换届选举 - 公司开展第十一届董事会、监事会换届选举工作[1] - 2024年6月17日审议通过换届选举相关议案[1][3] - 第十二届董、监事会候选人待股东大会选举[4] 候选人信息 - 第十二届董事会董事候选人任期三年[1] - 第十二届监事会监事候选人任期三年[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[5]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年6月21日[2] - 股东大会召开日期为2024年6月27日[4] - 现场会议召开时间为2024年6月27日14点00分[6] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[7] 股东与提案 - 福建丰榕投资有限公司单独持有36.40%股份，于2024年6月17日提出临时提案[3] 会议地点 - 现场会议地点在福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层[6] 议案信息 - 《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）》应选3人[9] - 《关于董事会换届选举独立董事》应选2人[9] - 《关于监事会换届选举监事》应选2人[10] - 议案1 - 9于2024年4月18日披露，议案10于6月7日披露，11 - 13于6月18日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案有6、7、9等[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 投资者可将表决权集中或按任意组合分散投给候选人[19]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具独立性[2] - 近1年有不独立情形人员不具独立性[2] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在冠城大通任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月17日[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 承诺2024年6月24日卸任上海世茂独董[4] - 在冠城大通任职未超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2024年6月11日[6]

冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-025 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审 ...

冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名周到先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-024 冠城大通股份有限公司 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五)至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600067@gcdt.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年年度股东大会 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\pm\exists$$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 二、《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 三、《独立董事 2023 | 年度述职报告》 | 13 | | 3.01 独立董事陈玲女士 2023 | 年度述职报告 | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 2023 年度述职报告 | 19 | | 独立董事张白先生 3.03 2023 | 年度述职报告 | 24 | | 四、《公司 2023 | 年度报告全文及摘要》 | 29 | | 五、《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 30 | | 六、《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 33 | | 七、《公司 2024 | 年半年度利润分配的议案》 | 34 | | 八、《关于公司 2023 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 35 | | 九、《关于续聘立 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-021 冠城大通股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十一 届董事会第五十次（临时）会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/ 股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）。2024 年 2 月 20 日，公司披露了《冠城大 通股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见 公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 29 日披 露了首次回购股份情况。具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上的 ...

营业收入及利润情况 - 冠城大通股份有限公司2024年第一季度营业收入为24.11亿元，同比增长23.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元[4] - 公司主要会计数据、财务指标变动原因主要受西北旺新村项目结算影响，净利润较上年同期增加[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为24.11亿人民币，同比增长23.85%[18] - 2024年第一季度净利润为5.05亿人民币，较去年同期大幅增长[19] - 冠城大通股份有限公司2024年第一季度营业利润为5,157,737.13元，较去年同期大幅下降了95.4%[25] - 公司2024年第一季度净利润为5,420,932.98元，较去年同期净利润下降了95.2%[25] 资产负债情况 - 公司总资产为206.20亿元，较上年度末下降5.52%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产合计约为151.3亿元[16] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计约为54.9亿元[17] - 公司2024年3月31日的资产总计约为206.2亿元[17] - 公司2024年3月31日的流动负债合计约为115.3亿元[17] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计约为11.5亿元[17] - 公司2024年3月31日的负债合计约为126.8亿元[17] - 冠城大通股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为7,799,216,024.19元，较去年同期略微下降了0.9%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6,671,355,474.67元，较上年同期略微下降了5.2%[24] - 公司2024年第一季度长期借款为63,400,000.00元，较去年同期增长了373.1%[24] 股份情况 - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1023.78万股，占总股本比例为0.74%[6] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,652.63万股，占公司总股本的比例为1.91%[14] - 公司报告期末普通股股东总数为47,633股，前十名股东持股情况中，福建丰榕投资有限公司持股36.40%[10] - 前十名无限售条件股东持股情况中，福建丰榕投资有限公司持有506,567,998股人民币普通股[10] - 福建丰榕投资有限公司持有公司269,817,820股股份，占比约为13.1%[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-33.86亿人民币，较去年同期下降[21] - 冠城大通股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,880,784.21元，较上年同期增长了15.0%[22] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为2,635,457.19元，较去年同期增长了12.0%[22] - 冠城大通股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-222,087,090.94元，较去年同期减少了11.3%[22] - 公司2024年3月31日的货币资金为54,640,274.49元，较上一季度减少了81.4%[23] - 公司2024年第一季度应付账款为266,006.68元，较去年同期持平[23] - 2024年第一季度，冠城大通股份有限公司经营活动现金流入小计为121,400,900.47元，较去年同期152,424,781.55元有所下降[26] - 2024年第一季度，冠城大通股份有限公司经营活动现金流出小计为293,403,834.36元，较去年同期127,751,937.55元大幅增加[26] - 2024年第一季度，冠城大通股份有限公司投资活动现金流出小计为63,826,676.03元，较去年同期106,310.30元有所减少[27]