冠城大通股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2023 年 11 月 3 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就 2023 年年报审计工作安排进行沟通，对 2023 年度审计工作的时间安排、人员安 排、审计范围和总体计划、审计风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年报 审计要点等相关事项进行了沟通。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有 关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责 的态度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-014 冠城大通股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届监事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以电话、电 子邮件发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，部分监事以视频 方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 ...

冠城大通股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，公司第十一届董事会审计委员会成员为：吴清池先生、薛黎曦女 士、张白先生。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工 作细则》及有关规定，作为公司审计委员会成员，我们勤勉尽责，认真履行相关 职责。 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了7次会议，第十一届董事会审计委员会全体 委员亲自出席了全部会议，对公司提交的年度内定期报告财务报表、计提资产减 值等事项进行审议。 二、定期报告工作情况 1、在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体 事项，及时通过电子邮件向独立董事发送审计工作安排的函，并由独立董事书面 签收。 2、2023年1月4日，审计委员会召开会议，对公司编制并拟提交立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务会计报表进行了审阅，出 具审阅意见，认为公司2022年年度财务会计报表已按照《企业会计准则》和相关 指南、 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-012 冠城大通股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资 金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/股（含），回购期限自董事会审议通过最 终回购股份方案之日起不超过 3 个月（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站的公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 截至 2024 年 4 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-011 冠城大通股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购方案实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，冠城大通股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,023.78 万股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.74%，购买的最高价为 1.99 元/股、最低价为 1.89 元/股，已支付的总金额为 1,999.90 万元（不含交易费用）。 已支付的总金额为 1,999.90 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有资金 5,000 万元（（含）-10,000 万元（（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/股（（含），回购期限自董事会审议通 过最终回 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-010 冠城大通股份有限公司 关于为下属控股公司北京海科建提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第五十一次（（临时）会议，审 议通过《关于公司为北京海科建借款提供担保的议案》，主要内容如下： 为满足北京海科建资金需求，同意：（1）公司为北京海科建向浙商银行股份 有限公司北京分行申请的借款提供最高限额不超过人民币 38,500 万元的连带保 证担保；（2）北京海科建以其名下的创富大厦的不动产权（建筑面积 28,555.47 平方米）提供抵押担保，并以该不动产现有及未来 18 年的经营性收入（包括但 不限于租金、管理费等）提供质押担保；（（3）公司及北京海科建分别以其持有的 北京德成兴业房地产开发有限公司（（以下简称"北京德成兴业"）39.75%和 56.5% 共计 96.25%股权为上述借款提供质押担保；（4）北京德成兴业以其名下百旺家 苑部分商业（9, ...

冠城大通股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第一条 为了维护投资者的利益，规范冠城大通股份有限公司（以下简称： 公司）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公 司章 ...

冠城大通股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《冠城大通股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定 期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以 上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、 ...

冠城大通股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG CO.，LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。 第七条 公司为永久性存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

冠城大通股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《冠城大通股份有限公司章程》等有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 ...