股东增持情况 - 南京高科于2025年8月7日至2025年9月18日期间通过集中竞价交易方式增持南京银行股份1.23亿股 [1] - 增持股份占南京银行总股本比例为0.99% [1] - 南京高科持股比例从9.00%提升至9.99% [1]

股东增持情况 - 南京高科股份有限公司于2025年8月7日至2025年9月18日期间通过集中竞价交易方式增持南京银行股份1.23亿股 [1] - 增持股份占南京银行总股本的0.99% [1] - 南京高科持股比例由9.00%增加至9.99% [1] 资金来源 - 增持资金为南京高科自有资金 [1]

股东增持情况 - 南京高科股份有限公司于2025年8月7日至2025年9月18日期间通过集中竞价交易方式增持南京银行股份1.23亿股 [1] - 增持股份占南京银行总股本比例为0.99% [1] - 南京高科持股比例由9.00%增加至9.99% [1] 增持方式与资金来源 - 增持方式为集中竞价交易 [1] - 增持资金来源于自有资金 [1]

增持行为 - 南京高科于2025年8月7日至2025年9月18日期间通过集中竞价交易方式增持南京银行股份1.23亿股 [1] - 增持股份占南京银行总股本比例为0.99% [1] - 南京高科持股比例从9.00%提升至9.99% [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司现任监事将继续履职至股东会审议通过取消监事会事项止 [1][3] - 董事会席位由现行7名扩充至9名 新增1名非独立董事及1名职工董事 职工董事将由公司职工代表大会选举产生 [4][5] 公司章程修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程进行全面梳理和修订 修订涉及条目众多 [6] - 修订内容包括"股东大会"表述统一修改为"股东会" "或"替换为"或者" 同时因删除和新增条款导致条款序号及用词造句发生变化 [6] - 修订后的公司章程尚需提交股东会审议 并授权董事会办理工商变更登记手续 [6] 治理制度更新 - 根据2023年修订的《公司法》及证监会发布的新规 对部分公司治理制度进行修订、制定和废止 [7] - 修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》《独立董事制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 废止《监事会议事规则》 [7] - 修订后的公司章程全文及相关制度全文在上海证券交易所网站披露 [7] 会议决议情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日召开 应到3名监事实到3名监事 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 议案还将提请公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职能转移至董事会审计委员会 [1] - 董事会席位从7名扩充至9名 新增1名非独立董事及1名职工董事 [1] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度以适应《公司法（2023年修订）》等新规要求 [1][3] 董事候选人提名 - 提名吴权为非独立董事候选人 现任南京经开国有资产控股集团总经理及控股股东关联公司高管 [4][9] - 职工民主选举高峰为职工代表董事 现任公司监事及工会主席 具有财务审计背景 [25][28] - 两名新增董事均不持有公司股票 无监管处罚记录及关联关系 [9][28] 股东会议程安排 - 定于2025年10月29日召开临时股东会 审议治理结构调整及董事增选事项 [7][11] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00开放 [11][13] - 需审议特别决议议案（公司章程修订）及对中小投资者单独计票议案（董事增选） [15]

公司治理变动 - 南京高科于9月18日晚间公告高峰先生经职工民主选举当选为公司第十一届董事会职工代表董事 [2]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[6] - 募集资金到账1个月内与保荐人等签三方监管协议[6] 募投项目管理 - 超计划期限投入未达50%或搁置超一年，重新论证项目[11] - 预计无法如期完成拟延期，董事会审议、保荐人发表意见并披露[12] - 以自筹资金预先投入，6个月内实施置换[13] 资金使用规则 - 使用闲置资金临时补流，单次不超12个月[15] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[17] 监督与核查 - 董事会每半年核查进展，编制披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[23] - 内部审计机构至少半年检查一次并报告[23] - 保荐人等至少半年现场核查一次[23] - 年度结束保荐人等出具专项核查报告并随年报披露[24] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告结论意见[25] 违规处理 - 相关责任人违反制度，视情节处分，严重上报监管部门[27]

薪酬管理办法目的 - 完善公司治理结构，加强董事及高管薪酬管理[2] 薪酬管理相关人员 - 高管包括总裁等[2] 薪酬确定原则 - 遵循竞争力等原则[2] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬分配[2] 薪酬构成与实施 - 高管薪酬由基础和绩效薪酬构成[5] - 委员会定期制定《实施办法》，可调整[7] 绩效考评与施行 - 经营年度结束后90日内对高管绩效考评[7] - 办法自股东会审议通过施行，授权董事会解释修订[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起36个月内不得提名[11] - 提前解除职务应披露理由依据[12] - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[12] 独立董事工作要求 - 现场工作时间每年不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 审计委员会相关 - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 职权行使规则 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事或审计委员会过半数同意后提交董事会审议[16][17] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[16] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[18][19] - 提前三日提供会议资料并保存至少十年[23] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[23] - 会议以现场召开为原则[23] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[24] - 可建立责任保险制度降低风险[24] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并披露[24] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[26] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东会审议通过后生效[27]