会议召开情况 - 2024年公司召开2次股东大会、6次董事会[2] 独立董事工作情况 - 2024年现场工作时间共计10天[8] - 4 - 6月推动公司董事会换届[9] - 现场参加2024年全部股东大会[2] - 现场及通讯方式参加2024年全部董事会[2] - 2024年未对议案提异议[3] - 专业委员会会议全投赞成票[4] - 与审计及事务所保持沟通[6] - 了解中小股东意见建议[7] - 对日常经营持续监督[11]

二、年度履职概况 1、参加董事会及股东大会会议情况 2024 年度本人任公司独立董事期间，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会， 本人作为公司独立董事，以现场方式参加了全部股东大会，以现场及通讯方式参 加了全部董事会，未发生连续 2 次未亲自出席董事会会议的情况。 2、会议审议情况 在召开董事会前，本人主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具 体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会 议时，积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予极大的支持，没有妨碍本人工作 独立性的情况发生。 报告期内，本人均亲自签署表决票，未对公司本年度的董事会议案及其它非 董事会议案事项提出异议。 独立董事陈玲女士 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人陈玲，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师。2017 年 1 月 至 2024 年 6 月任冠城大通新材料股份有限公司独立董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-013 为满足公司及下属控股公司战略发展及日常经营资金需求，保证公司及下属 控股公司业务顺利开展，董事会同意公司及下属控股公司向包括但不限于工商银 行、交通银行、中国银行、农业银行、建设银行、浦发银行、平安银行、广发银 行、光大银行、兴业银行、华夏银行、中信银行、民生银行、东方资产、北京农 投保理等在内的多家金融机构及地方金融组织申请总额不超过人民币 55 亿元的 授信额度（含外币授信），其中，公司（母公司）申请综合授信额度不超过人民 币 12 亿元。 冠城大通新材料股份有限公司关于向金融机构及地 方金融组织申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授信用途包括但不限于流动资金贷款、开发贷、项目贷款、经营性物业贷、 银行承兑汇票、融资租赁、保函、信用证、贸易融资、并购贷款等授信业务（具 体业务品种以金融机构及地方金融组织审批为准）。以上授信额度为公司及下属 控股公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视公司经营对资金的需求 来确定， ...

重大资产重组进程 - 2024年7月11日首次披露预计构成重大资产重组[8] - 2025年1月10日预计不构成，暂不披露预案[9] - 2025年4月24日审议通过终止重大资产重组程序[7] 标的公司数据 - 2024年末资产总额887,116.78万元，占比48.72%[12] - 2024年末所有者权益236,585.11万元，占比40.46%[12] - 2024年营业收入161,141.15万元，占比19.07%[12] 后续计划 - 拟转为一般关联交易继续推进[2][10] - 承诺1个月内不再筹划重大资产重组[13]

冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾 水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2024 年末， 在北京市、上海 ...

冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 《冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称"《报 告》"）为冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"冠城新材"）公 开披露的第十七份社会责任报告。冠城新材每年致力于为广大股东创造更大的经 济价值，努力成长为受人尊敬的公众上市公司。同时，公司不忘兼顾价值链上所 有利益相关方，积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业，践行环保责任，努 力履行企业公民职责。 《报告》本着客观、规范、全面、透明的原则，系统综述公司及各下属公司 2024 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东和债权人权益、职工权益、 客户和消费者权益、环境保护、社会公益等方面相关内容。《报告》时间范围为： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 二、关于我们 （一）公司概况 冠城新材是一家历史悠久、实力雄厚的综合性上市企业，公司主营业务为电 磁线生产与销售、房地产开发，并涉足新能源、金融、健康养生及游艇码头及俱 乐部运营等领域。公司于 1997 年在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码 600067。公司前身是成 ...

根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日以预期 信用损失为基础，对应收款项等金融资产项目进行减值会计处理并确认损失准备。 公司于资产负债表日对存货、固定资产、投资性房地产等资产进行减值测试，并 对发生减值的资产，以该项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值 准备。同时，根据企业会计准则相关规定，资产负债表日，企业应当确定存货的 可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢 复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 二、提取和转回减值准备情况 （一）存货跌价准备的提取和转回 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-011 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备提取和转回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议 案》。具体情况公告如下： ...

审计安排 - 2024年4月9日审计委员会会议、4月16日董事会会议、6月27日股东大会审议通过续聘立信中联为2024年度审计机构[2][3][4] - 2024年年报审计期间审计委员会督促进度，11月11日与注册会计师磋商沟通[4] 审计评估 - 审计委员会认为立信中联具备资质和专业能力，委员认可其多方面能力[3][4] 履职情况 - 审计委员会严格遵守规定，审查资质能力，履行监督职责[5]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-667,337,602.09元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-347,194,777.39元[7] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.20元，不送股不转增[3] - 可参与分配总股本1,363,435,439股，拟派现299,955,796.58元[4] - 2025年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[9][10]

业绩总结 - 2024年度审计报告于2025年4月24日出具，为无保留意见[4] 关联资金情况 - 冠城宏盛房地产期初与期末往来款均为9620万元，占股90%直接、10%间接[12] - 冠城大通（香港）期初62643.16万元，2024年还款30000万元，期末32071.90万元，占股100%[12] - 多家公司期初其他应收款及2024年还款情况，如北京太阳宫等[12] - 公司负责人为韩孝，主管会计涉及金额587526.59万元，期末关联资金349824.43万元[12]