股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月16日[3][5] - 审议《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》等两议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月10日，A股代码600067[9] - 公告时间为2025年5月30日[13]

担保额度取消 - 2025年5月29日同意取消部分已审批未使用担保额度[1] - 取消为北京海科建未使用额度1亿元，为德成置地未使用额度10亿元[1][2] - 取消未使用担保额度共计11亿元[4] 担保情况 - 取消后若前期担保全额发生且现有担保存续，实际对外担保总余额20.098676亿元[5] - 实际对外担保总余额占最近一期经审计净资产的34.37%[5] - 实际对外担保均为下属控股公司提供，无逾期对外担保[5] 后续流程 - 取消相关担保额度议案需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 2025年5月29日召开第十二届董事会第十四次（临时）会议[2] - 2025年6月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 议案审议 - 董事会审议通过取消前期部分已审批未使用担保额度及召开第二次临时股东大会的议案[3] - 第二次临时股东大会将审议取消前期部分已审批未使用担保额度的议案[4] 担保额度 - 取消已审批但未使用的担保额度共计11亿元[4] - 取消额度后，公司及其下属控股公司实际对外担保总余额为200,986.76万元，占最近一期经审计净资产的34.37%[4]

公司实际控制人薛黎曦被行政处罚 - 薛黎曦因建议他人买卖冠城大通股票及短线交易行为，被江西证监局拟罚款180万元（150万元+30万元）[1][4] - 薛黎曦作为法定内幕信息知情人，在2024年2月为稳定股价建议他人买卖股票，违反《证券法》第五十三条[2] - 薛黎曦利用其实际控制的证券账户在买入后六个月内卖出冠城大通股票，构成短线交易行为[3] 控股股东丰榕投资面临司法强制执行 - 丰榕投资持有冠城新材约5亿股（占总股本36.40%），其中1689.65万股被冻结[8] - 司法强制执行完成后，丰榕投资持股将减少至约4.9亿股（占总股本35.19%），仍为公司控股股东[8] - 冻结原因系丰榕投资参股企业福建神画时代涉及股权纠纷，需退还2400万元增资款[8] 公司股权结构及实际控制人情况 - 公司实际控制人为韩国龙和薛黎曦，薛黎曦为韩国龙大儿媳[5] - 薛黎曦持有丰榕投资68.54%股权，丰榕投资为公司控股股东[8] - 薛黎曦自2006年6月起担任冠城新材董事，2004年起任丰榕投资董事长[5]

违规情况 - 2024年12月实际控制人薛黎曦因内幕交易等被立案[2] - 2024年2月薛黎曦为稳股价建议买股涉嫌违法[3] - 薛黎曦短线交易冠城大通股票涉嫌违法[3] 处罚情况 - 江西监管局拟对建议买股行为罚150万[3] - 拟对短线交易行为警告并罚30万[3] 影响说明 - 处罚仅涉个人，不影响公司运作及经营[4] - 认定情况不涉及重大违法退市情形[4] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[4] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[4]

股权结构 - 丰榕投资持股506,567,998股，占总股本36.40%[3][4] - 拟司法强制执行16,896,508股，占比1.21%[3][4] - 执行后持股减至489,671,490股，占比35.19%[3][4] 股权纠纷 - 丰榕投资因神画时代纠纷需退还2400万元并担费用[4] - 丰榕投资在神画时代持股5.17%[4] - 需共同承担律师费10万、仲裁费28.37万[4] 其他 - 本次变动是被动减持，时间价格不定[5] - 股份执行不影响公司治理和经营[5] - 公告日期为2025年5月17日[6]

财务数据 - 2020年6月将冠城瑞闽29400万元债权以29000万元转让[8] - 截至2025年3月31日，冠城瑞闽资产168723777.32元，负债754153827.98元，净资产 -585430050.66元[11] - 2025年1 - 3月冠城瑞闽营收606513.28元，净利润 -6538569.60元[11] - 截至2025年3月31日，公司对外担保总余额154114.39万元，占比26.35%[14] - 若本次担保全额发生且现有担保存续，担保总余额将为311186.76万元，占比53.21%[14] 债务与担保 - 冠城瑞闽重组债务余额16800万元，2025年6月到期[8] - 冠城瑞闽拟申请债务延期最长12个月，担保同步延期[8] - 本次延长担保期限不超12个月，担保金额16800万元及相关费用[12] 股权结构 - 冠城大通新材料股份有限公司持有冠城瑞闽90%股份[12] - 福建省福投新能源投资股份公司持有冠城瑞闽10%股份[12]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月14日通过全景路演网站召开2024年度业绩说明会，与投资者就经营成果及财务指标进行互动交流[1] - 总裁韩孝捷、财务总监李春、独立董事周到、董事会秘书余坦锋出席说明会并回答投资者问题[2] - 说明会内容涉及公司业务情况、治理结构等，投资者可通过全景路演或上交所E互动平台查看详情[3] 董事会临时会议决议 - 第十二届董事会第十三次临时会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，5名董事全部参与表决[5][6] - 会议审议通过两项议案：为控股子公司冠城瑞闽提供16,800万元债务担保展期、召开2025年第一次临时股东大会[6] - 担保措施包括：福建华事达以车位抵押、公司以富滇银行18,800万股股份质押，并引入共同还款人[6][12] 子公司担保事项 - 被担保方冠城瑞闽为新能源科技企业，主营锂离子电池及储能系统，公司持股90%[13][14] - 担保展期最长12个月，覆盖16,800万元债务本金及重组宽限补偿金等费用，同步延期原有抵押/质押措施[12][14] - 若按时还款，中信金融资产将减免400万元债务[12] 财务数据与担保影响 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额154,114.39万元，占净资产26.35%[18] - 若本次及历史审议担保全额生效，总担保余额将达311,186.76万元，占净资产53.21%[18] 临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开，审议担保展期议案[8][20] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00）[22] - 股权登记日为2025年5月28日，股东可通过信函或传真登记参会[26][27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月30日14点30分在福州召开[2] - 网络投票5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议为控股子公司冠城瑞闽提供担保议案[4] 股票及登记信息 - A股股票代码600067，简称为冠城新材，股权登记日5月26日[8] - 现场会议股东或代理人5月27 - 28日到董事会办公室登记[8] 其他信息 - 公告2025年5月15日发布[12]

会议信息 - 公司第十二届董事会第十三次（临时）会议于2025年5月14日召开[2] - 公司将于2025年5月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[4] 担保事项 - 审议通过为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案[3] - 公司以富滇银行18800万股股份及其派生权益为冠城瑞闽债务提供担保[4] 债务情况 - 中信金融资产对冠城瑞闽16800万元债权将于2025年6月到期[3] - 若冠城瑞闽按时足额偿付，中信金融资产将免除400万元债务[4] - 董事会同意冠城瑞闽申请债务延长还款期限最长不超过12个月[4]