冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产开 发业务不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 冠城大通新材料股份有限公司（及下属子公司）（以下简称"公司"）拟将 持有的 12 家公司（以下简称"标的公司"）股权转让至公司控股股东（或实际控 制人指定的关联公司）（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-015 本次交易方式为现金出售资产。 公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。结合公司 2024 年度 财务审计报告【立信中联审字[2025]D-0833 号】及《关于<冠城大通新材料股份有 限公司拟出售资产不构成重大资产重组>的专项审核报告》【立信中联专审字 [2025]D-0236 号】的财务数据情况，经审慎评估，本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司决定终止本次重大资产重组程 序，并将其转为一般关联交易事项继续推进。 公司正继续推进本次交易事 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-009 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前，公司股价处于破净阶段，公司于同日发布了《冠城大通新材料股份有 限公司估值提升计划》。为增强股东对公司发展前景的信心与长期投资意愿，公 司在兼顾实际经营情况及未来战略发展目标的前提下，拟进行利润分配，具体如 下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润-667,337,602.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 3,553,199,832.81 元。经董事会决议，本次 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以利润分配股权 登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股， ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 编号：临2025-014 冠城大通新材料股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人江苏大通机电有限公 司（以下简称"江苏大通"）为冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 下属子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称"大通新材"）的下属 控股子公司；被担保人福建邵武创鑫新材料有限公司（以下简称"邵武创鑫"） 为公司下属控股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： （1）公司下属子公司大通新材为江苏大通向有关银行申请最高限额不超过 97,500 万元的借款提供担保。截至 2025 年 3 月 31 日公司（含下属控股公司）实 际为江苏大通提供的担保余额为人民币 63,945.63 万元； （2）公司为下属控股公司邵武创鑫向金融机构及地方金融组织申请最高限 额不超过 15,000 万元的借款提供担保。截至 2025 年 3 月 31 日公司（含下属控 股公 ...

公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 冠城大通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日以预期 信用损失为基础，对应收款项等金融资产项目进行减值会计处理并确认损失准备。 公司于资产负债表日对存货、固定资产、投资性房地产等资产进行减值测试，并 对发生减值的资产，以该项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值 准备。同时，根据企业会计准则相关规定，资产负债表日，企业应当确定存货的 可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢 复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 二、提取和转回减值准备情况 （一）存货跌价准备的提取和转回 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-011 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备提取和转回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议 案》。具体情况公告如下： ...

冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 《冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称"《报 告》"）为冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"冠城新材"）公 开披露的第十七份社会责任报告。冠城新材每年致力于为广大股东创造更大的经 济价值，努力成长为受人尊敬的公众上市公司。同时，公司不忘兼顾价值链上所 有利益相关方，积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业，践行环保责任，努 力履行企业公民职责。 《报告》本着客观、规范、全面、透明的原则，系统综述公司及各下属公司 2024 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东和债权人权益、职工权益、 客户和消费者权益、环境保护、社会公益等方面相关内容。《报告》时间范围为： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 二、关于我们 （一）公司概况 冠城新材是一家历史悠久、实力雄厚的综合性上市企业，公司主营业务为电 磁线生产与销售、房地产开发，并涉足新能源、金融、健康养生及游艇码头及俱 乐部运营等领域。公司于 1997 年在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码 600067。公司前身是成 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-010 冠城大通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公 ...

冠城大通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由吴清池先生、薛黎曦女士、张白先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由吴清池先生担任召集人。 2024年6月27日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十二届董事会审 计委员会成员由周到先生、薛黎曦女士、胡超先生组成，其中独立董事占比超过 二分之一，并由会计专业人士周到先生担任召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，对公司提交的年度内定期报告 ...

关于对冠城大通新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0235 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址 - 报告编码:津25DV477 目 录 一、 关于对冠城大通新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项审计说明 1—3 = 二、 冠城大通新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对冠城大通新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0235 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新 材)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调 整，对可比期间的财务报表进行相应调整，具体影响如下： | 受影响的 | 2023 | 年度(合并) | | 2023 | 公司) | 年度(母 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 调 | 调 | 影 | | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响数 | 整 | 整 | 响 | | | | | | | 前 | 后 | | 数 | | 营业成本 | 8,623,482,135.35 | 8,624,126,422.47 | 644,287.12 | 0 | 0 | 0 | | | 销售费用 | 179,391,360.60 | 178,747,073.48 | -644,287.12 ...