会议信息 - 2025年5月29日召开董事会会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年6月16日14时30分股东大会于福州召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表287人，代表股份305,424,459股，占比22.40%[10] - 现场出席3人，代表股份12,834,370股，占比0.94%[10] - 网络投票284人，代表股份292,590,089股，占比21.46％[11] 议案表决 - 《为江苏大通、邵武创鑫提供担保议案》总表决同意296,206,731股等[16] - 《取消前期部分已审批未使用担保额度议案》总表决同意298,443,432股等[16] 股份数据 - 公司有表决权股份数为1,363,435,439股[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人287人[2] - 出席股东所持表决权股份305,424,459股，占22.40%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》，A股同意票296,206,731，占96.98%[6] - 《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》，A股同意票298,443,432，占97.71%[6] - 5%以下股东对两议案表决情况[7] 其他情况 - 两议案分别经董事会第十一次、第十四次（临时）会议审议通过[9] - 股东大会召集与召开程序合法有效[10] - 见证律所是北京大成（福州）律所，律师为陈伟、陈见非[13]

股权结构 - 控股股东丰榕投资持股506,567,998股，占总股本36.40%[2] - 丰榕投资及其一致行动人合计持股515,722,368股，占总股本37.06%[2] 股份质押 - 本次质押股数252,921,312股，起始日2025/6/11，质权人为中信证券[4] - 本次质押后，丰榕投资累计质押股份占其持股数49.93%，占总股本18.17%[2] - 本次质押后，丰榕投资及其一致行动人累计质押股份占其持股数50.82%，占总股本18.83%[2] - 未来一年内到期质押股份数量9,154,370股，占其持股数1.78%，占总股本0.66%[5] 其他 - STARLEX LIMITED为股东融资余额2.406亿港元提供征信措施[5] - 本次质押为补充担保增信，不影响公司生产经营和治理[5][6] - 控股股东及其一致行动人不存在业绩补偿义务[6]

处罚事件 - 2024年12月实控人薛黎曦因涉嫌内幕交易被立案[2] - 2025年5月薛黎曦收到《行政处罚事先告知书》[2] 处罚内容 - 建议他人买卖股票处150万元罚款[4] - 短线交易给予警告，并处30万元罚款[4] 影响说明 - 处罚仅涉个人，不影响公司运作及经营[4] - 不涉及重大违法强制退市情形[4] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在福州召开[2] - 网络投票2025年6月27日进行，各平台有不同时段[3] - 审议7项非累积投票议案，已在指定媒体刊登[5][6] 股票及登记信息 - A股股票代码600067，简称为冠城新材，股权登记日2025年6月23日[10] - 出席现场会议需2025年6月24 - 25日到董事会办公室登记[11] 其他信息 - 公告2025年6月7日发布，会议会期半天，股东费用自理[12][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入84.49亿元，同比下降13.08%[13] - 2024年主营业务收入81.01亿元，同比下降14.18%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 6.67亿元[13] - 2024年末总资产182.09亿元，归属于上市公司股东的净资产58.48亿元[38] - 2024年加权平均净资产收益率 - 10.77％，每股收益 - 0.49元[38] 业务数据 - 2024年电磁线业务产量8.73万吨，同比增长8.45%[13] - 2024年电磁线业务销售量8.77万吨，同比增长10.18%[13] - 2024年电磁线业务主营业务收入64.94亿元，同比增长19.99%[13] - 2024年电磁线业务净利润1.82亿元，同比增长33.82%[13] - 2024年房地产业务合同销售面积7.23万平方米，同比下降20.46%[13] - 2024年房地产业务合同销售额13.35亿元，同比上涨11.34%[13] - 2024年添加剂销售量311.90吨，同比增加56.77%[17] 未来展望 - 2025年公司预计实现合并营业收入约110亿元，电磁线业务收入约70亿元，房地产业务收入约38亿元，其他业务收入约2亿元[24] - 2025年公司将实施稳中求进、稳中求变战略，做大做强电磁线业务，加快去地产化[22] - 2025年公司将扩大电磁线产能，加快房地产项目去化，推进地产业务剥离[24] - 2025年公司将稳定电解液添加剂生产经营，提升产品品质，扩大产销量[22] - 2025年公司争取完成动力锂电池清算或重组处置工作[22] - 2025年公司将逐步退出与主业无关的财务性投资，提升资产利用效率[23] 公司治理 - 2024年董事会召开16次会议，所有董事均参会；召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[18] - 2024年监事会召开7次会议，审议17个议案，所有议案均在授权范围内执行完毕[27] - 2024年公司新制定《独立董事会议制度》，修订《独立董事制度》等相关制度[19] - 2024年公司召开2023年度业绩说明会，与投资者线上交流[21] 财务状况 - 2024年末资产182.09亿元，较上年末下降16.57%；负债110.96亿元，较上年末下降20.13%；资产负债率60.93%，较上年末下降2.73个百分点[42] - 2024年货币资金年末余额6.87亿元，较上年末下降56.20%[43] - 2024年应收账款年末余额15.67亿元，较上年末下降48.86%[43] - 2024年公司现金及现金等价物净减少8.45亿元，经营活动现金流净额7.73亿元，投资活动现金流净额 - 0.68亿元，筹资活动现金流净额 - 15.53亿元[44] 分红与审计 - 截至2024年12月31日公司总股本1391668739股，扣除回购专户股份28233300股后，以1363435439股为基数，2024年度拟派发现金红利299955796.58元（含税）[47] - 公司拟支付立信中联会计师事务所2024年度财务审计费用155万元、内部控制审计费用35万元[48] - 公司拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构[49]

