冠城大通新材料股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-054 第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上的《冠城大通新材料股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（编号：临 2024-055）。 2、《关于拟注销全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的议案》 根据公司整体业务发展规划，鉴于公司全资下属公司苏州冠城宏业房地产有 限公 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-053 冠城大通新材料股份有限公司关于变更公司全称、 经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：壹拾叁亿玖仟壹佰陆拾陆万捌仟柒佰叁拾玖圆整 成立日期：1988 年 4 月 3 日 住 所：福州市开发区快安延伸区创新楼 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝 绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造； 机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能 有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自 有资金从事投资活动。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：电线、电缆制造。 依法须经批准的项目，经相关部门批准 冠城大通新材料股份有限公司（ 曾用名：冠城大通股份有限公司，以下简称 "公司"）分别于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-052 冠城大通股份有限公司关于独立董事误操作买入公 司股票及致歉的公告 公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，胡超先生亦积极配合、 主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下： 1、经与胡超先生核实，本次买入公司股票行为是其证券账户委托他人管理， 在批量买入几只其他股票的时候，操作失误一并买入冠城大通股票，不存在利用 内幕信息进行交易谋求利益的情形。同时，胡超先生承诺目前持有的公司股票 15,200 股将自即日起自愿锁定 12 个月不予减持。由于本次买入股票均价高于 2024 年 7 月股票卖出价格，本次短线交易不存在获得收益情况。 2、胡超先生已认识到了本次违规事项的严重性，进行了深刻反省，并就本 次行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺将进一步认真学习相关法 律法规，严格管理自身股票账户，勤勉履行自身义务，严格遵循（ 中华人民共和 国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，自觉维护证券市场秩序， 杜绝此类情况再次发生。 本公司董事会及全体董 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为19.72亿元人民币，同比增长16.11%[2] - 年初至报告期末，公司营业收入为62.97亿元人民币，同比增长8.07%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为62.97亿元人民币，同比增长8.1%[17] - 公司2024年前三季度营业总成本为62.32亿元人民币，同比增长4.1%[17] 净利润与亏损 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4530.48万元人民币[2] - 年初至报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为-7227.82万元人民币[2] - 公司2024年第三季度净利润为-31,940,364.35元，同比下降73.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-72,278,174.10元，同比下降48.1%[18] - 公司2024年前三季度净利润为-9,508,996.20元，较2023年同期的283,444,924.57元大幅下降[26] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元人民币，同比下降34.33%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为685,354,845.45元，同比下降34.3%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-36,912,826.81元，同比下降39.7%[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,509,075,472.95元，同比下降95.3%[21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,620,827,140.36元，同比下降13.3%[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,340,198,959.95元，同比下降7.6%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为206,396,238.26元，同比基本持平[21] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为320,712,017.37元，同比下降24.6%[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为572,344,768.80元，同比下降57.3%[21] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入为533,336,855.33元，同比增长7.46%[27] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出为738,006,256.11元，同比增长222.84%[27] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-204,669,400.78元，同比下降176.47%[28] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-106,190,206.64元，同比下降957.47%[28] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为100,851,508.56元，同比增加135.08%[28] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-210,008,098.86元，同比下降2793.67%[28] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为83,765,565.06元，同比下降16.77%[28] 资产与负债 - 公司总资产为196.05亿元人民币，同比下降10.17%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为64.37亿元人民币，同比下降2.39%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为141.51亿元人民币，同比下降13.2%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为54.54亿元人民币，同比下降1.1%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为109.18亿元人民币，同比下降14.0%[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为9.73亿元人民币，同比下降19.2%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为64.37亿元人民币，同比下降2.4%[16] - 公司2024年第三季度少数股东权益为12.77亿元人民币，同比下降4.5%[16] - 公司货币资金为700,229,215.48元，较上期减少867,278,359.16元[13] - 公司应收账款为2,284,123,570.27元，较上期减少780,229,375.33元[13] - 公司2024年第三季度货币资金为83,765,565.06元，较2023年底的293,773,663.92元大幅减少[22] - 公司2024年第三季度其他应收款为5,521,265,480.32元，较2023年底的6,640,916,218.85元有所下降[22] - 公司2024年第三季度长期股权投资为6,384,581,292.25元，较2023年底的6,429,142,787.35元略有减少[22] - 公司2024年第三季度短期借款为579,000,000.00元，较2023年底的1,323,705,397.22元大幅减少[23] - 公司2024年第三季度其他应付款为4,830,351,115.78元，较2023年底的5,443,696,562.98元有所下降[23] 业务表现 - 公司2024年前三季度电磁线业务产量为6.26万吨，同比增长6.10%，销售量6.24万吨，同比增长6.85%，主营业务收入45.88亿元，同比增长15.63%[11] - 公司2024年前三季度房地产项目开复工面积总计51.11万平方米，合同销售面积3.83万平方米，合同销售额4.46亿元，结算面积3.26万平方米，主营业务收入13.59亿元[11] - 公司2024年前三季度电解液添加剂业务产量179.85吨，同比增长8.75%，销售量201.74吨，同比增长29.25%，主营业务收入2,508.63万元，同比下降25.10%[12] - 公司2024年前三季度锂电池业务主营业务收入495.67万元，同比下降78.94%[12] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为369.65万元人民币[4] - 公司非经常性损益项目中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为799.89万元人民币[4] 股份回购与员工持股 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为2823.33万股，占公司总股本的2.03%[3] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票6,480,000股，占公司总股本的0.47%[12] 行业分类变更 - 公司所属行业分类已由"K70 房地产业"变更为"C38 电气机械和器材制造业"[12] 资产转让与收购 - 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，具体交易价格待资产评估后确定[12] - 公司拟收购先登高科电气股份有限公司55%股份，具体交易价格待审计及评估后确定[12] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为1.34亿元人民币，同比增长20.9%[17] 投资收益与财务费用 - 公司2024年前三季度投资收益为119,174,914.90元，较2023年同期的412,847,199.55元大幅减少[25] - 公司2024年前三季度财务费用为97,593,078.86元，较2023年同期的94,661,116.80元有所增加[25]

冠城大通新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通新材料股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股 ...

冠城大通股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-051 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,523,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.72 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 ...

会议安排 - 2024年10月11日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年10月29日14时30分股东大会于福州召开[6] - 2024年10月29日为网络投票时间[7] 股权相关 - 股权登记日为2024年10月23日[8] - 出席股东和代表共560人，代表股份541,523,725股，占比39.7176%[12] 议案表决 - 《关于变更公司名称等议案》同意539,437,699股，表决通过[16][18]

2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年十月二十九日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 3 | | 附件：冠城大通新材料股份有限公司章程 6 | １ 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-049 冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范 围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、拟修订 公司章程》的情况 公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对 公司章程》文件名称和涉 及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。具体条款修订情况如 下： 重要内容提示： 冠城大通股份有限公司 （以下简称 公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第十 二届董事会第六次 （临时）会议，审议通过 关于变更公司名称、经营范围及修 订<公司章程>的议案》，为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经 营范围，并对 公司章程》部分条款作相应修订。该事项尚需提交公司股东大会 审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次 变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质 等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。 一、拟变更公司名称、经营范围的情况 变更后的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-050 冠城大通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大 ...