北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 编号：（2025）大成榕律字第 407 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-026 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-025 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第五十一次（临时）会议，审 议通过《关于公司为北京海科建借款提供担保的议案》，同意公司为北京海淀科 技园建设股份有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行借款提供最高限额不 超过人民币 38,500 万元的担保。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。公司目前已对前 述借款提供最高限额不超过人民币 28,500 万元的担保，鉴于该笔授信到期已不 再提款，本次取消已审批但未使用的担保额度 10,000 万元。 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》，同意公司为下属控股公司北京 德成置地房地产开发有限公司（以下简称"德成置地"）向北京银行股份有限公 司（以下简称"北京银行"）申请的最高限额不超过 100,000 万元的借款提供担 保。具体详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-024 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十四次（临时）会议于 2025 年 5 月 28 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，相关高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《 ...

中国纸业可持续发展论坛 - 第16届"中国纸业可持续发展论坛"将于5月22日开幕，主题为"智领纸业，向善未来"，由中国造纸学会、中国造纸协会指导，金光集团APP（中国）与南方财经全媒体集团主办 [1] - 论坛将聚集生态环境部、行业协会、造纸行业上下游企业、金融机构等权威嘉宾，围绕低碳技术创新、产业链协同、ESG实践等核心议题展开深度探讨 [1] A股ESG信息披露 - 截至4月30日，A股ESG信披率达到45.72%，创历史新高，连续三年攀升 [2] - 银行业ESG信披率居A股首位，实现连续多年100%披露，非银金融业信披率接近90% [2] - 钢铁、煤炭、交通运输、石油石化等高排放行业信披率均突破60%，较上一年度小幅增长 [2] - 被交易所纳入ESG强制信披的上市公司中仍有25家未披露ESG报告 [2] 万华化学海水淡化项目 - 万华化学30万吨海水淡化项目在烟台投产，是我国首个利用电厂温排水进行海水淡化的示范项目 [3] - 项目总投资18亿元，由中铁上海工程局、苏伊士集团及北京首钢工程联合承建，主要为万华（蓬莱）新材料低碳产业园提供生产用水 [3] - 烟台市极度缺水，市政自来水仅能保障1万吨/年供应，而生产需水量约为每年20万~25万吨 [3] 券商投行业务违规 - 中信证券、国投证券因违反上市公司再融资分类审核机制适用规定被监管警示 [4] - 华福证券、五矿证券因投行业务执业过程中存在多项违规行为，分别被上交所和深交所书面警示 [4] - 截至5月18日，今年以来已有超过30家券商因投行业务违规被监管"点名" [4] 公司公告 - 杭钢股份子公司宁波钢铁因安全事故被处以60万元罚款，事故造成1人死亡 [5][6] - 高能环境因商誉减值计提依据不充分、合并报表范围不完整等问题收到警示函 [7] - 冠城新材实控人薛黎曦因涉嫌内幕交易收到行政处罚事先告知书，拟被罚款180万元 [8] - 宁德时代股东李平拟向复旦大学教育发展基金会无偿捐赠405万股公司股票 [9]

近日，冠城新材实际控制人之一薛黎曦收到江西证监局《行政处罚事先告知书》，拟被处以180万元罚 款。该告知书显示，薛黎曦因在2024年2月期间为稳定股价而建议他人买卖股票，以及利用其实际控制 的证券账户在买入后六个月内卖出冠城大通股票的行为，分别违反了《证券法》相关规定。 薛黎曦在冠城新材中扮演重要角色，持有丰榕投资68.54%股权，是该公司的法人代表。公开资料显 示，薛黎曦为冠城新材另一位实际控制人韩国龙的大儿媳，自2006年6月起担任冠城新材董事，同时也 是冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事。 这已非薛黎曦首次受到监管处罚。此前在2023年12月，她曾因出席披露半年报期间的董事会会议但未提 交表决票被上交所监管警示。冠城新材近年来积极转型，剥离房地产业务，但业绩表现不佳，2023年以 来持续亏损。 本文源自：金融界 江西证监局经调查后拟对薛黎曦作出两项处罚决定：对其建议他人买卖冠城大通的行为处以150万元罚 款；对其短线交易冠城大通的行为给予警告并处以30万元罚款。薛黎曦在被调查后表现出认错态度，具 有主观恶性较小、配合调查等情节。 薛黎曦作为冠城新材实际控制人之一，同时担任公司董事。公司公告表示，此事仅涉及 ...

每经记者｜赵李南 每经编辑｜张益铭 5月16日，冠城新材（SH600067，股价2.8元，市值39亿元，此前简称冠城大通）公告称，公司实际控制人、董事薛黎曦女士收到《行政处罚事先告知 书》。 《每日经济新闻》记者注意到，薛黎曦建议他人买卖冠城大通股票，还利用其实际控制的证券账户在买入后六个月内卖出冠城大通股票，江西证监局拟对其 罚款180万元。 同时，薛黎曦所控股的福建丰榕投资有限公司（以下简称丰榕投资）——该公司系冠城新材的控股股东，面临着被司法强制执行超过1600万股冠城大通股 票。 面临被强制执行 据冠城新材2024年年报，公司的实际控制人总计有两位，分别是韩国龙和薛黎曦。据冠城新材此前公告，薛黎曦为韩国龙的大儿媳。 简历显示，薛黎曦2004年11月开始任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事，2004年12月开始任福建丰榕投资有限公司董事长，2006年6月开始任冠城新材董 事。 为稳定股价建议他人买卖股票 去年12月，冠城新材公告称，薛黎曦收到中国证监会出具的《立案告知书》。 5月16日，冠城新材称，近日，公司收到薛黎曦通知，薛黎曦收到江西证监局的《行政处罚事先告知书》。经查明，在2024年2月期间，鉴于资 ...

