独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 最近36个月未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[4] 声明信息 - 声明时间为2024年6月11日[5]

冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名周到先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

会议情况 - 冠城大通第十一届监事会第三十次（临时）会议于2024年6月17日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案表决 - 《关于豁免监事会通知时限的议案》全票通过[4] - 《关于监事会换届选举监事的议案》全票通过[4] 监事提名 - 提名韩国建、何珠云为第十二届监事会监事候选人，任期三年[5] - 韩国建持有公司股票3280000股，何珠云未持股[6][7]

换届选举 - 公司开展第十一届董事会、监事会换届选举工作[1] - 2024年6月17日审议通过换届选举相关议案[1][3] - 第十二届董、监事会候选人待股东大会选举[4] 候选人信息 - 第十二届董事会董事候选人任期三年[1] - 第十二届监事会监事候选人任期三年[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[5]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年6月21日[2] - 股东大会召开日期为2024年6月27日[4] - 现场会议召开时间为2024年6月27日14点00分[6] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[7] 股东与提案 - 福建丰榕投资有限公司单独持有36.40%股份，于2024年6月17日提出临时提案[3] 会议地点 - 现场会议地点在福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层[6] 议案信息 - 《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）》应选3人[9] - 《关于董事会换届选举独立董事》应选2人[9] - 《关于监事会换届选举监事》应选2人[10] - 议案1 - 9于2024年4月18日披露，议案10于6月7日披露，11 - 13于6月18日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案有6、7、9等[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 投资者可将表决权集中或按任意组合分散投给候选人[19]

冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-025 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具独立性[2] - 近1年有不独立情形人员不具独立性[2] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在冠城大通任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月17日[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 承诺2024年6月24日卸任上海世茂独董[4] - 在冠城大通任职未超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2024年6月11日[6]

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-024 冠城大通股份有限公司 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五)至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600067@gcdt.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年年度股东大会 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\pm\exists$$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 二、《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 三、《独立董事 2023 | 年度述职报告》 | 13 | | 3.01 独立董事陈玲女士 2023 | 年度述职报告 | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 2023 年度述职报告 | 19 | | 独立董事张白先生 3.03 2023 | 年度述职报告 | 24 | | 四、《公司 2023 | 年度报告全文及摘要》 | 29 | | 五、《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 30 | | 六、《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 33 | | 七、《公司 2024 | 年半年度利润分配的议案》 | 34 | | 八、《关于公司 2023 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 35 | | 九、《关于续聘立 ...