财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.44亿元，同比下降62.35%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.23亿元，同比下降11.69%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.04亿元，同比下降11.37%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿元，较上年同期的-2.95亿元有所下降[13] - 归属于上市公司股东的净资产为182.23亿元，同比增长3.90%[13] - 总资产为385.35亿元，同比增长3.36%[13] - 基本每股收益同比下降11.66%，从0.669元降至0.591元[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降11.39%，从0.720元降至0.638元[14] - 加权平均净资产收益率减少1.11个百分点，从6.78%降至5.67%[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.17个百分点，从7.29%降至6.12%[14] - 公司实现营业收入104,377.13万元，同比减少62.35%[22] - 归属于母公司所有者的净利润102,270.20万元，同比减少11.69%[22] - 公司实现投资收益105,724.61万元，同比减少7.32%[23] - 公司主营业务收入同比下降62.35%，从27.72亿元降至10.44亿元[28] - 房地产开发销售业务收入同比下降80.73%，从23.13亿元降至4.46亿元[29] - 市政基础设施承建业务收入同比增长46.07%，从2.94亿元增至4.30亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长22.57%，从5.68亿元增至6.97亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降96.52%，从7.59亿元降至0.26亿元[27] - 税金及附加同比下降300.44%，从0.20亿元降至-0.41亿元[27] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为0.11，同比下降31.89%，主要原因是融资规模同比增加[71] - 公司2024年上半年资产负债率为49.16%，同比下降2.15%[71] - 公司2024年上半年流动比率为1.18，同比上升1.80%[71] - 公司2024年上半年速动比率为0.42，同比上升2.24%[71] - 公司2024年上半年货币资金为141.56亿元，同比增长9.66%[72] - 公司2024年上半年应收账款为48.28亿元，同比下降13.92%[72] - 公司2024年上半年存货为1159.18亿元，同比增长2.20%[72] - 公司2024年上半年长期股权投资为1716.98亿元，同比增长2.24%[72] - 公司2024年上半年固定资产为35.22亿元，同比增长105.10%[72] - 公司2024年上半年非流动资产合计为20,414,145,187.95元，较2023年底的19,595,318,677.30元增长4.18%[73] - 公司2024年上半年资产总计为38,535,269,581.39元，较2023年底的37,283,181,671.10元增长3.36%[73] - 公司2024年上半年流动负债合计为15,401,689,953.76元，较2023年底的15,303,609,462.03元增长0.64%[73] - 公司2024年上半年负债合计为18,942,824,857.03元，较2023年底的18,729,315,102.39元增长1.14%[74] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为18,222,648,331.97元，较2023年底的17,538,216,515.46元增长3.90%[74] - 公司2024年上半年未分配利润为14,182,172,333.64元，较2023年底的13,643,965,471.21元增长3.95%[74] - 公司2024年上半年母公司流动资产合计为3,817,501,272.15元，较2023年底的3,953,879,284.77元下降3.45%[75] - 公司2024年上半年母公司非流动资产合计为21,581,410,414.86元，较2023年底的20,916,970,767.84元增长3.18%[76] - 公司2024年上半年母公司资产总计为25,398,911,687.01元，较2023年底的24,870,850,052.61元增长2.12%[76] - 公司2024年上半年母公司流动负债合计为7,762,122,086.80元，较2023年底的8,123,357,149.42元下降4.45%[76] - 2024年半年度营业总收入为1,045,931,288.55元，同比下降62.3%[78] - 2024年半年度净利润为1,029,581,235.85元，同比下降11.7%[79] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1,022,701,962.75元，同比下降11.7%[79] - 2024年半年度营业利润为976,185,037.55元，同比下降15.5%[79] - 2024年半年度投资收益为1,057,246,085.27元，同比下降7.3%[78] - 2024年半年度研发费用为4,806,241.77元，同比下降22.2%[78] - 2024年半年度负债合计为9,836,726,232.58元，同比下降2.8%[77] - 2024年半年度所有者权益合计为15,562,185,454.43元，同比增长5.5%[77] - 2024年半年度基本每股收益为0.591元/股，同比下降11.7%[79] - 2024年上半年营业收入为37.22亿元，同比增长12.2%[80] - 2024年上半年净利润为11.45亿元，同比增长12.1%[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿元，同比下降100.5%[81] - 