融资券注册 - 公司获批注册发行不超20亿元超短期融资券，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年1月18日发行第一期超短期融资券，22日资金到账[1] - 期限179日，起息日1月22日，兑付日7月19日[1] - 计划和实际发行总额均为7.5亿元，发行价格100元/百元面值[1] - 发行利率为2.73%[2] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为宁波银行[2]

南京高科股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 | 发行利率 | 3.19% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 以会计专业人士身份提名需5年以上会计等专业岗位全职工作经验[11] 独立董事提名与选举 - 董事会等持股1%以上的股东可提出候选人[11] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与解职 - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] - 任期届满前提前解除职务，公司应披露理由，有异议也应披露[14] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，须三分之二以上成员出席[25] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职或不能履职时，两名及以上可自行召集并推举代表主持[22] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可就投资者问题向公司核实[30] - 为履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议不迟于会前三日提供[34] - 承担聘请专业机构等所需费用[36] - 可建立责任保险制度[37] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[33] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[38] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[36]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。 本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行 通知。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-036 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 南京高科股份有限公司 二○二三年十二月二十六日 董 事 会 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-035 号 南京高科股份有限公司关于南京高科新浚成长一期股权投 资合伙企业(有限合伙)减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基金减资情况 鉴于南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"新浚一期基金"）目前已进入退出期，收回了部分前期投资， 逐步实现投资收益。近日，经全体合伙人决议同意，新浚一期基金出 资总额已由 100,000 万元减至 10,000 万元，全体合伙人同比例减少出 资额，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）出资额由 69,650 万元减少至 6,965 万元。 本次减资完成后新浚一期基金合伙人出资变动情况如下： 二、基金基本情况 公司于 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议 1 单位：万元 合伙人名称 合伙人 类型 变更前 变更后 出资额 出资比 例 出资 额 出资比 例 南京高科新浚股权投资合 伙企业(有限合伙)（以下 简称"新浚投资企业"） 普通合 伙人 500 ...

营业收入与成本 - 公司2023年前三季度营业总收入为42.4亿元人民币，同比增长116.5%[3] - 公司2023年第三季度营业收入同比增长213.86%，主要由于房地产开发销售业务经济适用房项目结转收入增加[19] - 公司2023年前三季度营业收入为42.36亿元，同比增长117%[33] - 公司2023年前三季度营业收入为50,858,384.47元，同比下降1.65%[63] - 公司营业总成本为4,141,215,875.42元，同比增长140.8%[55] - 公司2023年前三季度营业成本为19,775,505.88元，同比下降9.70%[63] 净利润与收益 - 公司2023年第三季度净利润为15.19亿元人民币，同比增长9.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为16.70亿元，同比下降11.68%[33] - 公司净利润为1,679,261,340.30元，同比下降13.1%[55] - 归属于母公司股东的净利润为1,669,878,471.65元，同比下降11.7%[56] - 公司基本每股收益为0.965元，同比下降11.71%[34] - 公司基本每股收益为0.965元/股，同比下降11.7%[56] - 加权平均净资产收益率为9.76%，同比下降2.32个百分点[34] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14.53亿元人民币，同比下降40.6%[8] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额不适用，因公司根据高科荣境土地增值税清算结果缴纳了剩余土地增值税[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.53亿元，较上年同期大幅下降[33] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为9.7亿元人民币，同比增长25.7%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为5.94亿元，同比增长25.86%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为585,305,562.64元，同比增长16.9%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较上年同期大幅改善[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,187,870,011.83元，同比增长64.1%[59] 资产与负债 - 公司2023年9月30日货币资金为1.95亿元人民币，同比增长56.4%[10] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为16.91亿元人民币，同比下降4.5%[10] - 公司2023年9月30日其他应收款为19.42亿元人民币，同比增长68.8%[10] - 公司2023年9月30日流动资产合计为39.29亿元人民币，同比增长24.5%[10] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为175.78亿元人民币，同比增长6.1%[3] - 公司2023年前三季度负债合计为184.01亿元人民币，同比下降6.8%[3] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为19.46亿元人民币，较期初增长56.4%[16] - 公司2023年第三季度长期股权投资为164.89亿元人民币，同比增长6%[24] - 公司2023年第三季度其他非流动金融资产为16.17亿元人民币，同比增长19.4%[24] - 公司2023年第三季度合同负债为19.05亿元人民币，同比下降46.1%[24] - 公司2023年第三季度应交税费为2.94亿元人民币，同比下降65.1%[24] - 公司总资产为370.82亿元，同比下降0.86%[33] - 归属于上市公司股东的所有者权益为175.78亿元，同比增长6.13%[33] - 公司2023年9月30日货币资金为1,324,334,123.48元，较2022年12月31日增加319,539,356.74元[50] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为2,154,116,390.74元，较2022年12月31日减少113,093,418.36元[50] - 公司2023年9月30日应收账款为492,597,961.87元，较2022年12月31日增加69,523,594.39元[50] - 公司2023年9月30日存货为11,701,299,279.04元，较2022年12月31日减少2,207,962,765.21元[50] - 公司2023年9月30日合同资产为1,376,321,738.37元，较2022年12月31日增加650,193,164.34元[50] - 公司长期股权投资为19,508,753,471.09元，较上期增长6.46%[62] - 公司非流动资产合计为20,616,300,240.47元，较上期增长5.91%[62] - 公司资产总计为24,545,125,044.35元，较上期增长8.50%[62] - 公司流动负债合计为8,163,579,861.20元，较上期增长9.05%[62] - 公司负债合计为10,193,079,049.56元，较上期增长11.56%[63] - 公司所有者权益合计为14,352,045,994.79元，较上期增长6.44%[63] 房地产相关业务 - 公司2023年1-9月无新增房地产项目储备[20] - 公司2023年1-9月房地产业务合同销售面积25.43万平方米，同比增加1984.43%，权益合同销售面积20.77万平方米，同比增加2019.39%[40] - 公司2023年1-9月房地产业务合同销售金额185,391.82万元，同比增加273.83%，权益合同销售金额161,266.65万元，同比增加306.48%[40] - 公司2023年1-9月房地产业务新开工面积17.52万平方米，权益新开工面积10.45万平方米，竣工面积21.26万平方米，权益竣工面积17.01万平方米[43] - 公司2023年1-9月房地产出租收入总计4,698.30万元，其中东城汇商业综合体租金收入561.88万元，高科中心商业办公楼租金收入1,895.25万元，开发区厂房租金收入2,241.17万元[46] 投资与股权转让 - 公司及子公司南京高科新创投资有限公司已完成转让南京臣功制药股份有限公司49%股权的交易，收到交易价款17,622.62万元[47] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8067.91万元，主要为臣功制药49%股权转让收益[34] - 公司2023年前三季度投资收益为1,702,895,984.89元，同比下降14.51%[63] 其他财务数据 - 公司期末现金及现金等价物余额为1,324,334,123.48元，同比增长22.5%[59]

