业绩数据 - 2023年营业总收入473,303.80万元，净利润156,014.59万元，同比减少35.06%[3] - 2023年末股东权益1,753,821.65万元，每股净资产10.14元，总资产3,728,318.17万元[3] - 2023年经营现金流净额 -217,748.02万元，每股 -1.26元[3] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现2.8元，共分配484,495,100.32元[4] 资金运作 - 授权管理层运作A股股票，新增净投入不超10亿，期限到2025年6月30日[8] - 授权董事长向南京银行借款20亿，有效期至2025年6月30日[8] - 60亿额度为高科置业提供融资支持，担保余额17,500万元，截止2025年6月30日[10][11] 人事变动 - 聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12][13] 审计相关 - 拟聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，费用82万元[14] - 同意支付立信会计师事务所2023年度审计费用85万元[14] 议案表决 - 2024年第一季度报告、召开2023年年度股东大会议案表决通过[15] - 部分议案将提请2023年年度股东大会审议[15]

担保信息 - 拟为南京高科置业提供30亿担保额度，截止2025年6月30日，余额1.75亿[2] - 拟担保额度占公司最近一期净资产比例17.11%[3] - 公司对外担保总额度45亿，实际余额1.75亿，占比1.00%[9] 高科置业情况 - 公司持股80%，2023年营收36.08556亿，净利润 - 3.762171亿[3][5] - 2023年末资产总额132.52494亿，净资产46.478686亿，负债率64.93%[3][5] - 经营亏损因房地产下行，部分项目销售不及预期[5]

审计机构变更 - 公司拟自2024年起聘任天衡为财务和内控审计机构，原立信服务达最长年限[3] - 2024年4月25日董事会同意聘任，尚需股东大会审议[22][23] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人，注册会计师419人[7] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[8] - 2022年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[8] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，保险限额10000万元[9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次[11] 签字人员情况 - 胡学文近三年签核9家，侯永贞未签，常桂华签核11家[12] 费用情况 - 2024年财务和内控审计费用合计82万元[15] 审计意见 - 2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[17]

财务审计 - 立信对南京高科2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额120135.90万元，累计发生259228.08万元，利息5382.88万元[8] - 2023年偿还183833.77万元，期末余额200913.09万元[8] 应收款项 - 控股股东2023年期初5032.07万元，发生201.68万元，偿还1715.14万元，期末3518.61万元[8] - 子公司高科新创期初24294.96万元，发生14000.00万元，利息680.19万元，偿还23544.96万元，期末15430.19万元[8] - 子公司南京高科置业期初90181.67万元，发生245000.00万元，利息4702.69万元，偿还158181.67万元，期末181702.69万元[8] - 联营企业南京栖霞建设仙林期初627.20万元，偿还392.00万元，期末235.20万元[8]

借款情况 - 公司向南京银行借款余额为5亿元[3][7] - 2024年4月25日董事会同意董事长在20亿内向南京银行借款，有效期至2025年6月30日[4][7][10] 费用情况 - 过去12个月公司向南京银行支付贷款利息等费用2088.90万元[3][7] - 过去12个月南京银行向公司支付房屋租赁费用559.35万元[3] 南京银行业绩 - 2023年营收451.60亿元，净利润185.02亿元[6] - 截至2023年底资产总计22882.76亿元，股东权益1695.61亿元[6] 其他 - 关联交易超公司近一期经审计净资产5%，须股东大会批准[10]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事全出席；股东大会召开1次，独立董事出席[3] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会4次[6] 工作安排 - 2023年4月24日审阅2022财报并沟通审计工作[7] - 2023年8月29日听取2023上半年总结和下半年计划[7] - 2023年12月22日听取2023审计计划及2024内审计划[7] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿额度内向南京银行借款关联交易[10] - 审计委员会同意续聘立信2023年审计，2024年邀标新所[13] 薪酬管理 - 独立董事审议《高管2023 - 2025考核及薪酬办法》，考评2022工作[16] - 审核董高2022及2023上半年薪酬，认为合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事为投资业务提供更多建议，加强沟通[18]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[3] - 2023年独立董事主持审计委员会5次，参加战略委员会1次[5] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并沟通审计工作[6] - 2023年8月29日听取2023年上半年内审总结及下半年计划[6] - 2023年12月22日听取2023年财报审计计划及内审总结计划[6] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿元额度内向南京银行借款关联交易[10] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年邀标新机构[14] - 审议高管考核及薪酬办法并考评2022年度工作[18]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[5] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事主持薪酬与考核委员会4次，参加审计委员会5次[6] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并与事务所沟通[7] - 2023年8月29日听取内审机构半年总结和计划汇报[7] - 2023年12月22日听取审计计划及内审总结计划汇报[7][8] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿额度内向南京银行借款关联交易[11] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年招标新机构[15] - 审议高管考核及薪酬办法，考评审核薪酬[18] 建议与展望 - 2023年建议加强市值管理等[10] - 2024年为房地产市政业务提供建议并加强沟通[20]

审计机构相关 - 2023年公司续聘立信为年度审计机构[3][6] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计工作流程 - 2023年12月22日审计委员会听取审计工作计划汇报[6] - 2024年4月22日审计委员会审阅初步审计意见财报[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过审计工作总结[7] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现2.8元（含税），合计派现4.84亿元（含税）[2][3] - 2023年末可供分配利润108.49亿元，总股本17.30亿股[3] - 本年度现金分红比例31.05%[3] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过《2023年度利润分配预案》[5] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[4][6]