2024年上半年投资收益为11.74亿元，同比增长0.9%[80] - 2024年上半年利息费用为10.81亿元，同比增长13.2%[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.11亿元，同比下降37.3%[81] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为11.17亿元，同比增长23.7%[81] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.16亿元，同比下降13.6%[81] - 2024年上半年支付的各项税费为6469.33万元，同比下降92.1%[81] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为7.93亿元，同比增长8.5%[81] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为84,877,926.54元，相比2023年同期的143,529,011.91元减少了40.9%[84] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为4,389,000,000元，相比2023年同期的5,000,000,000元减少了12.2%[84] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-276,063,475.75元，相比2023年同期的4,365,551.26元大幅下降[83] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为768,803,111.37元，相比2023年同期的664,475,320.65元增长了15.7%[83] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为436,396,751.96元，相比2023年同期的666,380,619.01元减少了34.5%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为51,582,508.94元，相比2023年同期的17,538,216,515.46元显著下降[85] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-277,577,059.03元，相比2023年同期的-46,038,112.25元进一步恶化[84] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为20,948,012.42元，相比2023年同期的30,242,796.17元减少了30.7%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为19,592,444,724.36元[86] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,261,769,172.05元[87] - 公司2024年上半年未分配利润为1,369,796,392.39元[86] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18,199,764,092.84元[88] - 公司2024年上半年盈余公积为14,182,172,333.64元[86] - 公司2024年上半年资本公积为122,918,165.85元[86] - 公司2024年上半年其他综合收益为103,737,759.64元[87] - 公司2024年上半年利润分配为-726,742,650.48元[87] - 公司2024年上半年专项储备为1,068,806.26元[88] - 公司2024年上半年实收资本为1,730,339,644.00元[89] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,291,497,537.27元[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为15,562,185,454.43元[90] - 公司2024年上半年未分配利润为11,510,074,129.38元[90] - 公司2024年上半年资本公积为123,201,712.12元[92] - 公司2024年上半年盈余公积为1,812,124,680.49元[92] - 公司2024年上半年其他综合收益为15,068,728.05元[92] - 公司2024年上半年利润分配为-726,742,650.48元[92] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为13,886,206,072.72元[92] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,129,050,691.22元[92] - 公司2024年上半年未分配利润为10,205,471,308.06元[92] 业务表现 - 公司房地产市政业务积极应对行业调整，推进代建、施工总承包业务[19] - 公司股权投资业务聚焦医疗健康、半导体新材料等领域，强化投后管理[19] - 房地产业务实现合同销售面积0.27万平方米，同比减少98.92%[22] - 房地产业务实现合同销售金额12,306.69万元，同比减少92.91%[22] - 市政业务实现营业收入59,813.03万元，同比增长30.23%[22] - 公司计划逐步退出房地产开发业务，聚焦高科技产业投资和运营[25] - 公司研发费用为4,806,241.77元，同比减少22.21%[25] - 公司子公司高科环境新港污水处理厂设计处理能力为4万吨/天，扩建后总处理能力将提升至6万吨/天[48][49] - 高科环境新港污水处理厂扩建工程采用"改良A2/O+高密度澄清池+滤布滤池"工艺，实体建筑工程已完工，正在推进相关验收工作[49] - 高科环境新港污水处理厂污染物总量控制为COD≤707.2吨/年，氨氮≤70.7吨/年，报告期内未出现超标排放情况[48] - 公司子公司高科环境在报告期内共获得13项发明专利和实用新型专利授权[53] - 公司新建项目严格落实绿色建筑规范要求，融入绿色节能、低碳环保等健康生活理念[53] - 