业绩说明会信息 - 公司决定举行2023年第三季度业绩说明会[3] - 2023年第三季度报告于10月31日披露[3] - 业绩说明会召开时间为2023年11月8日15:00 - 16:00[4] - 业绩说明会召开形式为网络文字互动[4] 参与方式 - 投资者可于11月8日通过网址或小程序码在线参与说明会[6] - 投资者可在11月7日前将问题发至邮箱600064@600064.com[2][7] 其他信息 - 出席说明会人员包括董事长徐益民等[4][5] - 联系人是尹小虎和蒋奇辰，联系电话025 - 85800728[8] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-033 号 南京高科股份有限公司 2023 年第 3 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第 3 季度房地产业务相关经营数据。 2023 年 1-9 月，公司无新增房地产项目储备。 2023 年 7-9 月，公司房地产业务无新开工，无新竣工。2023 年 1-9 月，公司房地产业务新开工面积 17.52 万平方米，权益新开工面 积 10.45 万平方米；竣工面积 21.26 万平方米，权益竣工面积 17.01 万平方米。 2023 年 7-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.34 万平方 米（均为商品房项目销售），同比增加 325%，实现权益合同销售面积 0.31 万平方米（均为商品房项目销售），同比增加 355.88%；实现合 同销售金额 11,851.79 万元（均为 ...

融资券注册 - 公司获批注册发行不超20亿元超短期融资券，额度2022年8月25日起2年内有效[1] 融资券发行 - 2023年10月18日发行第十一期超短期融资券，19日资金全额到账[1] - 期限270天，起息日2023年10月19日，兑付日2024年7月15日[1] - 计划和实际发行总额均为2.5亿元，发行价格100元/百元面值[1] - 发行利率为3.01%，簿记管理人和主承销商为南京银行[2]

融资券注册 - 公司获批注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 注册金额为12.9亿元，有效期自2021年11月11日起2年[1] 融资券发行 - 2023年10月17日发行第十期超短期融资券，总额5亿元[1] - 期限180天，起息日2023年10月18日，兑付日2024年4月15日[1] - 发行价格100元/百元面值，利率2.9%[1][2] 承销商信息 - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为华夏银行[2]