财务表现 - 公司2023年营业收入为97.21亿元，同比下降12.74%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.45亿元，同比下降732.13%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为22.24亿元，同比增长61.18%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.94亿元，同比下降6.30%[30] - 2023年末总资产为218.25亿元，同比下降6.66%[30] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[7] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为94.40亿元，同比下降13.27%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.30亿元，同比下降753.62%[30] - 2023年基本每股收益为-0.32元，同比下降740%[31] - 2023年加权平均净资产收益率为-6.52%，同比减少7.53个百分点[31] - 2023年第四季度营业收入为38.94亿元，环比增长129%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-305,300,051.47元，全年累计亏损[33] - 2023年非经常性损益项目合计为-15,052,391.76元，较2022年大幅下降[35] - 2023年交易性金融资产期末余额为73,834,992.61元，较期初下降30,891,301.84元[36] - 2023年应收款项融资期末余额为339,824,867.70元，较期初增长114,763,520.20元[36] - 2023年其他非流动金融资产期末余额为1,905,564,052.14元，较期初增长472,204.41元[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,180,589,094.75元，第四季度显著改善[33] - 公司2023年全年GDP同比增长5.2%[40] - 公司2023年实现营业收入97.21亿元，同比下降12.74%，归属于上市公司股东的净利润为-4.45亿元[55] - 公司年末资产218.25亿元，较上年末下降6.66%，年末负债138.93亿元，较上年末下降7.60%[63] - 公司现金及现金等价物净增加3.05亿元，经营活动产生的现金流量净额为22.24亿元[64] - 公司实现主营业务收入94.40亿元，同比下降13.27%；主营业务成本为84.80亿元，同比下降8.34%[69] - 工业营业收入547.78亿元，同比增长2.92%；毛利率6.75%，增加0.86个百分点[72] - 房地产业营业收入387.05亿元，同比下降29.40%；毛利率15.36%，减少8.64个百分点[72] - 电磁线营业收入541.17亿元，同比增长3.32%；毛利率6.81%，增加1.12个百分点[72] - 电解液添加剂营业收入4.06亿元，同比下降48.48%；毛利率4.77%，减少14.54个百分点[72] - 锂电池营业收入2.55亿元，同比增长335.40%；毛利率-2.45%，减少5.89个百分点[72] - 经营活动产生的现金流量净额22.24亿元，同比增长61.18%[68] - 直销模式营业收入为94.4亿元，同比下降13.27%，毛利率为10.16%，同比减少4.83个百分点[73] - 电解液添加剂产品营业收入和营业成本下降，主要受销量减少和销售单价下降影响[73] - 前五名客户销售额为21.16亿元，占年度销售总额的24.94%[81] - 北京市海淀区西北旺镇西北旺1村经济合作社销售额为10.04亿元，占年度销售总额的11.84%[82] - 前五名供应商采购额为461,361.56万元，占年度采购总额的75.00%[83] - 销售费用为179,391,360.60元，同比增长20.22%[84] - 管理费用为253,480,511.09元，同比下降4.87%[84] - 研发费用为152,660,977.39元，同比下降1.12%[84] - 研发投入总额占营业收入比例为1.57%，资本化研发投入为0%[85] - 公司研发人员数量为101人，占公司总人数的13.29%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为2,224,298,669.37元，同比增长61.18%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,749,049.08元，较上年同期减少[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,835,501,141.56元，较上年同期增加[90] - 境外资产为42,374.00万元，占总资产的比例为1.94%[94] - 报告期内公司实现销售金额119,855.47万元，销售面积90,878.55平方米，结转收入金额387,053.17万元，结转面积214,865.21平方米，报告期末待结转面积67,494.19平方米[103] - 公司房地产业务通过金融机构贷款使用的融资余额为10.11亿元，综合年利率6.53%[106] - 2024年公司预计在建项目尚需投资额约16.48亿元，计划通过开发贷款、经营性物业贷款等多种途径筹集资金[106] - 公司本期对外股权投资额为4,347.22万元，较上年同期增长280.21%，主要投资于福建冠城海悦游艇产业发展有限公司和北京冠城嘉和物业有限公司[108] - 公司本期私募基金投资额为7,410,283.13元，股票投资额为97,316,011.32元，其他投资额为10,000,000.00元[110] - 公司持有金后海1期稳健型私募证券投资基金，投资成本为783.87万元，账面价值为503.71万元[113] - 北京海淀科技园建设股份有限公司总资产为112.89亿元，净资产为40.04亿元，营业收入为27.47亿元，净利润为1.75亿元[114] - 