公司子公司高科环境新港污水处理厂出水水质稳达一级A标准[53] - 公司通过优化建筑设计、加强建筑绝缘和隔热措施、安装高效设备和系统等方式提高建筑能效[54] - 公司子公司高科建设中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目[58] - 公司子公司高科新创和高科科贷联合高科新浚发起设立高科创投基金，累计实际出资63,433万元[59] - 公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为5亿元，报告期内支付及计提的贷款利息总额为717.78万元[60] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为17,500万元，担保总额占公司净资产的比例为0.96%[61] - 公司房地产市政业务面临地方政府及平台资金紧张、代建及施工总承包项目回款不及时的风险[44] - 公司投资业务规模较大，截至报告期末投资产生的相关权益资产近200亿元[44] 股权结构 - 公司控股子公司包括高科置业、高科建设、高科环境等，参股公司包括南京银行、中信证券等[7] - 公司控股股东南京新港开发有限公司持有的229,000,000股股份被司法冻结，占其所持股份的38.10%[57] - 南京新港开发有限公司持股601,083,220股，占总股本的34.74%，其中229,000,000股被冻结[65] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股46,180,883股，占总股本的2.67%[65] - 南京港（集团）有限公司持股43,064,000股，占总股本的2.49%，报告期内增加384,000股[65] - 刘少鸾持股40,443,192股，占总股本的2.34%，报告期内增加3,787,360股[65] - 杨伟持股28,619,720股，占总股本的1.65%，报告期内增加4,000,000股[65] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股22,196,447股，占总股本的1.28%，报告期内增加9,564,313股[65] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股11,048,027股，占总股本的0.64%，报告期内增加4,654,644股[65] - 南京港（集团）有限公司通过转融通出借股份38,400股，占总股本的0.02%[66] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份354,400股，占总股本的0.02%[66] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份26,300股，占总股本的0.002%[66] 行业环境 - 2024年上半年全国新建商品房销售面积同比下降19%，销售额同比下降25%[17] - 2024年上半年中国股权投资基金新募集金额同比下降22.6%，至6229.39亿元人民币[17] - 2024年上半年中国股权投资市场投资金额同比下降38.7%，至1967.03亿元人民币[17] - 2024年上半年境内外上市中企数量同比下降62.4%，首发融资额同比下降79.0%至469.13亿元人民币[17] 公司基本信息 - 公司注册地址为南京经济技术开发区恒通大道2号，办公地址为南京市栖霞区学津路8号高科中心A座[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为南京高科，股票代码为600064[12] - 公司2010年通过资本公积和未分配利润转增股份172,072,944股，股本从344,145,888元增至516,218,832元[94] - 2015年公司向全体股东每10股派送红股5股并派发现金红利1元，股本从516,218,832元增至774,328,248元[94] - 2015年公司回购股份1,855,193股，占总股本的0.24%，支付总金额为30,266,314.28元[94] - 2018年公司以资本公积金每10股转增4股，以未分配利润每10股派送红股2股并派发现金红利1元，股本从772,473,055元增至1,235,956,888元[95] - 2022年公司以未分配利润每10股派送红股4股并派发现金红利6元，股本从1,235,956,888元增至1,730,339,644元[95] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数为1,730,339,644股，注册资本为1,730,339,644元[95] - 公司经营范围包括房地产开发经营、建设工程施工、股权投资、创业投资等[95] - 公司母公司为南京新港开发有限公司，实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会[95] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况[98] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[100][101] 会计政策 - 公司因同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[106] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[106] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益[107] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[107] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产

