冠城大通股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《冠城大通股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告福建证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会， 公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第六条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事 规则之规定，自觉维护会议 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-009 冠城大通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通 广场 1 号楼 C 座三层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,441,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 38.16 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 编号：（2024）大成榕律字第 286 号 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 致：冠城大通股份有限公司 根据《中华人民 ...

冠城大通股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联 交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章 程》的有关规定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以 及控制的其他主体以外的法人； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公 司控股子公司以及控制的其他主体以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人； （五）中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能或已经导致公司利益对其倾斜的法人。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，冠城大通股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 160 万股，已回购 股份占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 1.99 元/股、最低价为 1.91 元/股，已支付的总金额为 315.88 万元(不含交易费用)。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-008 冠城大通股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 三、其他事项 公司将严格按照（《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案， 根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第五十次（临时）会议，逐项 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有资金 5,000 万元（（含）-10,000 万元 ...

１ 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 $$=0\pm\blacksquare\{\not\exists\not\exists J\}\backslash\bot$$ 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》 3 | | 二、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 10 | | 三、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》 12 | | 四、《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》 14 | | 五、《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 15 | | 六、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 16 | | 七、《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》 21 | | 附件一：《冠城大通股份有限公司章程》 23 | | 附件二：《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》 61 | | 附件三：《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》 71 | | 附件四： ...

冠城大通股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价方 式回购公司股份的公告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含）。 ●回购股份价格：不超过3.58元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易方式回购公司股份。 ●回购股份用途：为维护上市公司价值及股东权益所必需。 ●回购资金来源：自有资金。 ●回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。 ●公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、提议人在未来 3个月、6个月内不存在向二级市场减持的计划。 一、回购方案的审议及实施程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份 的意见》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购 ...

综上所述，独立董事认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意 本次回购股份相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，作为冠城大通股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第十一届董事会第五十次 （临时）会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，对公司第十一届董事会第 五十次（临时）会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发 表独立意见如下： 独立董事：陈玲、吴清池、张白 2024 年 2 月 7 日 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 冠城大通股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 3、公司本次回购股份资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、盈利 能力、债务履行能力和持续经营 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-001 冠城大通股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票 6,480,000 股，占公司现 时总股本比例为 0.47%。 告》。 二、第一期员工持股计划的存续期、锁定期及终止 1、第一期员工持股计划现存续期为 108 个月，即自 2015 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 27 日止。存续期满后自行终止。 2、第一期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记过户至 资产管理计划名下之日起算，即自 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日止。截 至目前，该股票锁定期已经结束。在锁定期届满后，第一期员工持股计划将根据 市场情况决定何时卖出股票。当员工持股计划所持资产均为货币资金时可提前终 止。 三、截至本公告日第一期员工持股计划持有数量 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 ...

冠城大通股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会召集人必须为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三 ...