冠城大通新材料股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 公司代码：600067 公司简称：冠城新材 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈小勇、章育玲 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、是否进行减值测试 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因并购北京太阳宫房地产 | | 商誉净额为 1,051,922.18 元，金额较 | | | 未减值不适 | 累计已计提减值准备 | | 开发有限公司形成的商誉 | 不存在减值迹象 | 小，且尚有剩余物业可售，公司判定 | 否 | | | | | | | | | | 用 | 4,02 ...

冠城大通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由吴清池先生、薛黎曦女士、张白先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由吴清池先生担任召集人。 2024年6月27日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十二届董事会审 计委员会成员由周到先生、薛黎曦女士、胡超先生组成，其中独立董事占比超过 二分之一，并由会计专业人士周到先生担任召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，对公司提交的年度内定期报告 ...

担保情况 - 为江苏大通最高97500万元借款担保，截至2025.3.31实际担保余额63945.63万元[2] - 为邵武创鑫最高15000万元借款担保，截至2025.3.31实际担保余额5997万元[2] - 截至2025.3.31，公司及其下属控股公司实际对外担保总余额154114.39万元，占比26.35%[18] - 若审议担保全额发生且现有担保存续，对外担保总余额将达311186.76万元，占比53.21%[18] 业绩数据 - 2024年江苏大通营收337731.32万元，净利润10633.86万元[10] - 2023年江苏大通营收262165.04万元，净利润7043.68万元[10] - 2024年邵武创鑫营收3604.07万元，净利润 - 2391.96万元[13] - 2023年邵武创鑫营收4666.97万元，净利润 - 1263.01万元[13] 股权结构 - 大通新材持有江苏大通76.797%股份，公司持有大通新材80.65%股份[10] - 公司持有福建创鑫91.36%股权，邵武创鑫为其全资子公司[13]

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-010 冠城大通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公 ...

2024 年，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事为陈玲女士、吴清池先生、张白先生，第十二届董事会独立董事为 周到先生、胡超先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会对前述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 冠城大通新材料股份有限公司 冠城大通新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 冠城大通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布准则，公司据此变更会计政策[3] - 2024年1月1日开始执行相关会计处理[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[4] 数据调整 - 2023年度（合并）营业成本调整后增644,287.12元[5] - 2023年度（合并）销售费用调整后减644,287.12元[5] 其他情况 - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][4] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[5]

业绩数据 - 2024年1 - 4月17日股价低于2022年经审计每股净资产5.06元，4月18日至12月31日低于2023年经审计每股净资产4.74元[4] - 2023年12月31日至2024年12月31日每股净资产从4.74元降至4.20元[6] - 2024年公司回购股份2,823.33万股，支付资金总额5,300.54万元[14] - 2025年拟以总股本扣除回购股份为基数每10股派发现金红利2.20元，合计拟派发现金红利299,955,796.58元[11] 未来策略 - 2025年通过《公司2025年度估值提升计划》[5] - 聚焦电磁线业务，坚持“扁线 + 变频线 + N”多元化产品战略布局[6] - 拟转让房地产开发业务相关资产及负债，加快“去地产化”[7] - 以新材料为立足点，寻求电磁线及新兴材料行业并购重组机会[8] - 运用股权激励或员工持股计划[9] - 审慎评估开展股份回购可行性，鼓励控股股东及其一致行动人实施股份增持计划[15] 计划相关 - 2024年6月发布《2024年度提质增效重回报行动方案》并执行[16] - 在原行动方案基础上制定具体估值提升计划[16] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果，需完善的经董事会审议后披露[17] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，在年度业绩说明会专项说明执行情况[17] - 估值提升计划不代表对业绩、股价等承诺，目标实现有不确定性[18] - 若相关因素变化导致计划不具备实施基础，将修正或终止计划[18]

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议，部分董事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-007 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告及 2025 年经营计划》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案应 ...