人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 人员履职与补选 - 董事任期届满未改选等情况原董事继续履职[4] - 董事提出辞职公司应60日内完成补选[4] 解任生效与移交 - 股东会解任董事、董事会解聘高管决议作出日生效[5] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 董事和高管离职后半年内不得转让本公司股份[9] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[11] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[11]

人员变动 - 公司经职工民主选举高峰先生为第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 高峰先生1972年7月出生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研究生学历，高级会计师[5] - 曾任公司计划财务部多职，现任公司监事、工会主席[5] - 未持股，无关联关系，无违规违法及不良记录[5]

公司治理结构调整 - 2025年9月18日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将董事会席位由7名扩充至9名，新增1名非独立董事及1名职工董事[3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为173033.9644万股，全部为普通股，每股面额人民币1元[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法或内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等对违规董事、高管提起诉讼，紧急时可自己名义起诉[16] 会议相关规定 - 董事人数不足5人或6人、未弥补亏损达实收股本总额或股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东大会或股东会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[27] 董事会权限 - 董事会在股东会授权范围内，对单项交易额不超过公司最近一期经审计净资产20%的项目行使决策权和审批权[30] - 董事会可在不超过人民币80亿元或最近一期经审计资产总额的30%（二者中依较高者确定）范围内行使决策权和审批权[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[36] - 公司需在2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[37] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[37] 公司合并与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[38] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[38]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月29日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[5] - 股权登记日为2025年10月24日[15] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含取消监事会等[9] - 特别决议议案为第1项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第3项[12] 登记与联系 - 符合条件股东10月27日持证件至秘书处登记[19] - 公司联系地址、电话、传真及联系人公布[19]

会议情况 - 南京高科第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日15:30召开[1] - 会议通知于2025年9月15日以邮件和电话方式发出[1] - 会议应到3名监事，实到3名监事[1] 议案内容 - 会议审议并通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 该议案将提请公司2025年第一次临时股东会审议[1]

会议安排 - 第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日14:30召开[1] - 同意于2025年10月29日14:00召开2025年第一次临时股东会[5] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，董事会席位扩至9名[1] - 修订《公司章程》《股东会议事细则》等制度，废止《监事会议事规则》[2][3] 人事提名 - 提名吴权为公司第十一届董事会非独立董事候选人[4]

股东减持计划 - 广钢气体股东井冈山橙兴拟减持不超过1.9994%股份 [1] - 汉仪股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 源飞宠物股东平阳晟飞、平阳晟雨、平阳晟进拟合计减持不超过3.4822%股份 [1] - 特发服务股东银坤公司拟减持不超过2%股份 [1] - 新余国科股东江西农发集团拟减持不超过1%股份 [1] - 银邦股份股东新邦科技拟减持不超过3%股份 [1] - 新瀚新材实际控制人秦翠娥拟减持不超过2%股份 [1] - 栖霞建设股东南京高科拟减持不超过3%股份 [1] - 圣龙股份控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 博云新材股东高创投拟减持不超过1%股份 [1] - 阿莱德股东吴靖拟减持不超过1.5%股份 [1] - 达刚控股股东英奇管理拟减持不超过3%股份 [1] - 莱绅通灵股东宁波宁聚拟减持不超过1%股份 [1] 公司业务澄清 - 科森科技明确表示不生产AI眼镜及AI眼镜结构件 [1] - 豪恩汽电机器人业务领域产品仍处于研发阶段且未形成收入 [1]

股东减持计划 - 南京高科计划减持栖霞建设股份不超过3150万股 占总股本比例不超过3% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过1050万股 占总股本比例不超过1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2100万股 占总股本比例不超过2% [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为3个月 [1] 股份来源 - 减持股份来源包括首发前取得的股份 [1] - 包括发行上市后通过非公开发行取得的股份 [1] - 包括通过利润分配方式取得的股份 [1]

减持计划概述 - 南京高科计划减持栖霞建设股份合计不超过3150万股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持股份来源包括首发前取得股份 发行上市后非公开发行股份及利润分配取得股份 [1] 减持方式与规模 - 通过集中竞价交易方式减持不超过1050万股 占总股本比例不超过1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2100万股 占总股本比例不超过2% [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后首个交易日开始实施 [1] - 整个减持计划实施期限为3个月 [1]

减持计划 - 南京高科计划于2025年10月17日至2026年1月16日期间减持不超过3150万股栖霞建设股份 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过1050万股 占总股本1%）和大宗交易（不超过2100万股 占总股本2%）[1] - 减持原因为公司经营发展需要 [1] 持股情况 - 南京高科当前持有9259.308万股栖霞建设股份 占总股本比例8.818% [1] - 本次减持后南京高科持股比例将降至5.818% [1]