利润分配 - 拟向全体股东每10股派现2.8元（含税），合计派现4.84亿元（含税）[2][3] - 2023年末可供分配利润108.49亿元，总股本17.30亿股[3] - 本年度现金分红比例31.05%[3] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过《2023年度利润分配预案》[5] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[4][6]

审计机构相关 - 2023年公司续聘立信为年度审计机构[3][6] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计工作流程 - 2023年12月22日审计委员会听取审计工作计划汇报[6] - 2024年4月22日审计委员会审阅初步审计意见财报[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过审计工作总结[7] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体在任独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

业绩数据 - 2023年营业总收入473,303.80万元，净利润156,014.59万元，同比减少35.06%[3] - 2023年末股东权益1,753,821.65万元，每股净资产10.14元，总资产3,728,318.17万元[3] - 2023年经营现金流净额 -217,748.02万元，每股 -1.26元[3] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现2.8元，共分配484,495,100.32元[4] 资金运作 - 授权管理层运作A股股票，新增净投入不超10亿，期限到2025年6月30日[8] - 授权董事长向南京银行借款20亿，有效期至2025年6月30日[8] - 60亿额度为高科置业提供融资支持，担保余额17,500万元，截止2025年6月30日[10][11] 人事变动 - 聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12][13] 审计相关 - 拟聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，费用82万元[14] - 同意支付立信会计师事务所2023年度审计费用85万元[14] 议案表决 - 2024年第一季度报告、召开2023年年度股东大会议案表决通过[15] - 部分议案将提请2023年年度股东大会审议[15]

审计机构变更 - 公司拟自2024年起聘任天衡为财务和内控审计机构，原立信服务达最长年限[3] - 2024年4月25日董事会同意聘任，尚需股东大会审议[22][23] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人，注册会计师419人[7] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[8] - 2022年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[8] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，保险限额10000万元[9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次[11] 签字人员情况 - 胡学文近三年签核9家，侯永贞未签，常桂华签核11家[12] 费用情况 - 2024年财务和内控审计费用合计82万元[15] 审计意见 - 2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[17]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[3] - 2023年独立董事主持审计委员会5次，参加战略委员会1次[5] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并沟通审计工作[6] - 2023年8月29日听取2023年上半年内审总结及下半年计划[6] - 2023年12月22日听取2023年财报审计计划及内审总结计划[6] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿元额度内向南京银行借款关联交易[10] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年邀标新机构[14] - 审议高管考核及薪酬办法并考评2022年度工作[18]

业绩总结 - 2023年度金埔园林实现营业收入99900.50万元、净利润2121.81万元[5] - 截至2023年12月31日，金埔园林资产334648.01万元、负债216822.41万元、净资产115630.54万元[5] 市场扩张和并购 - 子公司高科建设中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价17640万元[2][3][7][9] 其他信息 - 过去12个月公司与金埔园林关联交易金额为0元[2][3] - 公司子公司持有金埔园林4.16%的股份[5] - 项目规划总建筑面积约7万平方米[6] - 合同工期总日历天数为510天[9] - 2024年4月17日相关会议审议通过本次交易[11] - 金埔园林注册资本15840万元[5]

业绩数据 - 2024年1 - 3月无新增房地产项目储备[1] - 2024年1 - 3月新开工面积5.16万平方米，权益3.72万平方米，无新竣工[1] - 2024年1 - 3月合同销售面积0.07万平方米，同比减99.49%[2] - 2024年1 - 3月权益合同销售面积0.04万平方米，同比减99.63%[2] - 2024年1 - 3月合同销售金额3417.30万元，同比减95.33%[2] - 2024年1 - 3月权益合同销售金额2295.62万元，同比减96.08%[2] - 2024年3月末出租总面积15.01万平方米[2] - 2024年1 - 3月租金总收入1780.33万元[2] 其他信息 - 商业综合体出租面积及金额权益占比均为80%[2] - 房地产项目销售数据以定期报告为准[2]

融资情况 - 获批注册发行不超20亿元超短期融资券，有效期2年[1] - 2024年4月发行第二期超短融，4月11日资金到账[1] - 期限239日，计划和实际发行均为5亿元[1] - 发行价格100元/百元面值，利率2.35%[1][2] - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席为浦发银行[2]

项目储备 - 2023年1 - 12月公司无新增房地产项目储备[1] 新开工面积 - 2023年10 - 12月房地产业务新开工面积9.33万平方米，权益新开工面积7.46万平方米[1] - 2023年1 - 12月房地产业务新开工面积26.85万平方米，权益新开工面积17.91万平方米[1] 销售情况 - 2023年10 - 12月房地产业务合同销售面积0.49万平方米，同比减96.92%，权益销售面积0.30万平方米，同比减97.65%[2] - 2023年1 - 12月房地产业务合同销售面积25.47万平方米，同比增48.60%，权益销售面积20.64万平方米，同比增50.44%[2][3] - 2023年10 - 12月房地产业务合同销售金额20748.82万元，同比减69.35%，权益销售金额11201.15万元，同比减79.32%[2] - 2023年1 - 12月房地产业务合同销售金额191404.54万元，同比增63.18%，权益销售金额158867.77万元，同比增69.30%[3] 出租情况 - 2023年12月末公司出租房地产总面积15.09万平方米[3] - 2023年10 - 12月房地产业务租金总收入1805.97万元[3] - 2023年1 - 12月房地产业务租金总收入6504.27万元[3]