重点要闻 - 宁德时代境外全资子公司香港时代拟作为有限合伙人参与投资境外私募股权投资基金Lochpine Green Fund I LP 该基金主要围绕碳中和领域上下游开展相关投资 基金目标规模为15亿美元 其中香港时代拟认缴出资额不高于2 25亿美元 [2] - 大有能源全资子公司孟津煤矿发生安全事故致一人死亡 矿井停止除通风 排水 瓦斯检查外的一切作业活动 2025年第一季度孟津煤矿商品煤产量23 84万吨 营业收入1 06亿元 分别占公司同期商品煤产量的8 82%和营业收入的9 81% [3] IPO发行动态 - 海天味业H股发行上市申请已获香港联交所审阅 公司计划以"A+H"模式登陆港股主板 募资至少15亿美元（约合人民币107亿元） 将成为港股调味品行业最大IPO项目 [5] - 安井食品发行H股获得中国证监会备案 公司拟发行不超过5952万股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市 [6] - 新奥股份拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司 并申请发行H股以介绍方式在香港联交所主板上市 公司将成为A股和H股两地上市的公众公司 [7] - 安井食品于2025年1月20日正式向港交所递交上市申请 拟登陆主板 [8] 再融资动态 - 南方精工拟调整向特定对象发行A股股票方案 募资总额从不超过36 609 42万元调整为不超过20 175 62万元 资金将用于精密制动 传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目 [10] - 联瑞新材拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过7 2亿元 用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目 高导热高纯球形粉体材料项目 补充流动资金 [11] 并购重组动态 - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金 预计构成重大资产重组和关联交易 交易完成后公司将新增尼龙新材料业务 形成"负极材料+尼龙新材料"双主业并行发展的业务格局 [13] 监管合规动态 - 卡倍亿控股股东新协实业因涉嫌短线交易卡倍亿可转换公司债券"卡倍转02" 被中国证监会宁波监管局给予警告并处以80万元罚款 [15] - 桂林旅游收到广西证监局警示函 因公司在前期会计差错更正公告中对超额亏损子公司债权 出租资产的会计处理进行差错更正 违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定 [16][17] - 冠城新材实际控制人 董事薛黎曦因涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票 短线交易"冠城大通" 收到中国证监会江西监管局的《行政处罚事先告知书》 拟被处以180万元罚款 [18] - *ST沐邦收上交所监管工作函 涉及募集资金管理与使用相关事项 [19] - *ST九有被上交所监管警示 因年报 相关公告以及年审会计师出具的有关核查意见出现相关错漏 [20] - 新疆火炬收上交所问询函 涉及收购间接控股股东持有的玉山县利泰天然气有限公司100%股权事项 交易作价12 500万元 溢价率203 20% [21] - 惠天热电收深交所监管函 因公司迟至2025年3月28日才披露涉案金额3 500万元的诉讼事项 [22] - 电广传媒收深交所监管函 因公司未披露与控股股东的共同投资行为 以及子公司存货跌价准备计提不谨慎 [23] - 易成新能收深交所监管函 因公司2024年第三季度报告和2024年度业绩预告信息披露不准确 [23] - 浙商中拓收深交所监管函 因公司对某一客户应收债权转让至该客户关联方后又取消转让 账务处理不规范 [24] - 金力泰董事会不同意股东海南大禾提议召开2025年第二次临时股东大会 因第一大股东海南大禾股权归属存在纠纷 且公司2024年年度报告披露已超过法定期限 [25] 公司公告动态 - 思源电气拟将持有的全资子公司江苏思源高压开关有限公司的全部股权划转至全资子公司上海思源高压开关有限公司 划转完成后江苏思源高压成为上海思源高压的全资子公司 公司持有的江苏思源高压长期股权投资账面净值为3 5亿元 [27] - 鼎信通讯董事长王建华因工作原因辞任董事长及审计委员会委员职务 继续担任董事 提名委员会委员 [28] - 海宁皮城董事长林晓琴 董事朱曹阳 邬海凤辞职 公司董事会提名黄征 陈亮 张洁为新任董事候选人 [29] - 西子洁能选举王克飞担任公司董事长 公司法定代表人将变更为王克飞 [31] - 深南电A拟以承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1 833 75万元债务的方式 从科陆电子受让四川锐南75%股权 交易完成后公司将持有四川锐南75%股权 [32]

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-023 冠城大通新材料股份有限公司关于控股股东部分股 份拟被司法强制执行的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 | STARLEX | 9,154,370 | 0.66% | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | LIMITED | | | | | | 合计 | 515,722,368 | 37.06% | 16,896,508 | 1.21% | 截至本公告披露日，丰榕投资持有公司 506,567,998 股股份，占公司总股本 的 36.40%，其中处于冻结状态的股份为 16,896,508 股。福州市鼓楼区人民法院 将于近期对丰榕投资持有的公司 16,896,508 股无限售流通股及孳息进行司法强 制执行处置。丰榕投资持有公司股份来源于受让其他公司持有的本公司股份、二 级市场买入、可转债转股等多种形式，公司无法确定本次处置股份具体来源，处 置时间由福州市鼓楼区人 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-022 冠城大通新材料股份有限公司关于公司实际控制人 收到行政处罚事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"、原简称"冠城大通"）实 际控制人、董事薛黎曦女士于 2024 年 12 月收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252024004 号）， 因其涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易"冠城大通"，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立 案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的公告（公告编号：临 2024-063）。 近日，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局的《行政处 罚事先告知书》（编号：赣处罚字[2025]3 号）（以下简称"《告知书》"）。经查明， 在 2024 年 2 月期间，鉴于资本市场出现较大波动，薛黎曦为稳定股价建议他人 ...