南京万盛置业有限公司总资产为14.74亿元，净资产为-10.99亿元，营业收入为11.41亿元，净利润为-3.43亿元[114] - 大通（福建）新材料股份有限公司总资产为30.25亿元，净资产为10.49亿元，营业收入为55.76亿元，净利润为1.36亿元[114] - 福建冠城汇泰发展有限公司总资产为22.61亿元，净资产为5.63亿元，营业收入为967.98万元，净利润为-684.40万元[114] - 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司总资产为1.96亿元，净资产为-5.39亿元，营业收入为257.71万元，净利润为-629.33万元[114] - 宁德金世通房地产开发有限公司总资产为17.39亿元，净资产为12.70亿元，营业收入为20.63亿元，净利润为4.41亿元[117] - 公司持有宁德金世通房地产开发有限公司25%股权[117] - 2024年公司预计实现合并营业收入约100亿元[122] - 电磁线业务全年计划销量约8.5万吨，收入60亿元[124] - 房地产业务计划开复工面积51万平方米，竣工面积8万平方米，收入38亿元[124] - 公司计划通过存量资产销售回笼资金、金融机构融资、资本市场融资等方式筹集资金，控制融资成本[123] - 公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-444,576,370.15元，母公司实现净利润219,716,901.92元[172] - 公司2023年末可供投资者分配的利润为3,557,480,744.74元[172] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[172] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票6,480,000股，占公司总股本的0.47%[175] - 公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕，第二期员工持股计划终止[176] - 控股股东福建丰榕投资有限公司向公司无偿赠与人民币2亿元，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工[176] - 公司计划将前述2亿元作为启动资金成立"冠城百年基金"[176] 业务表现 - 公司电磁线业务扁线销售量达1.12万吨，同比增长44.73%[41] - 公司通过ISO9000及IATF16949体系外审，获得CNAS认可证书[41] - 公司房地产项目回款13亿元[43] - 公司累计收到8.9亿元土地开发建设补偿费[43] - 公司添加剂销售量198.96吨，同比减少29.43%[43] - 公司成功开发并量产高端领域800V驱动电机扁线项目[41] - 公司电解液添加剂业务通过多家新能源企业现场审核并开始批量供应产品[43] - 公司房地产行业整体需求不足，行业竞争加剧[44] - 公司新能源汽车行业发展迅猛，扁线产品迎来新的发展契机[44] - 2023年全国商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%；商品房销售额116,622亿元，同比下降6.5%；房地产开发投资110,913亿元，同比下降9.6%[45] - 2023年全国300城土地市场成交建筑面积13.3亿平方米，同比下降21%；总成交金额40,995亿元，同比下降17%[46] - 北京市2023年商品房销售面积1,122.6万平方米，同比增长7.9%；房地产开发企业到位资金5,822.8亿元，同比增长3.4%[46] - 南京市2023年商品房屋销售面积906.03万平方米，同比下降3.9%；商品房屋待售面积474.65万平方米，同比增加80.0%[46] - 2023年中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[47] - 2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%[47] - 公司电磁线业务涵盖耐热等级130级-240级、圆线线径范围0.13mm-6.00mm以及扁线截面积40mm2以下的规格多样的产品[49] - 公司控股子公司福建邵武创鑫新材料有限公司主要生产电解液添加剂，包括碳酸乙烯亚乙酯（VEC）、硫酸乙烯酯（DTD）等[51] - 公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司主要进行锂电池系列产品的生产与销售，目前仅进行库存电芯销售及两轮车电池包快速换电PACK生产与销售[52] - 公司电磁线业务技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列，多个产品品牌获国家金牌、银牌等各类奖项[53] - 电磁线业务实现产量8.05万吨，同比增长3.34%，主营业务收入54.12亿元，同比增长3.32%，净利润1.36亿元，同比增长9.68%[56] - 福州电磁线生产基地产量4.32万吨，同比增长5.37%，主营业务收入28.86亿元，同比增长8.09%[56] - 江苏淮安电磁线生产基地产量3.73万吨，同比增长1.08%，主营业务收入25.26亿元，同比下降1.64%[56] - 房地产业务实现合同销售面积9.09万平方米，同比下降32.06%，合同销售额11.99亿元，同比下降47.25%[56] - 新能源业务中电解液添加剂业务实现产量221.69吨，同比下降25.57%，主营业务收入4058.10万元，同比下降48.48%[62] - 锂电池业务实现主营业务收入2549.97万元，同比增长335.40%[62] - 公司房地产出租总收入1.03亿元，占公司营业收入的1.06%[60] - 公司新开工面积25.36万平方米，开复工面积91.96万平方米，竣工面积40.85万平方米，未完成年初计划[65] - 电磁线业务全年销量7.96万吨，未完成年初制定的9万吨销量计划[65] - 2023年成本费用率为97.58%，未完成年初计划[65] - 电磁线生产量为8.05万吨，同比增长3.34%，销售量为7.96万吨，同比增长2.71%[75] - 电解液添加剂库存量为43.04吨，同比增长78.29%，主要受销量减少影响[75] - 