业绩说明会信息 - 2024年9月12日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会，形式为网络文字互动[4] - 出席人员包括董事长徐益民等[5] - 召开地址为价值在线（www.ir - online.cn）[4] 投资者参与方式 - 可于2024年9月12日指定时间通过指定网址或小程序码在线参与[6] - 可于2024年9月11日前将问题发至公司邮箱600064@600064.com [2] 报告披露与查看 - 2024年8月30日已披露半年度报告及摘要[3] - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公司联系人 - 联系人是尹小虎和蒋奇辰，联系电话025 - 85800728 [8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日召开[3] - 出席股东和代理人268人，持股677,537,933股，占比39.1563%[3] - 公司董事、监事全部出席，副总裁兼董秘出席，其他高管列席[4][7] 议案与选举结果 - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》同意票671,808,747，占比99.1544%[6] - 徐益民等4人选举董事得票占比超98%[7] - 5%以下股东对购买责任保险议案同意票70,725,527，占比92.5064%[10] 决议效力 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司于2024年7月27日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年8月12日下午14点召开，网络投票时间为2024年8月12日[7][8] 投票情况 - 现场会议出席3名代表，代表有表决权股份644,171,160股，占公司股份总数37.2280%[11] - 网络投票股东265名，代表有表决权股份33,366,773股，占公司股份总数1.9283%[12] - 参与现场和网络投票共268名，代表有表决权股份677,537,933股，占公司股份总数39.1563%[14] 议案表决 - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》同意671,808,747股，占比99.1544%[19] - 选举徐益民等人为非独立董事，各议案同意股数及占比明确[20][22][23][24] - 选举陈莹为独立董事，同意667,163,803股，占出席会议所有股东所持股份的98.4688%[29] - 选举吕晨、周峻为非职工代表监事，各议案同意股数及占比明确[30][31] 决议结果 - 上述议案获参加会议全体A股股东所持表决权的A股股份总数过半数赞成，以普通决议方式通过[33] - 本所律师认为本次股东会表决等程序符合规定，决议合法有效[33][34]

人事任免 - 2024年8月12日召开第十一届董事会第一次会议，选举徐益民为董事长[1] - 聘任陆阳俊为总裁，谢建晖等为副总裁[4][5] - 谢建晖兼任董事会秘书，周克金兼任财务总监[6][7] - 聘任王征洋为总裁助理，蒋奇辰为证券事务代表[8][10] 人员信息 - 徐益民、陆阳俊、王征洋截至目前未持有公司股票[14][17][28] - 蒋奇辰取得上交所董秘培训合格证书，符合任职资格[30]

会议信息 - 南京高科第十一届监事会第一次会议于2024年8月12日召开[1] - 会议通知于2024年7月29日以邮件和电话方式发出[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[1] 选举结果 - 选举吕晨为公司监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 人员信息 - 吕晨出生于1970年1月[4] - 截至目前，吕晨未持有公司股票[4] - 吕晨与公司相关人员无关联关系[4] - 吕晨未受处罚惩戒，无禁止任职情形[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日下午2:00在公司会议室召开[9] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议4项议案，含购买董责险议案[8][10] 董责险信息 - 董责险累计赔偿限额5000万元/年，保险期限12个月[17] 董事会选举 - 拟选举徐益民等4人为第十一届董事会非独立董事，任期三年[23] - 拟选举范从来等3人为第十一届董事会独立董事，任期三年[37] - 股东大会用累积投票制选举董事会独立董事[37] 监事会选举 - 拟选举吕晨、周峻为第十一届监事会非职工代表监事，任期三年[80] - 股东大会用累积投票制选举监事会成员[80] 人员持股情况 - 陆阳俊等多名被提名人截至目前未持有公司股票[28][31][34][40][42][45][84][86] 独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年等[49][55][61]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现 高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董 事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。董责险具 体方案如下： 1、投保人：南京高科股份有限公司； 2、被保险 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-028 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举， 选举高峰先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十 一届监事会其他监事（高峰先生简历见附件）。 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行 政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 2 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

会议信息 - 第十届监事会第十六次会议于2024年7月25日召开，3名监事实到[1] 保险决策 - 同意为公司及董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年，期限12个月[1][2] 人员提名 - 提名吕晨、周峻为第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3]