证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-012 号 南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （9）财务信息及客户情况：天衡 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币，下同），审计业务收入为 46,009.42 万元， 证券业务收入为 15,518.61 万元。天衡 2023 年度上市公司审计客 户数量为 95 家，审计收费总额为 9,271.16 万元，主要行业包括制 造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、 体育和娱乐业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客 户 1 家。 2、投资者保护能力 2024 年末，天衡计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 10,000. ...

分红规划 - 制定2025 - 2027年分红规划促进股东价值最大化[1] - 每年现金分红比例不低于当年归母净利润30%[5] - 分红优先现金形式，也可结合送股等[5] 分红条件与调整 - 分红需当年盈利等条件[4][5] - 遇特殊情况可调整或暂不分红，方案需审批[6][7]

董事会审计委员会换届 - 2024年8月12日公司董事会审计委员会完成换届，第十一届由3名董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计相关决策 - 2024年1月29日拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年3月29日同意部分房地产项目计提减值准备[2][3] 财务报表审查 - 2024年4月22日审阅2023年度财务报表及金融资产估值[3] - 2024年8月28日审查2024年半年度财务报表及金融资产估值[4] - 2024年10月22日审查2024年三季度财务报表及金融资产估值[4] 其他事项 - 2024年8月12日聘任周克金为财务总监[3] - 2024年12月18日听取天衡会计师事务所2024年度审计工作计划汇报[5]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 在任独立董事为范从来、李明辉、陈莹，离任为冯巧根等[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1][2]

业绩数据 - 2024年1月1日至4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产9.57元，4月27日至12月31日低于2023年的10.14元[4] - 2024年1 - 4月26日股价波动区间5.78 - 6.58元/股，4月27日 - 12月31日为5.47 - 8.54元/股[6] - 上市以来累计现金分红近60亿，为募资6.15亿的近10倍[17] 未来策略 - 2025年4月21日通过估值提升计划[7] - 3 - 5年退出现有房地产业务，聚焦股权投资主业[9] - 股权投资双轮驱动，投1至2个明星标杆项目[10] - 2025年引入第三方机构，每年开不少于4场投资者交流活动[14] - 研究开展股权激励、员工持股计划[19] - 每年评估估值提升计划效果，必要时调整[22]

会议时间 - 2025年5月30日14点召开2024年年度股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3][5] - 股权登记日为2025年5月26日[13] 会议地点 - 公司会议室[3] 审议事项 - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[8] - 听取独立董事《2024年度述职报告》[9] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10、11号[10] - 股东登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00[16] - 公司联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息[16]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-014 号 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告； 5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2024 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会，并依 据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，对公司的股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东 会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控 制制度等进行监督。监事会认为，2024 年公司决策程序合法合规 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-005 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告； 三、2024 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、2024 年度财务决算报告； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司财 务决算数据如下： （一）经济指标 2024 年营业 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-006 号 南京高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 拟派发现金红利 519,101,893.20 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 30.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-010 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元，以下简称"综 合注册额度"）的中期票据，期限不超过 10 年（含 10 年），具体内容 如下： 一、本次拟发行中期票据的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）， 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行 ...