工业成本占总成本比例为60.23%，同比增长1.98个百分点，主要受电磁线和锂电池成本影响[79] - 房地产成本占总成本比例为38.63%，同比下降21.37%，主要受商品房及土地一级开发成本减少影响[79] - 锂电池成本同比增长361.93%，主要受加快库存电芯加工并实现销售影响[80] - 电解液添加剂业务将加快二期改扩建项目实现投产，提升产品品质和市场占有率[121] - 电磁线业务将扩大扁线产能规模，争取扁线年产量达到1.7万吨[122] - 房地产业务将加快现有项目开发、建设进度，加快销售进度和资金回笼[121] - 电解液添加剂市场预计价格弱势，企业经营压力加大，需加强技术创新和降低成本[119] - 公司将继续实施稳中求进、稳中求变的发展战略，加快去地产化步伐，促进产业结构转型[120] - 电磁线业务将积极寻求横向及上下游并购重组机会，提高整体竞争力[121] - 公司将进一步加快去地产化战略的实施，密切关注宏观经济形势和房地产市场走势变化，加快项目销售和资金回笼[127] - 公司将加强与电解液企业沟通联系，提升产品技术研发水平，优化生产流程和生产工艺，降低产品生产成本[128] 公司治理与股东权益 - 公司2023年共召开董事会2次定期会议、8次临时会议，监事会2次定期会议、3次临时会议[132] - 公司2023年共完成公告39个，确保信息准确、及时的披露[134] - 公司控股股东为福建丰榕投资有限公司，依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营活动[132] - 公司董事会目前由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律法规的要求[132] - 公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制[132] - 公司2023年召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，程序公开透明，决策公平公正[131] - 公司积极召开2022年度业绩说明会，针对公司经营情况、财务状况等问题与投资者进行线上沟通交流[131] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[136] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[136] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2023年度财务及内部控制审计机构[139] - 公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案已审议通过[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司章程》[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司独立董事制度》[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》[139] - 公司修订了《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》[139] - 公司高级管理人员中，财务总监李春的薪酬为400,000元，占公司总薪酬的95.94%[142] - 公司董事会秘书会担経的薪酬为78.84%[142] - 公司稽核总监刘晓灵的薪酬为78.34%[142] - 公司董事长助理丁玉清的薪酬为98.62%[142] - 公司总薪酬为9,840,000元，高级管理人员总薪酬为1,282.28%[142] - 公司董事长韩孝煌自2017年1月起担任冠城大通股份有限公司董事长[142] - 公司总裁韩孝捷自2006年4月起担任冠城大通股份有限公司董事、总裁[142] - 公司常务副总裁刘华自2003年6月起担任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁[142] - 公司董事薛黎曦自2006年6月起担任冠城大通股份有限公司董事[144] - 公司副总裁肖林寿自2020年1月起担任冠城大通股份有限公司董事、副总裁[144] - 公司第十一届董事会、监事会原定于2023年1月8日届满，目前新一届董事会、监事会换届工作尚在推进中[145] - 公司报告期内全体董事、监事和高级管理人员在2023年实际获取的报酬合计为1,282.28万元[151] - 薛黎曦在福建丰榕投资有限公司担任董事长，任期自2004年12月起[148] - 韩孝煌在富滇银行股份有限公司担任董事，任期至2023年12月[149] - 韩孝捷在福建冠城资产管理有限公司担任董事，任期自2015年10月起[149] - 薛黎曦在冠城丰(广东)控股有限公司担任执行董事，任期自2019年10月起[149] - 张健在冠城(集团)有限公司担任董事，任期自2017年11月起[149] - 陈玲在福州大学经济与管理学院担任教授，任期自1987年6月起[149] - 韩国建在北京冠城新阳房地产开发有限公司担任副董事长，任期自2014年2月起[149] - 何珠云在福建冠城资产管理有限公司担任监事，任期自2022年2月起[149] - 公司2022年度财务决算报告已通过董事会审议[152] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议[153] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[153] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过董事会审议[153] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[153] - 公司受让大通新材9.92%股权的议案已通过董事会审议[153] - 公司2023年内部审计工作计划已通过董事会审议[153] - 公司2022年度社会责任报告已通过董事会审议[153] - 公司2023年年度报告已通过董事会审议[154] - 公司2024

