - 致力于增强投资者对公司财务状况的理解 [1]