证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：2025-033 冠城大通新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年6月27日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式 对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：2025-033 冠城大通新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 关于冠城新材 2024 年年度股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开的程序 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 法律意见书 编号：（2025）大成榕律字第 1086 号 北京大成（福州）律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2024 年年度股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：2025-033 冠城大通新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会，其他全部高管列席了本次股东大会。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 法 律 意 见 书 编号：（2025）大成榕律字第 1086 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Provin ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月16日在福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长韩孝煌主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 非累积投票议案 - 议案1通过 同意票296,206,731股（96.98%） 反对票8,450,528股（2.77%） 弃权票767,200股（0.25%） [1] - 议案2通过 同意票298,443,432股（97.71%） 反对票6,105,527股（2.00%） 弃权票875,500股（0.29%） [1] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的议案包括《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》及《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 [1] 议案背景说明 - 议案1经第十二届董事会第十一次会议审议通过 议案2经第十二届董事会第十四次（临时）会议审议通过 [1] - 议案详细内容已通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站在2025年4月26日、5月30日、6月7日披露 [2] 法律程序合规性 - 律师陈伟、陈见非确认股东大会召集及召开程序符合法律法规 表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，董事会于2025年5月29日召开第十二届董事会第十四次（临时）会议审议通过召开议案 [2] - 股东大会通知及提案内容分别于2025年4月26日、5月30日、6月7日在上海证券交易所官网公告 [3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为冠城大通广场1号楼C座三层，网络投票时间为2025年6月16日 [3] 出席会议人员及召集人 - 出席对象包括登记在册的全体股东及授权代理人，现场出席股东3人代表12,834,370股（占表决权股份0.94%），网络投票股东284人代表292,590,089股（占表决权股份21.46%） [4][5] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格经查验合法有效 [4][5] 会议提案及表决结果 - 审议提案共两项：1）为公司江苏大通、邵武创鑫提供担保议案；2）取消前期部分未使用担保额度议案 [5][6] - 担保议案表决结果：总同意股数296,206,731（反对8,450,528，弃权767,200），中小投资者同意22,708,911股 [6] - 取消担保额度议案表决结果：总同意股数298,443,432（反对6,105,527，弃权875,500），两项议案均获通过 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《证券法》《公司法》《公司章程》等规定 [7]

关联交易概述 - 公司下属控股公司邵武创鑫向武夷山小额贷申请贷款800万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限3年 [1] - 向长泰小额贷申请贷款1,000万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限3年 [1] - 本次交易已通过独立董事专门会议及董事会审议，无需提交股东大会 [1] - 过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下关联交易未达3,000万元以上 [1] 借款主体财务数据 - 邵武创鑫2025年3月31日资产总计1.76亿元，负债合计1.15亿元，净资产6,123.84万元 [3] - 2024年12月31日资产总计1.74亿元，负债合计1.09亿元，净资产6,567.34万元 [3] - 2025年1-3月营业收入841.78万元，净利润-443.50万元；2024年全年营业收入3,604.07万元，净利润-2,391.96万元 [5] 关联方介绍 - 武夷山小额贷注册资本1亿元，公司持股10%，委派董事会秘书余坦锋担任董事 [5] - 长泰小额贷注册资本1.5亿元，公司持股10%，委派副总裁肖林寿担任董事 [5] - 武夷山小额贷主要股东包括福建省华兴集团（37.5%）、武夷山城建集团（15%）、公司（10%） [5] - 长泰小额贷主要股东包括福建省华兴集团（39.33%）、三钢集团（10%）、公司（10%） [6] 交易影响及审议程序 - 贷款用于补充邵武创鑫流动资金，符合日常经营需求，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] - 独立董事认为交易遵循公平公允原则，有利于邵武创鑫经营发展 [6] - 董事会审议通过议案，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [7]

邵武创鑫情况 - 向武夷山小额贷申请800万元贷款，向长泰小额贷申请1000万元贷款，年利率参考同期同类贷款利率，期限3年[3][4][14] - 注册资本14500万元[6] - 截至2025年3月31日，资产总计176483848.11元，负债合计115245423.36元，净资产61238424.75元[7] - 2025年1 - 3月，营业收入8417842.10元，净利润 - 4434984.04元[7] 股权关系 - 公司持有福建创鑫科技开发有限公司91.36%股权，邵武创鑫为其全资子公司[8] - 公司持有武夷山小额贷10%股权，委派董事会秘书为董事[9] - 公司持有长泰小额贷10%股权，委派副总裁为董事[11] 小额贷公司情况 - 武夷山小额贷注册资本10000万元，福建省华兴集团有限责任公司持股37.50% [9] - 长泰小额贷注册资本15000万元，福建省华兴集团有限责任公司持股39.33% [11] 关联交易 - 过去12个月内，公司及合并报表范围内子公司与关联方无关联交易，本次关联交易未达3000万元以上[4][5][17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人287人[2] - 出席股东所持表决权股份305,424,459股，占22.40%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》，A股同意票296,206,731，占96.98%[6] - 《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》，A股同意票298,443,432，占97.71%[6] - 5%以下股东对两议案表决情况[7] 其他情况 - 两议案分别经董事会第十一次、第十四次（临时）会议审议通过[9] - 股东大会召集与召开程序合法有效[10] - 见证律所是北京大成（福州）律所，律师为陈伟、陈见非[13]