一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-016 冠城大通新材料股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：冠城大通新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司估 值提升计划已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业提升经营效率和盈利能力、积极 寻求并购重组机会、建立长效激励机制、积极实施现金分红、强化投资者 关系管理、做好信息披露相关工作、积极实施股份回购、鼓励股东增持等 措施提升公司投资价值。 相关 ...

2024 年，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事为陈玲女士、吴清池先生、张白先生，第十二届董事会独立董事为 周到先生、胡超先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会对前述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 冠城大通新材料股份有限公司 冠城大通新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

冠城大通新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。其多年从事证券服务业务， 原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现 已按照相关规定 ...

冠城大通新材料股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 公司代码：600067 公司简称：冠城新材 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈小勇、章育玲 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、是否进行减值测试 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因并购北京太阳宫房地产 | | 商誉净额为 1,051,922.18 元，金额较 | | | 未减值不适 | 累计已计提减值准备 | | 开发有限公司形成的商誉 | 不存在减值迹象 | 小，且尚有剩余物业可售，公司判定 | 否 | | | | | | | | | | 用 | 4,02 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议，部分董事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-007 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告及 2025 年经营计划》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案应 ...

冠城大通新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 600067 2024 年年度报告 1 / 232 冠城大通新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩孝煌、主管会计工作负责人李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润-667,337,602.09元；2024年母公司实现净利润-4,280,911.93元，加上年初未分配利润 3,557,480,744.74元，2024年末可供投资者分配的利润为3,553,199,832.81元。 公司 ...

冠城大通新材料股份有限公司 拟出售资产不构成重大资产重组 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 9.cnof.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 目 录 一、 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大资产 重组》的专项审核报告 1—3 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大 资产重组》的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)拟将其持有的股权进行 转让,我们就其拟出售资产的交易是否构成重大资产重组进行专项审核,并发表 专项审核意见。 冠城新材拟将其持有的以下12 家 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.ww.cn】"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:津257W35000 目 录 一、 关于对冠城大通新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项 的专项审计说明 1—2 二、 冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 ...

冠城大通新材料股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mol.ov.cn）"进行在 "在 目 录 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 3-4 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 5-6 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-98 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简 ...