会议召开 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[4] - 2024年独立董事出席15次董事会和1次股东大会[4] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议共12次[5] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[6] 报告报送 - 2024年全年报送各类报告近300份[13] 人事变动 - 2024年6月续聘经理层成员和财务负责人[16][18] - 2024年7月、9月聘任两位高级副总裁[17] - 2024年9月解聘高级副总裁、总法律顾问[17] 议案审议 - 2024年董事会审议多项关联交易议案并提交股东大会[14] - 2024年10月审议通过调整部分资产折旧年限议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提高履职能力[20]

公司治理 - 2024年召开15次董事会、2次股东大会，独立董事出席9次董事会[5] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议8次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，涉薪酬及激励[7] 人事变动 - 2024年6月续聘经理层成员和财务负责人[17][19] - 2024年7 - 9月聘任两位高级副总裁，9月解聘一人[17] 其他事项 - 2024年向独立董事报送近300份报告[14] - 2024年独立董事审核半年报和三季报[16] - 2024年10月调整部分资产折旧年限[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，维护股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[4] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议多次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 报告报送情况 - 2024年全年报送各类报告近300份[13] 人事变动情况 - 2024年续聘经理层成员、财务负责人[16][18] - 2024年聘任、解聘高级副总裁[17] 议案审议情况 - 2024年董事会审议通过多项关联交易等议案[14][19] 报告审核情况 - 2024年独立董事审核多份公司报告[15]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[5] - 2024年1 - 5月独立董事召集主持2次审计委员会会议[6] - 2024年1 - 5月召开1次独立董事专门会议[8] 人事变动 - 2024年4月10日审议通过聘任公司总裁议案[18] - 2024年5月28日独立董事因任期届满卸任[4] 其他事项 - 2024年向独立董事报送近300份报告[14] - 2024年1 - 5月未涉及聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年1 - 5月未因非准则变更作会计调整[20]

会议召开 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年10月22日召开第八届董事会第七次会议[21] 人员变动 - 2024年6月17日续聘经理层成员和财务负责人[18][20] - 2024年7月5日聘任高级副总裁王利民[18] - 2024年9月4日聘任高级副总裁郝立谦[19] - 2024年9月29日解聘高级副总裁、总法律顾问曹兴信[19] 报告相关 - 2024年全年报送各类报告近300份[14] - 2024年独立董事审核2024年半年度和第三季度报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，提高履职能力[23] 议案审议 - 2024年10月22日审议通过调整部分资产折旧年限议案[21]

会议情况 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[5] - 2024年1 - 5月独立董事出席审计等委员会会议各2次[6] - 2024年1 - 5月召开1次独立董事专门会议[7] 人事变动 - 2024年4月10日审议通过聘任公司总裁议案[17] - 2024年5月28日独立董事因任期届满卸任[4] 其他事项 - 2024年向独立董事报送各类报告近300份[14] - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案[15][16] - 2024年独立董事审核2023年年度和2024年第一季度报告[16] - 2024年1 - 5月未涉及聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2024年1 - 5月未因非准则变更作会计政策变更[20]

会议情况 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[5] - 2024年1 - 5月召开1次独立董事专门会议[7] - 2025年3月18日召开会议[22] 报告与审议 - 2024年全年报送各类报告近300份[14] - 独立董事审核2023年年度和2024年一季度报告认为符合要求[16] 人事变动 - 2024年4月10日审议通过聘任总裁议案[17] - 2024年5月28日独立董事因任期届满卸任[4] 其他事项 - 2024年1 - 5月未涉及聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2024年1 - 5月未因非准则变更原因作会计政策变更[20]

公司治理 - 2024年召开15次董事会和2次股东大会[5] - 2024年独立董事履职，提升决策水平[21] 人事变动 - 2024年6月续聘经理层和财务负责人[17][19] - 2024年7月聘任高级副总裁王利民[17] - 2024年9月聘任高级副总裁郝立谦[17] - 2024年9月解聘高级副总裁曹兴信[18] 报告与会议 - 2024年报送各类报告近300份[13] - 2024年独立董事审核半年和三季度报告[16] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习维护股东权益[21] 资产调整 - 2024年10月调整部分资产折旧年限[20]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[4] - 2023年为58家上市公司提供年报审计，收费2.60亿元[4] 费用数据 - 2024年度审计费用403万元，较上年增长5.5%[11] 其他事项 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度会计师事务所，待股东大会审议[13][14]

关联交易 - 2025年3月18日通过与联通集团财务有限公司关联交易议案[3] - 2025年度子公司财务公司与云粒智慧关联交易预计不超1亿[5] - 2025 - 2027年度金融业务关联交易上限预计均不超1亿[6] 云粒智慧情况 - 云粒智慧成立于2018年6月29日，注册资本44961.551993万元[10] - 公司前董事张建锋任其副董事长，构成关联法人[11] 金融服务 - 云粒智慧可在财务公司开户，存款形式多样[12] - 其他授信服务包括票据贴现等[13] - 存款和票据贴现服务利率按市场公允协商确定[15]