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-020 在新增贷款后资产负债率不超过 70%时，授权公司总裁决定单笔金额不超 过最近一期经审计净资产的 5%，且全年实际借款发生额不超过人民币 5 亿元的 资金拆入事项。 上述授权期限为自本次董事会批准之日起至公司 2024 年年度董事会召开之 日止。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 关于授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过《 关于提 请董事会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》。根据公司经营发展需要， 为提高公司决策效率，董事会同意授权公司董事长、总裁决定下列经营事项： 一、对外投资事项 （1）授权公司董事长根据公司实际经营情况，全权决定与公司主营业务相 关的对外投资，授权金额为董事会批准之日起 12 个月内累计投资金额不超过人 民币 20 亿元。 （2）投资理财：授权公司总裁决定不超过人民币 5 亿元范围内使用闲置自 有资金进行 ...

冠城大通股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0673 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 目 : 录 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 3-4 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 5-6 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-97 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0673 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务报表,包括 2023 ...

冠城大通股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 《冠城大通股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"报告"）为 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"或"冠城大通"）公开披露的第十六 份社会责任报告。冠城大通每年致力于为广大股东创造更大的经济价值，努力成 长为受人尊敬的公众上市公司。同时，公司不忘兼顾价值链上所有利益相关方， 积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业，践行环保责任，努力履行企业公民 职责。 《报告》本着客观、规范、全面、透明的原则，系统综述公司及各下属公司 2023 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东和债权人权益、职工权益、客 户和消费者权益、环境保护、社会公益等方面相关内容。《报告》时间范围为： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 二、关于我们 （一）公司概况 冠城大通是一家历史悠久、实力雄厚的综合性上市企业，公司主营业务为电 磁线生产与销售、房地产开发，并涉足新能源、金融、健康养生及游艇码头及俱 乐部运营等领域。公司于 1997 年在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码 600067。公司前身是成立于 1 ...

关于对冠城大通股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0155 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 目 录 一、 关于对冠城大通股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明 . 1 - 1 - 3 - 二、 冠城大通股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 联会计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对冠城大通股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0155 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第十一届董事会第五十二次会议，会议审议 通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。具体情况公告如下： 一、提取和转回减值准备情况 1、存货跌价准备的提取和转回 根据相关规定，经测试，公司 2023 年度需提取以下存货减值准备： 根据相关规定，经测试，控股子公司福建美城置业有限公司当年需转回存货 跌价准备 60.35 万元。 单位：万元 公司名称 计提的存货跌价准备 大通（福建）新材料股份有限公司 228.95 江苏大通机电有限公司 471.31 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 270.65 福建邵武创鑫新材料有限公司 224.34 常熟冠城宏盛房地产有限公司 157.60 常熟冠城宏翔房地产有限公司 186.16 南京冠城嘉泰置业有限公司 5,525.35 南京万盛置业有限公司 946.38 南京冠瑞置业有限公司 6,051.86 福建宏汇置业有限公司 987.36 南京冠城恒睿置业有限公司 373.06 骏和地产（江苏）有限公司 1,879.71 小计 17,302.71 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-017 冠城大通股份有限公 ...

1、参加董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司共召开2次股东大会、10次董事会，本人作为公司独立董事， 以现场及视频方式亲自参加了全部的股东大会和董事会，未发生连续2次未亲自 出席董事会会议的情况。 独立董事张白先生 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人张白，现任福州大学经济与管理学院教授，注册会计师；兼任中国商业 会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建星云电子股份有限公司独立董事、 福建雪人股份有限公司独立董事；2020年1月至今任冠城大通股份有限公司独立 董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的限制，且现任职及兼职情况不影响本人担任公司独立董事的独立性。 二、年度履职概况 2、会议审议情况 在召开董事会前，本人主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具 体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会 议时，积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予极大的支持，没有妨碍本人工作 独立性的情况发 ...

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 冠城大通股份有限公司董事会 冠城大通股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 2023 年，冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事为陈玲女 士、吴清池先生、张白先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，公司董事会对前述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

√是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 公司代码：600067 公司简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈小勇、章育玲 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否 计提 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | | | | 减值 | | | | | 因并购北京太阳宫房 | | 商誉净额为 元，金额较小， 1,051,922.18 | | | 累计已计提减值准备 | ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-013 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第五十二次会议于 2024 年 3 月 29 日以电话、电 子邮件发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，部分董事以视频 方式参会。 （三）本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及公司高级管理人员列 席本次会议。 1、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告及 2024 年经营计划》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议议案内容及审议情况 3.1 审议通过《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.2 审议通过《独立董事吴清池先生 20 ...