担保情况 - 拟为江苏大通最高97500万元借款、邵武创鑫最高15000万元借款提供担保[8][12] - 截至2025年3月31日，实际对外担保总余额154114.39万元，占净资产26.35%[15] - 拟取消已审批但未使用担保额度110000万元[16] 业绩数据 - 江苏大通2024年营收3377313226.84元，净利润106338576.70元[11] - 邵武创鑫2024年营收36040663.41元，净利润 -23919573.03元[15] 股权结构 - 大通新材持有江苏大通76.797%股份[11] - 公司持有大通新材80.65%股份、福建创鑫科技91.36%股权[11][13] 其他 - 公司实际对外担保为下属控股公司担保，无逾期[19] - 相关议案占经审计净资产34.37%，未超50%[19]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年5月14日公司召开第十二届董事会第十三次（临时）会议审议通过召开议案 [2] - 股东大会通知及提案内容于2025年5月15日、5月17日在上海证券交易所官网公告 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为冠城大通1号楼C座三层，网络投票时间为2025年5月30日 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共308人，代表股份合计34,160,053股，占公司有表决权股份总数的2.5055% [4] - 现场出席股东2人，代表股份12,434,370股，占比0.9120% [4] - 网络投票股东306人，代表股份21,725,683股，占比1.5935% [4] 会议审议议案 - 本次股东大会审议一项提案：《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 [5] - 议案表决结果显示：总表决同意27,150,300股，反对6,651,653股，弃权358,100股 [6] - 其中中小投资者投票情况为同意23,870,300股，反对6,651,653股，弃权358,100股 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [7] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为308人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为34160053股，占比2.51%[3] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案投票情况 - 《关于公司为控股子公司冠城闽瑞提供担保的议案》同意票23870300，比例77.30%[7] - A股同意票27150300，比例79.48%[8]

会议安排 - 2025年5月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[4] - 2025年5月30日14时30分在福州召开股东大会[5][6] - 股权登记日为2025年5月26日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表308人，代表股份34,160,053股，占比2.5054%[10] 议案表决 - 审议为控股子公司冠城瑞闽提供担保议案，表决通过[13][16]