会议信息 - 2025年5月29日召开董事会会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年6月16日14时30分股东大会于福州召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表287人，代表股份305,424,459股，占比22.40%[10] - 现场出席3人，代表股份12,834,370股，占比0.94%[10] - 网络投票284人，代表股份292,590,089股，占比21.46％[11] 议案表决 - 《为江苏大通、邵武创鑫提供担保议案》总表决同意296,206,731股等[16] - 《取消前期部分已审批未使用担保额度议案》总表决同意298,443,432股等[16] 股份数据 - 公司有表决权股份数为1,363,435,439股[10]

控股股东股份质押情况 - 控股股东福建丰榕投资有限公司持有公司股份252,921,312股，占其持有公司总股数的49.93%，占公司总股本的18.17% [1] - 控股股东及其一致行动人STARLEX LIMITED合计持有公司股份515,722,368股，占公司总股本的37.06% [1] - 本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为262,075,682股，占其持有公司总股数的50.82%，占公司总股本的18.83% [1] 本次股份质押细节 - 本次质押股份数量为252,921,312股，质押起始日为2025年6月11日，质押用途为补充担保增信 [1] - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [1] - 控股股东丰榕投资已质押股份中无限售或冻结股份，未质押股份数量为16,896,508股 [1] 未来质押到期情况 - 未来半年内无到期的质押股份，未来一年内到期质押股份数量为9,154,370股，占其持有公司总股数的1.78%，占公司总股本的0.66% [2] - 控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金 [2] 对公司的影响 - 本次质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响 [2] - 控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，本次质押不会导致公司实际控制权变更或股权结构变化 [2]

股权结构 - 控股股东丰榕投资持股506,567,998股，占总股本36.40%[2] - 丰榕投资及其一致行动人合计持股515,722,368股，占总股本37.06%[2] 股份质押 - 本次质押股数252,921,312股，起始日2025/6/11，质权人为中信证券[4] - 本次质押后，丰榕投资累计质押股份占其持股数49.93%，占总股本18.17%[2] - 本次质押后，丰榕投资及其一致行动人累计质押股份占其持股数50.82%，占总股本18.83%[2] - 未来一年内到期质押股份数量9,154,370股，占其持股数1.78%，占总股本0.66%[5] 其他 - STARLEX LIMITED为股东融资余额2.406亿港元提供征信措施[5] - 本次质押为补充担保增信，不影响公司生产经营和治理[5][6] - 控股股东及其一致行动人不存在业绩补偿义务[6]

处罚事件 - 2024年12月实控人薛黎曦因涉嫌内幕交易被立案[2] - 2025年5月薛黎曦收到《行政处罚事先告知书》[2] 处罚内容 - 建议他人买卖股票处150万元罚款[4] - 短线交易给予警告，并处30万元罚款[4] 影响说明 - 处罚仅涉个人，不影响公司运作及经营[4] - 不涉及重大违法强制退市情形[4] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[5]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入81.01亿元，同比下降14.18%，归属于上市公司股东的净利润-6.67亿元 [5] - 电磁线业务实现产量8.73万吨，同比增长8.45%，销量8.77万吨，同比增长10.18%，主营业务收入64.94亿元，同比增长19.99%，净利润1.82亿元，同比增长33.82% [5] - 房地产业务实现合同销售面积7.23万平方米，同比下降20.46%，合同销售额13.35亿元，同比上涨11.34%，结算面积4.16万平方米，同比下降80.64%，主营业务收入14.71亿元，同比下降62.00%，净利润-5.02亿元 [5] - 电解液添加剂业务实现销量311.90吨，同比增加56.77%，但受市场环境影响，产品单价持续处于低位，实现销售额3,438.63万元，同比下降15.27% [6] 行业情况 - 2024年国内GDP同比增长5%，增速较2023年略有下滑 [3] - 电磁线行业受益于新能源汽车发展，扁线作为新能源汽车电机关键材料需求攀升，但下游客户降价竞争激烈，原材料铜杆价格高位震荡，行业竞争加剧 [3] - 房地产行业呈现边际回暖迹象，但不确定性仍高，销售价格下行趋势明显，部分企业采取以价换量策略 [3] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达到汽车新车总销量的40.9%，带动动力电池及上游原材料快速发展 [4] - 电解液添加剂产能持续过剩，多数产品价格大幅下降并长期处于底部区间，企业利润空间有限 [5] 公司发展战略 - 2025年发展战略为做强电磁线业务，加快去地产化步伐，促进产业结构转型 [8] - 电磁线业务将加速市场开发和技术研发，寻求并购重组机会 [8] - 房地产业务以加快去地产化为目标，加速推进地产业务剥离 [9] - 电解液添加剂业务将稳定生产工艺，优化流程，提升品质，降低成本，扩大产销量 [9] - 2025年预计实现合并营业收入约110亿元，其中电磁线业务收入约70亿元，房地产业务收入约38亿元，其他业务收入约2亿元 [9] 财务数据 - 2024年末总资产182.09亿元，较上年末下降16.57%，负债总额110.96亿元，较上年末下降20.13%，归属于上市公司股东权益58.48亿元，较上年末下降11.32% [17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.68亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-15.53亿元 [20] - 2024年度加权平均净资产收益率-10.77％，每股收益-0.49元 [15] 公司治理 - 2024年召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会 [7] - 新制定了《独立董事会议制度》，修订了《独立董事制度》等相关制度 [7] - 保持与证券监管部门、投资者、媒体等沟通渠道畅通，召开2023年度业绩说明会 [8] - 监事会认为公司董事会运作规范，决策程序符合法律法规要求 [11] - 监事会检查确认公司财务制度完备，管理规范，审计报告真实客观反映公司财务状况 [11]

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-028 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 | 3 | | 二、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 | 6 | １ 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 1、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 2、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本 ...

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月二十七日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、报告、审议本次股东大会相关议案 | | 4 | | （一）审议《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | （二）审议《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | （三）审议《公司 2024 | 年度报告全文及摘要》 | 12 | | （四）审议《公司 2024 | 年度财务决算报告》 | 13 | | （五）审议《公司 2024 | 年度利润分配预案》 | 16 | | （六）审议《关于公司 2024 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 17 | | 度财务及内部控制审计机构的议案》 | | 18 | | 二、听取《独立董事 2024 | 年度述职报告》 | 21 | | （一）独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 2024 | 22 | | （二）独立董事吴清池先生 | 2024 年度述职报告 | 25 | | （三）独立董事张白先生 | 年度述职报告 2024 | 29 | | （四）独立董事周到先生 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 法律意见书 编号：（2025）大成榕律字第 407 号 北京大成（福州）律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 （一）本次股东大会的召集程 ...

冠城大通新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-027 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,160,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 2.51 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号 ...